Ухвала суду № 80060199, 22.02.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1839/19

Провадження № 1-кс/750/1010/19

У Х В А Л А

22 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяша О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010000314 від 16.01.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоваровій Юлії Миколаївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Климіші Лесі Сергіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7, № НОМЕР_1 відкритому в ЧОД АТ "Райфайзен Банк Аваль", які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Райфайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, починаючи з 20.02.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, доводи, зазначені в клопотанні підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010000314, розпочатому 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 за фактом привласнення грошових коштів ФОП ОСОБА_7 при проведенні будівельних робіт.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_8, яка показала, що з метою проведення ремонтних робіт в нежитловому приміщенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, остання домовилася про проведення таких робіт з ФОП ОСОБА_7, після перемови між останніми укладено договір генерального підряду № 20/02-1 від 20.02.2018. Згідно вказаного договору Генеральний підрядник, тобто ФОП ОСОБА_7, зобовязується виконати власними силами та засобами виконати роботи по будівництву та введенню в експлуатацію приміщення ресторану за адресою: АДРЕСА_1. Після підписання вказаного договору ФОП ОСОБА_7 зобовязаний розпочати роботи, виконання яких повинно відповідати проектно-технічній документації, з метою початку виконання робіт між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виникла усна домовленість про те, що ОСОБА_8 для закупівлі необхідних матеріалів передає ФОП ОСОБА_7 грошові кошти. Факт передачі грошових коштів підтверджується підписами ФОП ОСОБА_7 на календарних графіках виконання робіт та заявках на матеріали та обладнання.

В подальшому ФОП ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 482 053 грн., що на 224 053 грн. більше від умов договору, орієнтовно на початку грудня 2018 року не повідомляючи ОСОБА_8 зібрав обладнання та інструменти з обєкту будівництва, та повідомив що більше ніяких робіт виконувати не буде. З метою оцінки вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів які виконав ФОП ОСОБА_7, ОСОБА_8 звернулася до ТОВ "СіверЕксперт" з метою проведення оцінки, за результатами якої складено висновок експерта № 03-18/18 від 07.12.2018, згідно якого частина робіт передбачених проектною документацією на момент огляду не виконана, вартість не виконаних робіт становить 700 000 грн.

На даний час від виконання умов договору ухиляється, грошові кошти отримані від ОСОБА_8 повертати не бажає.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення найманих працівників, постачальників будівельних матеріалів ФОП ОСОБА_7, та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Райфайзен Банк Аваль», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Райфайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоваровій Юлії Миколаївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Климіші Лесі Сергіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7, № НОМЕР_1 відкритому в ЧОД АТ "Райфайзен Банк Аваль", починаючи з 20.02.2018 по 19.02.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю .П. Кулініч