Ухвала суду № 80058573, 22.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3039/19

Провадження № 1-кс/592/1621/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, було зареєстровано суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26006300026382 (980 UAH), №26005301026382 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з?явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам

ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26006300026382 (980 UAH), №26005301026382 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568) за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32, і надати можливість вилучити, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам

ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26006300026382 (980 UAH), №26005301026382 (980 UAH) за період з 25.05.2018 по 22.02.2019р;

- чеків про зняття готівки за період з 25.05.2018 по 22.02.2019р.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568) за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич