Постанова № 80053909, 25.02.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/1120/19

Провадження №1-кс/487/1413/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., при секретарі судового засідання Батишевій Г.Ю., за участю старшого слідчого Наточого Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточого Н.Д. по кримінальному провадженню № 12019150030000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Наточій Н.Д., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Точоновим В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк») та зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 15 діб (з дати пред'явлення ухвали до виконання) надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання щодо всіх рахунків: ТОВ «НІКА-ДОБРОБУТ», код ЄДРПОУ 41303438, ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні старший слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12019150030000135 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів колишнім директором ТОВ «Ніка-Дорбуд» ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_3, відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-Дорбуд» код ЄДРПОУ №41303438 зареєстрованого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_4 за №1989 від 20.09.2017 року займає посаду директора вказаного підприємства, яку останній займав з 21.09.2017 по 01.01.2018 року.

Відповідно до п.1.1 Розділу 1 Загальних положення Статуту Товариство з обмеженою відповідальністю «НПСА-ДОРБУД» код ЄДРПОУ (далі -ТОВ «НПСА-Дорбуд») товариство «НІКА-Дорбуд» є Товариством заснованим у встановленим Законом порядку. Учасником товариства є громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: серія НОМЕР_2 виданий Снігурівським РВ УМВС України в Миколаївській області 04.03.1998, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Відповідно до п.6.4 Розділу 6 Управління товариством, виконавчим органом Товариства є Директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції учасників, Директор дії від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених Статутом.

Відповідно до п.6.4 Розділу 6 Управління товариством директор товариства діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними та зарубіжними юридичними та фізичними особами. Вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладання вищевказаних договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами. Здійснює керівництво діяльністю товариства і несе персональну відповідальність з виконання покладених на нього завдань. Призначає на посади працівників Товариства, його філії та представництва, інші підрозділи, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.

Відповідно до наказу № 3 від 21.09.2017 відповідно до рішення № З власника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Дорбуд» від 20.09.2017 ОСОБА_3 призначено на посаду директора Товариства.

Отже, ОСОБА_3 в силу займаної ним посади директора ТОВ «НІКА-Дорбуд», і будучи наділеним повноваженнями відповідно до вищевказаного статуту, володів організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.10.2017 між ТОВ «НІКА-Дорбуд», в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту з однієї сторони та Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 03365707) в особі директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_5, що діє на підставі Положення з іншої сторони, укладено договір підряду №1590 від 13.10.2017 року (UA-2017-08-31-000371-с) щодо поточного ремонту тротуару по вул. Сінна від вул. Декабристів до вул. Московська у м. Миколаєві, на загальну суму 3 799 285, 99 грн. (три мільйони сімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 99 коп.) (п.3.1 даного договору) з встановленням строку виконання робіт відповідно до умов договору до 31.12.2017 року (п.10 даного договору).

В ході чого 26.12.2017 між ТОВ «НІКА-Дорбуд», в особі директора ОСОБА_3, та Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 03365707) в особі директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_5, укладено додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлі послуг за державні кошти від 13.10.2017 № 1590 «Потоний ремонт тротуарів по вул. Сінна від вул. Декабристів до вул. Московська у м. Миколаєві), в якій в п.1.1 вказано зменшення ціни Договору на 1 364 800, 05 грн. (один мільйон триста шістдесят чотири тисячі вісімсот грн. 05 коп.), тобто фактична ціна Договору від 13.10.2017 № 1590 на момент укладання даної додаткової угоди № 1 від 26.12.2017 складає 2 434 485, 94 грн. (два мільйона чотириста тридцять чотириста вісімдесят п'ять грн. 94 коп.)

Відповідно до п.4.1. вказаного договору оплата за цим Договором проводиться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату послуг, після підписання Сторонами актів надання послуг (акти приймання виконаних робіт Ф-КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою №КБ-3).

Згідно з п.6.2.3 вказаного Договору замовник зобов'язаний оплатити підряднику роботи визначені у п. 11 цього Договору в розмірах і в строки, встановлені договором.

Відповідно до платіжних доручень від 29.11.2017 за №4493, від 27.12.2017 за №5609, від 27.12.2017 за №5610, Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради здійснено повну оплату за вказаним Договором та додаткової угоди №1 до даного договору №1590 від 13.10.2017 у сумі 2 459 246,95 грн. на користь ТОВ «НІКА-Дорбуд» на розрахунковий рахунок №26008054354821, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Згідно із висновком експерта №79 від 21.11.2018 судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість фактично виконаних робіт та використання матеріалів за договором №1590 від 27.12.2017, на виконання робіт, а саме послуги з ремонт, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (поточного ремонту тротуарів по вул. Сінна від вулиці Декабристів до вул. Московська в м. Миколаєві) складає 2303372,94 грн.

Таким чином наявний факт завищення вартості під час виконання договору підряду №1590 від 13.10.2017 у розмірі 131 113,00 грн. ТОВ «НІКА-Дорбуд».

Отже, директор ОСОБА_3, будучи службовою особою, протягом листопада та грудня місяця 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 131113,00 грн. на користь ТОВ «НІКА-Дорбуд», спричинивши матеріальну шкоду Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у зазначеній вище сумі

У зв'язку із викладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять деталізовану інформацію про всі рахунки ТОВ «Ніка-Дорбуд» та ОСОБА_3, який причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаних із заволодінням бюджетними коштами, що були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точонову Валерію Віталійовичу, слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, Наточію Назару Дмитровичу, Коломійцю Борису Миколайовичу, Барабановій Віолеті Михайлівні, або за дорученням слідчого, прокурора оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України Кутовому Василю Вячеславовичу (посвідчення МКП № 005404) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк») які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з 20.09.2017 року по день отримання ухвали до виконання щодо всіх рахунків: ТОВ «НІКА-ДОБРОБУТ», код ЄДРПОУ 41303438, ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1.

Ухвала дійсна до 25.03.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва