Ухвала суду № 80053741, 21.02.2019, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/51/19

Справа № 470/65/19

УХВАЛА

21 лютого 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, секретаря судового засідання Михалюк С.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, погодженим начальником Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури в Миколаївській області, у якому зазначив, що 29 грудня 2018 року до чергової частини Березнегуватського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що 17 грудня 2018 року невідома особа шляхом введення в оману та зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 6100 грн. шляхом переведення через банківські рахунки.

29 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 12018150160000346.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2019 року о 11 год. 09 хв. ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 6100 грн. на номер банківської картки 4323355202046009, що перебувають у володінні АТ "Акцент-Банк".

Посилаючись на те, що на теперішній час не встановлено особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ "Акцент-Банк".

Вказане дає підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 00 години 00 хвилин 17 грудня 2018 року по 17 січня 2019 року, документи, що містять інформацію про власника банківської картки (рахунку), на які були перераховані кошти, розташування відділень та банкоматів, у яких знімалися кошти, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, знаходиться у володінні АТ "Акцент-Банк", і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання старшого слідчого слідчого відділу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за його дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_3, т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_4, оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інспектору з режиму секретності ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у акціонерного товариства "Акцент-Банк", що розташоване за адресою по вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, а саме:

- документи, що містять інформацію про володільця пластикової платіжної картки 4323355202046009 та документи, на підставі яких було відкрито рахунок та видано вказану платіжну картку;

- документи, що містять інформацію про здійснення розрахунково-касових операцій, розпорядження коштами по рахунку 4323355202046009, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням розташування відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів, фото і відео отримані за допомогою банкоматів та камер відео спостережень у відділеннях банку під час зняття коштів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 грудня 2018 року по 17 січня 2019 року.

У разі невиконання посадовими особами акціонерного товариства "Акцент-Банк" ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. А. Луста