Ухвала суду № 80045147, 14.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7464/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014100100004620, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК «Київські Електромережі» (ЄДРПОУ 41946011, адреса реєстрації - м. Київ вул. Новокостянтинівська, 20.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22, АДРЕСА_23, АДРЕСА_24, АДРЕСА_25, АДРЕСА_26, АДРЕСА_27, АДРЕСА_28, АДРЕСА_29, АДРЕСА_30, АДРЕСА_31, АДРЕСА_32, АДРЕСА_33, АДРЕСА_34, АДРЕСА_35, АДРЕСА_36, АДРЕСА_37, по АДРЕСА_38, АДРЕСА_39 та АДРЕСА_40, АДРЕСА_41, АДРЕСА_42 незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ін.

Крім того 01.08.2007 начальником будівельної лабораторії КП «Київжитлоспецексплуатація» складено акт № 148\59 відповідно до якого за технічним станом будинок АДРЕСА_39 віднесений до 4-го класу - аварійний.

25.10.2007 рішенням Київської міської ради № 1060/3893 у зв'язку із аварійним станом вказаного будинку, його мешканців за рахунок місцевого бюджету, відселено. На відселення з місцевого бюджету витрачено кошти приблизно у розмірі 25 млн. грн.

Відповідно до розпорядженням Київської міської державної адміністрації житловий будинок АДРЕСА_39, який належав до комунальної власності територіальної громади міста Києва, був переданий до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка в свою чергу передала його на баланс КП «Керуюча дирекція Шевченківського району».

У подальшому ТОВ «Литий Камінь» самовільно, без погодження з балансоутримувачем та дозвільної документації зруйнувало будинок.

Після руйнування будинку АДРЕСА_39 до такого стану, який унеможливлює проведення робіт по його реконструкції, маючи злочинний намір направлений на самовільне зайняття земельної ділянки по АДРЕСА_39 кадастровий номер НОМЕР_1 та самовільного будівництва, ОСОБА_4 діючи у співучасті з іншими учасниками організованої групи товариств, які входять до групи компаній «УКОГРУП», фактичне керівництво яким здійснює ОСОБА_3 для реалізації задуманого та укриття вказаного злочину з метою отримання неправомірної вигоди та подальшої легалізації майна створеного у зв'язку із вчинення злочину. ОСОБА_4 за домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 31.07.2013 уклав договір купівлі - продажу нежитлового приміщення № 33 в будинку АДРЕСА_39 між ТОВ «Литий Камінь» засвідчений нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим № 431. При цьому, на той час власником іншого нежитлового приміщення № 34, яке розміщувалося на 1-му поверсі вказаного будинку, належало ТОВ ПП «Юридична фірма «Покров». У зв'язку з чим ОСОБА_8 написала заяву про залучення її в якості потерпілої сторони у зв'язку із завданням їй шкоди у розмірі 2 047 245 грн.

З метою приховування основного злочину ОСОБА_4 відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», 05.08.2013 шляхом внесення завідомо не правдивих відомостей до реєстраційних документів, а саме до протоколу № 1 засідання установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «АДРЕСА_39» розташованого за адресою: АДРЕСА_39 створив ОСББ «Жилянська АДРЕСА_39 в міста Києва» та протоколу № 1 засідання правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «АДРЕСА_39» розташованого за адресою: АДРЕСА_39 про обрання його головою правління ОСББ «АДРЕСА_39». На підставі зазначених документів ОСОБА_9 у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві зареєстрував ОСББ «АДРЕСА_39» за номером ЄДРПОУ 38870042.

03.09.2013 ОСОБА_4 направлено заяву про ініціювання розгляду Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією питання про передачу новоствореному ОСББ «Либідь-33» (стара назва ОСББ «АДРЕСА_39») на баланс та обслуговування житловий будинок по АДРЕСА_39. За результатами розгляду заяви голови правління ОСББ «Либідь-33» Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 12.09.2013 видала розпорядження № 546 «Про забезпечення передачі житлового будинку АДРЕСА_39 на баланс ОСББ «Либідь 33», яким КП «Керуюча дирекція Шевченківського району» доручено здійснити приймання-передачу вказаного житлового будинку, після чого списати останній з балансу підприємства у встановленому законом порядку. 13.09.2013 ОСББ «Либідь 33» звернулось до КП «Керуюча дирекція Шевченківського району» з заявою про виконання вказаного розпорядження та за актом приймання-передачі отримала на баланс житловий будинок № АДРЕСА_39, який на момент складання даного акту прийому-передачі вже був зруйнований. Надалі Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 24.09.2013 видала розпорядження № 576 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 546 від 12.09.2013 «Про забезпечення передачі житлового будинку АДРЕСА_39 на баланс ОСББ «Либідь 33».

Не дивлячись на це, головою ОСББ «Либідь-33», ОСОБА_4 укладено договір генерального підряду з ТОВ «Мерліон Трейд» (ЄДРПОУ 38688590) та під виглядом реконструкції об'єкту здійснено будівництво новобудови, житлово-офісного комплексу, а попередній аварійний будинок знесено. 15.10.2013 ОСББ «Либідь-33», укладено договір про часткову участь та передачу функцій замовника з ТОВ «Сітіцентрбуд» (код ЄДРПОУ 38567799) відповідно до якого останнє отримувало у власність 100% площ у новозбудованому житлово-офісному комплексі, а в подальшому вказане нерухоме майно реалізувало.

Відповідно до акту обстеження земельної ділянки складеного № 1246/10 від 29.09.2014 складеного Департаментом земельних ресурсів КМР (КМДА) встановлено, що за адресою АДРЕСА_39 на земельній ділянці НОМЕР_1 збудовано житловий комплекс без правовстановлюючих документів на землю.

24.01.2019 до ГСУ НП України звернулись мешканці будинку по АДРЕСА_15 з проханням провести перевірку законності постачання електричної енергії в будівлю по АДРЕСА_39 через внутрішні електричні мережі житлового будинку по АДРЕСА_15 , що споживає електричну енергію в рамках договору про електропостачання між ОСББ «ЖИЛЯНСЬКА 118» та ДТЕК КЕ № 34824 від 03.04.2017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК «Київські Електромережі» (ЄДРПОУ 41946011, адреса реєстрації - м. Київ вул. Новокостянтинівська, 20).

В заяві поданій до суду слідчий Дорошенко А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014100100004620 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК «Київські Електромережі» (ЄДРПОУ 41946011, адреса реєстрації - м. Київ вул. Новокостянтинівська, 20, а саме:

- договір про електропостачання між ОСББ «ЖИЛЯНСЬКА 118» (код ЄДРПОУ: 39437737) та ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ: 41946011 далі ДТЕК) № 34824 від 03.04.2017 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, актами прийому-передачі та доповнення до нього;

- актів про використану ОСББ «ЖИЛЯНСЬКА 118» електричну енергію за період з 01.01.2016 по 07.02.2019 (включно) у формі, що передбачена Додатками до Договору про електропостачання № 34824 від 03.04.2017;

- вичерпний перелік засобів комерційного обліку (із зазначенням номерів таких засобів комерційного обліку та місць їх розташування у відповідних електрощитових Будинку), які опломбовані і взяті на облік ПАТ «Київенерго» (ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі») та за якими здійснюється облік споживання електричної енергії будинком АДРЕСА_15;

- документів, що підтверджують введення за постійною схемою живлення житлового будинку АДРЕСА_15;

- документів, що підтверджують введення ТП 7716, ТП 1727 та ТП 1240 в експлуатацію;

- документів, що підтверджують прийняття на баланс (у власність/управління) ПАТ «Київенерго» та/або ПРАТ «ДТЕК «Київські електромережі» будівлю та/або обладнання ТП 7716, ТП 1727 та ТП 1240;

- документів, на підставі яких будівля та/або обладнання ТП 7716, ТП 1727 та ТП 1240 обліковуються в ПАТ «Київенерго» та/або ПРАТ «ДТЕК «Київські електромережі»;

- документів, що підтверджують включення до розрахунків усіх наявних засобів комерційного обліку І, II, III та IV будинку АДРЕСА_15;

- нарядів на відключення та підключення електроустановок (електрообладнання) будинку АДРЕСА_15 за період з 01 грудня 2016 року по теперішній час;

- договір про приєднання до електричних мереж, на основі якого відбувалось приєднання об'єкту по АДРЕСА_39

- технічні умови на приєднання об'єкта до електричних мереж, що видавались об'єкту по АДРЕСА_39;

- договір(и) про постачання електричної енергії, на основі якого(их) здійснювалось електропостачання об'єкту по АДРЕСА_39 у період 2015-2018 рр.;

- договір про приєднання до електричних мереж, на основі якого відбувалось приєднання об'єкту по АДРЕСА_43.

- технічні умови на приєднання об'єкта до електричних мереж, що видавались об'єкту по АДРЕСА_43;

- договір(и) про постачання електричної енергії, на основі якого(их) здійснювалось електропостачання об'єкту по АДРЕСА_43 у період 2015-2018 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7464/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька