Ухвала суду № 80045014, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5744/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017200000000074, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Юсубовим К.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК», що за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017200000000074 від13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На виконання доручення слідчого, ГУ БКОЗ Служби безпеки України встановлено, що ТОВ «Торг Експерт» (код ЄДРПОУ 40901598), ТОВ «Агроекспорт Груп» (код ЄДРПОУ 42094562), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «Будагролізінг» (код ЄДРПОУ 40870460), ТОВ «СП Укрекспо плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ПП «КСТ Букінвест» (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ «Новадей» (код ЄДРПОУ 41544530), ТОВ « Експо-Нуті» (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ «Продторг плюс» (код ЄДРПОУ 41859046), ТОВ «Сток-В» (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ «Віса ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129143), ТОВ «Афіра» (код ЄДРПОУ 4117422), ПП «Маллаті» (код ЄДРПОУ 32642097), ТОВ «Ніколя Должані» (код ЄДРПОУ 41825597), ТОВ «ТрансбудЛогістік» (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ «Коордінатор» (код ЄДРПОУ 40327484), ТОВ «Аліяда» (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ «Ашайбун» (код ЄДРПОУ 40747763), ТОВ «Остін-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «Зернолідер» (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ «Полонія-2006» (код ЄДРПОУ 34376371), ТОВ «Прайм Віжн» (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ «Агро Торг Інвест Опт» (код ЄДРПОУ 41337121), ТОВ «Пронут» (код ЄДРПОУ 41982788), ТОВ «Фудка» (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ «Старкі» (код ЄДРПОУ 41933547), ТОВ «ТПГ «Андіжон» (код ЄДРПОУ 41728423), ПП «Антарт» (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ «Нутекс» (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ «Вітамакс Груп» (код ЄДРПОУ 39685721), ТОВ «Мик-Групп» (код ЄДРПОУ 41270083), ТОВ «Бізнеспраймгруп» (код ЄДРПОУ 41728423, з 21.06.2018 - ТОВ «ТПГ «Андіжон»), ТОВ «Експо-Нуті» (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ «Преміум інвест» (код ЄДРПОУ 41684135),- ТОВ «Опт сервіс» (код ЄДРПОУ 41759226), ТОВ «Еліт бізнес сервіс» (код ЄДРПОУ 41173150), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893) та іншими здійснюється систематичне митне оформлення товарів в режимі експорту, за сприяння посадовців ГУ ДФС у Чернівецькій області, ГУ ДФС у Одеській області, а також Чернівецької і Одеської митницях ДФС, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України та ст. 181 Податкового кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в банківській установі АТ «ВТБ БАНК» відкриті рахунки: №№ 26006010608196, 26100002608196, 26101001608196, 26109003608196, 26106006608196, 26108004608196, 26107005608196, відкритим ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), та №26006010441353, відкритому ПП «МАЛЛАТІ» (код ЄДРПОУ 32642097).

Виходячи з викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів вищевказаних юридичних осіб , що знаходяться у приміщенні АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14359319,м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) із забезпечення вилучення копій документів.

В заяві поданій до суду слідчий Жураківвський Г.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017200000000074 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Зарічанському Роману Олександровичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, прокурорам у кримінальному провадженні - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14359319,м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по дату постановлення ухвали суду, по рахункам відкритим ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), ПП «МАЛЛАТІ» (код ЄДРПОУ 32642097), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам:

- №№ 26006010608196, 26100002608196, 26101001608196, 26109003608196, 26106006608196, 26108004608196, 26107005608196, відкритим ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515),

- №26006010441353, відкритому ПП «МАЛЛАТІ» (код ЄДРПОУ 32642097),

як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту їх відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- усіх наявних у банку матеріалів справи щодо ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), ПП «МАЛЛАТІ» (код ЄДРПОУ 32642097)та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), ПП «МАЛЛАТІ» (код ЄДРПОУ 32642097).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5744/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Жураківському Г.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька