Ухвала суду № 80044848, 15.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1334/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.01.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672).

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дішов наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "МАСТЕКБУД" (код 40052934), ТОВ "АНВІРА-ПРОМ" (код 40421788), ТОВ "ТЕРРА-КОРН" (код 40592384), ТОВ "КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ" (код 40717206), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603) та ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ФЕШЕН ЄВРО-БУД" (код: 38657672) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "МАСТЕКБУД" (код 40052934), ТОВ "АНВІРА-ПРОМ" (код 40421788), ТОВ "ТЕРРА-КОРН" (код 40592384), ТОВ "КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ" (код 40717206), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603) та ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у органа досудовго розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані речі і документи, необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672) за адресою: м.КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 24 КВ. 160, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "МАСТЕКБУД" (код 40052934), ТОВ "АНВІРА-ПРОМ" (код 40421788), ТОВ "ТЕРРА-КОРН" (код 40592384), ТОВ "КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ" (код 40717206), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603) та ТОВ "БОНЕР" (код 41444963), з метою їх дослідження, встановлення осіб, які підписували дані документи та призначення почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672) за адресою: м.КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 24 КВ. 160, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672), за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 24 КВ. 160, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» (код: 38657672) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "МАСТЕКБУД" (код 40052934), ТОВ "АНВІРА-ПРОМ" (код 40421788), ТОВ "ТЕРРА-КОРН" (код 40592384), ТОВ "КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ" (код 40717206), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603) та ТОВ "БОНЕР" (код 41444963), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, за період з 01.10.2016 року по 15.01.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук