Ухвала суду № 80042381, 22.02.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/4979/18

Провадження по справі 1-кс/635/662/2019

УХВАЛА

22 лютого 2019 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Савченко Д.М., отримавши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.02.2019 старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8), з правом вилучення копій таких документів, а саме:

1.1. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходівнаступними фізичними особами:

- ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2);

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3);

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4);

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5);

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6);

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7);

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8);

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9);

- Кінзікєєв Тімур Айратович (РНОКПП невідомий, паспорт серії СО № 192139, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.08.1999 року);

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10);

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11);

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12);

- ОСОБА_14 (РНОКПП невідомий, паспорт серії МА № 965440, виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 26.02.2002 року);

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13);

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14);

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15).

1.2. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб за весь період їх діяльності (із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім’я та по батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов'язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомості щодо працевлаштованих позаштатних працівників із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо):

- ТОВ «Зерно-Трейд» (ідентифікаційний код 32493237);

- компанія-нерезидент SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334, Латвія)

- представництво «СІА «Латекспорт» в Україні (реєстраційний номер 26612367);

- компанія-нерезидент Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391, Данія);

- компанія-нерезидент ROSTOK AGROINVEST LIMITED (реєстраційний номер 312328, Кіпр);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277).

1.3. Балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, на 31.12.2018 року та звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб’єктів господарювання:

- ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290);

- ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630);

- ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193);

- ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ід. код 35289259);

- ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);

- ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459);

- ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192);

- ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095);

- ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

- ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117);

- СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295);

- ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068);

- ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з'ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на 26 лютого 2019 року на 17 годину 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Савченко