Ухвала суду № 80042308, 22.02.2019, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/164/19

Провадження № 1-кс/577/591/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" лютого 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Гетьмана В.В.,

при секретарі Волошко І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080001162 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "Приват банк" (ЄДРПОУ 14360570), за адресою м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, а саме виписки про рух грошових коштів по поточних (розрахункових) рахунках ТОВ "Нововтор" (ЄДРПОУ 40136851) №26002050267894 та №26046050206941 за період з 01.01.2018 р. по 07.02.2019 р. з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (Фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Нововтор", їх ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ) та банківські установи, в яких вони відкриті - з можливістю вилучення її в друкованому та електронному вигляді. Розгляд просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов"язує з розслідуванням кримінального провадження № 12018200080001162 внесеного до ЄРДР 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на початку 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, яка полягає у занижені ваги сталевої стружки, яка була відвантажена у ТОВ "Нововтор" за умовами договору, привласнили металеву стружку в кількості близько 30 т, яка належала ВП "Локомотивне депо Конотоп" РФ "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

Під час досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ТОВ "Нововтор", оскільки відомості, які в ній міститься можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні на встановлення обставин, які підлягаю доказуванню.

Згідно отриманої інфомації ТОВ "Нововтор" використовує у своїй господарській діяльності розрахункові (поточні) рахунки №№26002050267894 та №26046050206941, відкриті в АТ КБ "Приват банк" (МФО 305299), через які могли проводитися розрахунки за отриману продукцію - сталеву стружку, яка є предметом злочину (зокрема відомості про розрахункові рахунки товариства містяться в реквізитах одержувача, які внесені до актів приймання металів (вторинних).

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" необхідні відомості про рух коштів відносяться до банківської таємниці.

Наведені документи мають суттєве значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення та винних осіб, так як в них зафіксовані дані щодо сплати коштів або несплати коштів за отриману сталеву стружку, що дозволить підтвердити або спростувати обсяг отриманої продукції (сировини).

Відомості, які містяться у документах щодо яких порушується питання про тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні на доведення обставин, які підлягають доказуванню, передбачені п.п. 1, 2, 3, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України.

Варто зазначити, що іншими способами отримати документи щодо осіб причетних до розслідуваного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені документи становлять банківську таємницю, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Необхідність вилучення копій документів обумовлюється тим, що в подальшому вказані документи будуть надані для проведення економічної експертизи на предмет визначення розміру завданого матеріального збитку та інших експертних досліджень, необхідність у яких може виникнути під час здійснення досудового розслідування.

Вилучення копій документів та довідки про рух коштів жодним чином не вплине на фінансово-господарську діяльність ТОВ "Нововтор" та не перешкодить діяльності банку.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2018 року відомості про те, що невстановлені посадові особи ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на початку 2018 року в невстановлений слідством час, будучи матеріально відповідальними, шляхом підробки документів, привласнили металеву стружку на території ДВКМ ст. Ворожба в кількості близько 30 т, внаслідок чого спричинили підприємству матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 12018200080001162 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у АТ КБ "Приват банк" (ЄДРПОУ 14360570), за адресою м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В.- задовольнити.

Зобов"язати АТ КБ «Приват банк», надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Усику Олександру Петровичу, слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкалу Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "Приват банк" (ЄДРПОУ 14360570), за адресою м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, а саме виписок про рух грошових коштів по поточних (розрахункових) рахунках ТОВ "Нововтор" (ЄДРПОУ 40136851) №26002050267894 та №26046050206941 за період з 01.01.2018 р. по 07.02.2019 р. з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (Фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Нововтор", їх ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ) та банківські установи, в яких вони відкриті - з можливістю вилучення її в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяВ. В. Гетьман