Ухвала суду № 80040666, 21.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3628/19

н/п 1-кс/640/2604/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Орлова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Орлова Олександра Олександровича по кримінальному провадженню №12019220490000436 від 31.01.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації із можливістю її копіювання у ПАТ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, який здійснює свою діяльність за адресою: Україна, 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, а саме: інформації про власника/користувача рахунку НОМЕР_1, рух коштів по вказаному рахунку, наявні фото, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 30.01.2019, імовірно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись за адресою:м. Харків, вул. Леся Сердюка, 13 під приводом продажу автомобіля від ТОВ "ВІНАВТОКОМ", шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 20000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що останній знайшов оголошення на сайті OLX про продаж автомобіля ЛАДА Пріора за 78,000 грн. Подзвонивши на вказані в оголошенні мобільні телефони, жінка яка представилася як ОСОБА_4, повідомила, що необхідно приїхати до офісу за адресою: місто Харків вулиця Леся Сердюка 13 для укладання необхідних документів та сплати грошових коштів. При цьому жінка повідомила, що ОСОБА_5 одразу отримує автомобіль після сплати задатку у розмірі 20,000 грн.

29.01.2019 року, приїхавши до офісу за адресою місто Харків вулиця Леся Сердюка 13, ОСОБА_5 уклав договір №300148, в якому однією стороною виступали ТОВ "ВІНАВТОКОМ" в особі ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 41208555), а інші строки договору порожні, які ОСОБА_4 заповнювала своєю рукою згідно особистих даних ОСОБА_5 Увесь час спілкування ОСОБА_4 запевняла ОСОБА_5 що він отримає автомобіль одразу ж після оплати 20,000 грн. В подальшому ОСОБА_4 повідомила, що необхідно поповнити рахунок (внести передплату за авто), після чого ОСОБА_5 одразу отримає своє авто, та запросила до терміналу Приватбанку, який знаходився в ТРЦ «КОНТИНЕНТ» за адресою:м.Харків, вул..Бучми 1. Біля банкомату ОСОБА_4 взяла готівкові кошти в розмірі 20,000 грн у ОСОБА_5 та поповнила рахунок НОМЕР_1, код одержувача 412085555, МФО одержувача 380805, Банк одержувача - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, одержувач «ВІНАВТОКОМ». Після внесення коштів, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5, що авто затримується та необхідно зачекати дзвінка представника.

29.01.2019 невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що оплата не пройшла, тому авто необхідно зачекати до 30.01.2019 року.

Оскільки 30.01.2019 року телефони, за якими ОСОБА_5 зв'язувався із представниками «ВІНАВТОКОМ» не відповідали, останній приїхав до офісу за адресою: місто Харків вулиця Леся Сердюка 13 та дізнався, що ще декілька осіб були обмануті ТОВ «ВІНАВТОКОМ», через що викликав поліцію та написав відповідну заяву. Такі ж самі пояснення надали потерпілі ОСОБА_7, який перерахував за автомобіль 20200 грн., ОСОБА_8 який перерахував за автомобіль 22000 грн. та ОСОБА_9 який перерахував за автомобіль 23000 грн.

Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступу до рахунку НОМЕР_1, МФО 380805 (300335), ПАТ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, який здійснює свою діяльність за адресою:Україна, 01011, вул. Лєскова, 9, м.Київ, оскільки це є речовими доказами по кримінальному провадженню №12019220490000436 від 31.01.2019 та має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, яку без розкриття банківської таємниці отримати неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Орлову Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ПАТ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, який здійснює свою діяльність за адресою: Україна, 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Орлову Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до інформації про власника/користувача рахунку НОМЕР_1, рух коштів по вказаному рахунку, наявні фото, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період до 21.02.2019, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019.

Роз'яснити ПАТ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.