Ухвала суду № 80040594, 22.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18192/18

н/п 1-кс/640/2681/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області Дерев'яшкіна Віталія Валерійовича по кримінальному провадженню № 12018220000000708 від 06.07.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

26.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", код за ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: інформації, відносно рахунків АТ "Райффайзен Банк Аваль", до яких видані наступні банківські картки: картка НОМЕР_1 (власника не встановлено), картка НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, картка НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, картка НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, картка НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6. картка НОМЕР_5 (власника не встановлено), картка НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7, картка НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8, картка НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8, картка НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_9, картка НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10, картка НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11, картка НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_12, картка НОМЕР_12 (власника не встановлено), картка НОМЕР_13 (власника не встановлено), картка НОМЕР_14 (власника не встановлено), картка НОМЕР_15 (власника не встановлено),картка НОМЕР_16 (власника не встановлено), картка НОМЕР_17 (власника не встановлено), картка НОМЕР_18 (власника не встановлено), картка НОМЕР_19 (власника не встановлено), картка НОМЕР_20 (власника не встановлено), картка НОМЕР_22 (власника не встановлено), картка НОМЕР_21 (власника не встановлено), з можливістю їх вилучення, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 20.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

На обґрунтування клопотання зазначає, що на початку червня 2018 ОСОБА_13 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вступив у попередню змову з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та розробив злочинний план систематичного вчинення кримінальних правопорушень, внаслідок чого забезпечили можливість його реалізації, шляхом придбання валідатора, вивчення будови та технічних характеристик валідатора, виготовлення грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, які призначені для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», без фактичного внесення готівки, пошук, придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установ, та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк», звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень на перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Таким чином, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у період часу з 20.06.2018 до 18.11.2018, вчинили кримінальні правопрушення на території Харківської та інших областей України, шляхом неодноразового внесення в валідатор терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» вищевказаних спеціальних імітаційних засобів, надаючи таким чином ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюро приймач відповідного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, чим створювали платіжні доручення, які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі внесеної в термінал готівки, внаслідок чого були проведені транзакції з поповнення, підконтрольних останнім, карткових рахунків. Внаслідок вказаних противоправних дій підозрювані ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 3 521 000 гр.

Слідчий Пєскова Г.Г. до судового засідання не з'явилась, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі..

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ "Райффайзен Банк Аваль", код за ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області Дерев'яшкіну Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів відносно рахунків АТ "Райффайзен Банк Аваль", до яких видані наступні банківські картки: картка НОМЕР_1 (власника не встановлено), картка НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, картка НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, картка НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, картка НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6. картка НОМЕР_5 (власника не встановлено), картка НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7, картка НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8, картка НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8, картка НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_9, картка НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10, картка НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11, картка НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_12, картка НОМЕР_12 (власника не встановлено), картка НОМЕР_13 (власника не встановлено), картка НОМЕР_14 (власника не встановлено), картка НОМЕР_15 (власника не встановлено),картка НОМЕР_16 (власника не встановлено), картка НОМЕР_17 (власника не встановлено), картка НОМЕР_18 (власника не встановлено), картка НОМЕР_19 (власника не встановлено), картка НОМЕР_20 (власника не встановлено), картка НОМЕР_22 (власника не встановлено), картка НОМЕР_21 (власника не встановлено), а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 20.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2019.

Роз'яснити представнику АТ "Райффайзен Банк Аваль", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.