Ухвала суду № 80040176, 21.02.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3078/19

Номер провадження:1-кс/521/1807/19

У Х В А Л А

21 лютого 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Германа О.О., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих документів прокурора вбачається, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016161470000810, яке 11.04.2016 р. зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленко Д.В.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів Германа О.О. та прокурора Поліша Д.О.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2016 р. до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що ОСОБА_4 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ «Главбуд Плюс» містились відомості щодо особи ОСОБА_4.

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_3, який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_5 не підписували, тобто ОСОБА_4 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ «Главбуд Плюс».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк», було використано протоколи №№ 4,5 загальних зборів ТОВ «Главбуд Плюс» від 03.12.2007 р. та 09.09.2008 р., на яких наявні підписи від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_6

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_3, він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ «Укрсоцбанк» відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.

Крім того, під час досудового розслідування неодноразово вказувалась на розтрату грошових коштів товариства директором в особі ОСОБА_4, в підтвердження вказаного факту, наразі сторона обвинувачення володіє відомостями з Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Головного управління Держпраці в Одеській області, відповідно до яких, встановлено перереєстрацію та третіх осіб значної кількості техніки, яка перебувала на балансі ТОВ «Главбуд Плюс».

Разом з тим, 14.02.2019 р. на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_3 від 14.02.2019 р. за №1539 вх.19 про вчинення кримінального правопорушення.

У цей же день, за результатами вивчення фактів викладених у зверненні ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за № 42019162020000028 від 14.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи заволоділи майном ТОВ «Главбуд Плюс», а саме: нежитловими приміщеннями, загальною площею 3807,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_7).

Також встановлено, що приватний нотаріус Потапчук Зоя Анатоліївна, Київського міського нотаріального округу, у м. Києві, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, за реєстраційним номером запису НОМЕР_2 від 12.02.2019 о 15:41:37, підставою для виникнення права власності у реєстрі зазначено наказ, серія та номер: НОМЕР_8, виданий НОМЕР_8.12.2018, видавник ТОВ «Главбуд Плюс», підставою для внесення відомостей є: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: НОМЕР_1 від 12.02.2019 р., приватний нотаріус Потапчук З.А.

На підставі чого, майно ТОВ «Главбуд Плюс» у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 3807,6 м. кв. фактично перейшло у власність ТОВ «Нерухомість -ЛТД» (код ЄДРПОУ: 42765953).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Главбуд Плюс» засноване 22.01.2019 року та є достатні підстави вважати, що воно є фіктивним та створено спеціально для проведення зазначеної реєстраційної дії, засновники та керівники зазначеного товариства проживають та зареєстровані на тимчасового окупованій території Кримського півострову.

У цей же день, допитано у якості свідка ОСОБА_8, встановлено, що об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 3807,6 кв. м. належали ТОВ «Главбуд Плюс» та рахувались за рахунком № 10 бухгалтерського обліку, як основні засоби підприємства.

Також, у цей же день, допитано у якості потерпілого засновника та директора вказаного товариства ОСОБА_3, який підтвердив та доповним відомості, які останній надав у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2019 р..

В подальшому, 15.02.2019 р. об'єкти нерухомого майна, загальною площею 3807,6 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, процесуальним керівником винесено постанову про об'єднання матеріалів зазначених кримінальних проваджень в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний № 12016161470000810.

Станом на 15.02.2019 р. також виникла необхідність у встановленні проведення грошових надходжень за фактом вчинення вказаних реєстраційних дій.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» та документів, що слугували підставою для їх оформлення.

Вказані документи перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 125/1, м. Одеса, Україна.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.358, ст.356 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу Германа О.О. - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Герману Олександру Олександровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленко Д.В. та за їх дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, НОМЕР_6(українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, , № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, НОМЕР_6(українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) НОМЕР_3 з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, НОМЕР_6(українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, НОМЕР_6(українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з НОМЕР_8.02.2019 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.