Ухвала суду № 80039420, 21.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2551/19

Провадження № 1-кс/520/2194/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Попова В.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019160000000056 від 26.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000056 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 07.09.2005 року укладено договір №160 про дольову участь в будівництві житла з ТОВ «Берег-Будгрупп» (ЕДРПОУ: 32432565), зокрема квартири АДРЕСА_1. 30.05.2006 року ОСОБА_2 повністю сплачено грошові кошти за вищевказану квартиру. В подальшому зазначеній квартирі призначено наступну адресу: АДРЕСА_1.

В невстановлену місці досудовим розслідуванням місці, в період з 20.12.2018 року по 04.01.2019 року невстановлена особа запропонувала ОСОБА_3, прийняти участь у заволодінні квартирою АДРЕСА_1, розкрила обставини злочинного плану та його роль під час здійснення кримінального правопорушення. На вказану пропозицію ОСОБА_3 надав свою згоду. Роль ОСОБА_3 полягала у тому, що останній на підставі підроблених документів має безоплатно оформити на себе вищезазначену квартиру, після чого шляхом укладення договору купівлі-продажу відчужити зазначений об'єкт нерухомості в інтересах невстановлених осіб.

Так, 4 січня 2019 року ОСОБА_3, на виконання злочинного плану, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, достеменно розуміючи, що ніколи не укладав будь яких угод з ТОВ «Берег-Будгрупп», звернувся до державного реєстратора Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради Одеської області Хорошун В.М. з метою реєстрації права власності за ним квартири АДРЕСА_1 надав підроблені наступні документи: акт приймання - передачі нерухомого майна АДРЕСА_1, виданий 13.12.2011 року, видавник ТОВ «Берег -Будгруп»; договір про пайову участь у будівництві житла АДРЕСА_1 від 16.11.2005, укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп», відповідно до п.2.1. якого ОСОБА_3 зобов'язується прийняти пайову участь у будівництва житлового будинку, а ТОВ «Берег - Будгруп» здійснити будівництво двокімнатної квартири у житловому будинку, розташованому у АДРЕСА_1, яка після здачі будинку, згідно акту прийому - передачі, вартість якої пропорційна сумі пайової участі пайщика, тобто ОСОБА_3; додаток до договору, б/н, виданий ТОВ «Берег-Будгруп»; довідка б/н, видана ТОВ «Берег-Будгруп», відповідно до якої ТОВ «Берег-Будгруп» повідомляє, що майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 належать ОСОБА_3.

На підставі вказаних документів, 04.01.2019 року, вищевказаним реєстратором в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності на об'єкт нерухомості розташований у АДРЕСА_1 за ОСОБА_3

Тим самим, ОСОБА_3 заволодів квартирою АДРЕСА_1.

Зареєструвавши право власності на об'єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_5),

ОСОБА_3, будучи достовірно обізнаним про те, що він не міг бути законним володільцем вищевказаної нерухомості, задля досягнення своєї злочинної мети, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу квартири 15.01.2019 року уклав договір купівлі - продажу зазначеної квартири із ОСОБА_5.

Задля виконання злочинного плану, ОСОБА_3, зареєструвавши за собою право власності на квартиру АДРЕСА_1, виконує подальші дії, направлені на відчуження зазначеної квартири.

Так, 15.01.2019 року у денний час ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Сватаненко Олени Вікторівни за адресою: АДРЕСА_6 уклали договір № 59 від 15.01.2019 купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до умов зазначеного договору, ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_5 квартиру, розташовану за вищевказаною адресою, отримавши від останнього грошові кошти у сумі 883250 гривень. Так, відповідно до п.2 договору підставою для укладення даного договору купівлі-продажу зазначеної квартири стали наступні документи, які надав ОСОБА_3 на квартиру АДРЕСА_1, а саме: інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_6 від 15.01.2019, право власності на нерухоме майно, зареєстровано 04.01.2019 державним реєстратором Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_7, номер запису про право власності:НОМЕР_5.

Окрім того, відповідно до п.3 даного договору ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти за продаж квартири у сумі 883 250 ( вісімсот вісімдесят три тисячі двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, про що свідчить особистий підпис ОСОБА_3, розпорядившись ними на власний розсуд.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 06.02.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку житла 14.02.2018 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області Поповим В.М. у період часу з 05 години 30 хвилин до 06 години 15 хвилин проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7.

Під час обшуку виявлено та вилучено: оригінал довіреності, виданої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, НОМЕР_2 на уповноваження громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_4, представляти інтереси без права розпоряджатись майном в усіх установах на які покладаються спеціальні повноваження по здійсненню державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та отримання документів про реєстрацію прав на нерухоме майно, від 20.12.2018 року посвідчена нотаріусом Столовою С.В.; копія витягу з державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, індексний номер витягу 1520999777 сформований 09.01.2019 року державним реєстратором Білгород Дністровської міської ради Одеської області, на підставі заяви з реєстраційним номером НОМЕР_8 від 04.01.2019, де заявником є ОСОБА_3; оригінал договору АДРЕСА_1 «О долевом участии страительства жилья» від 16 листопада 2005 року, згідно якого ТОВ «Берег-будгруп» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі генерального директора ОСОБА_10 з однієї сторони та ОСОБА_3, НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3, номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_8, з іншої, де предметом договору є 2х кімнатна квартира, будинку АДРЕСА_1 на 7 аркушах; оригінал акту прийому передачі АДРЕСА_1 на квартиру АДРЕСА_1 від 13.12.2011 року де ОСОБА_3 приймає квартиру АДРЕСА_1 від представників ТОВ «Берег-Будгруп»; оригінал довідки, наданою представниками ТОВ «Берег- Будгруп» про передачу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1, ОСОБА_3 згідно договору про дольову участь в будівництві житла; оригінал додатку до угоди про дольову участь у будівництві житла АДРЕСА_1 від 16.11.2015 року; оригінал квитанції про оплату № 190980094 від 15.01.2019 банк ПУМБ відділення № 6 скріплена печаткою нотаріуса Сватаненко О.В.; оригінал квитанції про оплату № 190980033 від 15.01.2019 року ПУМБ відділення № 6 скріплена печаткою нотаріуса Сватаненко О.В.; оригінал розписки про отримання грошових коштів за транспортний засіб марки Ніссан «Прімастар» ОСОБА_11 на 9300 доларів США; оригінал квитанції про оплату СВ 00586305 від 10.07.2018 банк «Восток» платник ОСОБА_12; оригінал договору купівлі продажу на квартиру АДРЕСА_5, де продавцем виступає ОСОБА_13, а покупцем ОСОБА_12 бланк № 885802 від 10.07.2018 року; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , замовник ОСОБА_13; ксерокопію паспорта громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_9; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору імей1 НОМЕР_10, імей2: НОМЕР_11.

Слідчим СУ ГУНП в Одеській області Поповим В.М. 14.02.2019 року оглянуто вищезазначені вилучені під час обшуку речі та долучено їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 речі та документи мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з'явився надавши до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 15.02.2019 року, зазначені в клопотанні речі та документи були визнані в якості речових доказів, так як зазначені речі та документи мають відношення для кримінального провадження.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки слідчим доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Попова В.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019160000000056 від 26.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 майно:

-оригінал довіреності, виданої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, НОМЕР_2 на уповноваження громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_4, представляти інтереси без права розпоряджатись майном в усіх установах на які покладаються спеціальні повноваження по здійсненню державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та отримання документів про реєстрацію прав на нерухоме майно, від 20.12.2018 року посвідчена нотаріусом Столовою С.В.;

-копія витягу з державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, індексний номер витягу НОМЕР_3 сформований 09.01.2019 року державним реєстратором Білгород Дністровської міської ради Одеської області, на підставі заяви з реєстраційним номером НОМЕР_8 від 04.01.2019, де заявником є ОСОБА_3.

-оригінал договору № 332 «О долевом участии страительства жилья» від 16 листопада 2005 року, згідно якого ТОВ «Берег-будгруп» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі генерального директора ОСОБА_10 з однієї сторони та ОСОБА_3, НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3, номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_8, з іншої, де предметом договору є 2х кімнатна квартира, будинку АДРЕСА_1 на 7 аркушах

-оригінал акту прийому передачі АДРЕСА_1 на квартиру АДРЕСА_1 від 13.12.2011 року де ОСОБА_3 приймає квартиру АДРЕСА_1 від представників ТОВ «Берег-Будгруп»

-оригінал довідки, наданою представниками ТОВ «Берег- Будгруп» про передачу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1, ОСОБА_3 згідно договору про дольову участь в будівництві житла.

-оригінал додатку до угоди про дольову участь у будівництві житла АДРЕСА_1 від 16.11.2015 року;

-оригінал квитанції про оплату № 190980094 від 15.01.2019 банк ПУМБ відділення № 6 скріплена печаткою нотаріуса Сватаненко О.В.

-оригінал квитанції про оплату № 190980033 від 15.01.2019 року ПУМБ відділення № 6 скріплена печаткою нотаріуса Сватаненко О.В.

-оригінал розписки про отримання грошових коштів за транспортний засіб марки Ніссан «Прімастар» ОСОБА_11 на 9300 доларів США

-оригінал квитанції про оплату СВ 00586305 від 10.07.2018 банк «Восток» платник ОСОБА_12

-оригінал договору купівлі продажу на квартиру АДРЕСА_5, де продавцем виступає ОСОБА_13, а покупцем ОСОБА_12 бланк № 885802 від 10.07.2018 року

-оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , замовник ОСОБА_13

-ксерокопію паспорта громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_9

-НОМЕР_10, імей2: НОМЕР_11, що вилучені під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Попова В.М.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.