Ухвала суду № 80023798, 19.02.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/10052/18

(1-кс/199/455/19)

УХВАЛА

19.02.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., при секретарі Шеленок С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_2 Аваль» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018040630002182 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_2 Аваль» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018040630002182 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.10.2018 між відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпрі ради та ПП «Ойлтекцентр» (код 33653170), укладено наступні договори:

Договір №33Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Мольєра від вул. Вітчизняної до вул. 8 Березня, вартістю 49857,00 гривень;

Договір №34Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Сормовська, вартістю 49988,00 гривень;

Договір №35Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Долинська, вартістю 47289,00 гривень;

Договір №36Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Лозова, вартістю 49819,00 гривень;

Договір №37Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Айвазовського, вартістю 47421,00 гривень;

Договір №38Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Березова, вартістю 46596,00 гривень;

Договір №39Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. ОСОБА_3, вартістю 46596,00 гривень;

Договір №40Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Карпенка-Карого, вартістю 46596,00 гривень;

Договір №41Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Сизранська, вартістю 47421,00 гривень;

Договір №42Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Грибінки, вартістю 46596,00 гривень;

Договір №43Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Портова, вартістю 48639,00 гривень;

Договір №44Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Швидкісна, вартістю 49898,00 гривень;

Договір №46Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Делегацька, вартістю 48233,00 гривень;

Договір №47Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. ОСОБА_4, вартістю 49857,00 гривень;

Договір №48Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. ОСОБА_5, вартістю 47421,00 гривень;

Договір №49Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Павлоградська, вартістю 49988,00 гривень;

Договір №50Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. ОСОБА_6 від вул. Промислова до вул. Бокова, вартістю 48639,00 гривень;

Договір №51Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Магнітна, вартістю 49898,00 гривень;

Договір №52Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. ОСОБА_7, вартістю 49819,00 гривень;

Договір №53Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Колоскова, вартістю 47289,00 гривень;

Договір №54Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Чернігівська, вартістю 46596,00 гривень;

Договір №55Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Богомаза від вул. Вітчизняна до вул. 8 Березня, вартістю 49857,00 гривень;

Договір №56Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Тагілська, вартістю 48639,00 гривень;

Договір №57Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Світла, вартістю 48233,00 гривень;

Договір №58Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Промислова, вартістю 48233,00 гривень;

Договір №59Д від 29.10.2018 р. п/р доріг з іншими типами покриття за адресою: вул. Індустріальна, вартістю 49898,00 гривень.

Під час огляду фактично виконаних робіт за вищевказаними договорами, встановлено, що роботи не виконані.

В ході розслідування, згідно ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до документів, а саме: зазначених договорів з додатками, актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, актів скритих робіт за вказаними договорами, укладеними між відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпрі ради та ПП «Ойлтекцентр» (код 33653170), платіжних доручень за вищевказаними договорами.

Так, розслідуванням встановлено, що на виконання вказаних договорів відділом комунального господарства Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпрі ради в період часу з 29.10.2018 по 31.12.2018 перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ОЙЛТЕКЦЕНТР» (код 33653170), №26000618348, відкритий в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805) бюджетні кошти.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку ПП «ОЙЛТЕКЦЕНТР» (код 33653170), №26000618348: заяви на відкриття р / рахунку, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних і всіх інших документів, наявних в юридичній справі за весь період обслуговування; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 29.10.2018 р по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми , номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «ОЙЛТНКЦЕНТР», на кожен день, із зазначенням місця зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень ПП «ОЙЛТНКЦЕНТР», за період з 29.10.2018 р. по день проведення виїмки включно; грошових чеків, на підставі яких проводилося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ПП «ОЙЛТНКЦЕНТР» р \ р №26000618348, за період з 29.10.2018 р по день проведення виїмки включно.

В судове засіданні слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки судові не повідомив.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику АТ «ОСОБА_2 Аваль», у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, враховуючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини у справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3В, старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_8, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення та завірення належним чином копії в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку ПП «ОЙЛТЕКЦЕНТР» (код 33653170), №26000618348: заяви на відкриття р / рахунку, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних і всіх інших документів, наявних в юридичній справі за весь період обслуговування; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 29.10.2018 р по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми , номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «ОЙЛТНКЦЕНТР», на кожен день, із зазначенням місця зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень ПП «ОЙЛТНКЦЕНТР», за період з 29.10.2018 р. по день проведення виїмки включно; грошових чеків, на підставі яких проводилося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ПП «ОЙЛТНКЦЕНТР» р \ р №26000618348, за період з 29.10.2018 р по день проведення виїмки включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник