Ухвала суду № 80022886, 21.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/846/19

Провадження 1-кс/127/524/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2019 слідчий Надтока С.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110330000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 03084204), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов’язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 – 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), як генеральними підрядником, на виконання «ПМЖ м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення Вінницької міської ради №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів Вінницької міської ради (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_2 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в особі директора ОСОБА_3 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по вул. Чехова в м. Вінниця.

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_2 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в особі директора ОСОБА_3 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по вул. П. Запорожця, 4 в м. Вінниця.

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв’язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб’єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» (код ЄДРПОУ 38512336) на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313, попередня назва –ТОВ «Екодит») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754, попередня назва ТОВ «Компанія «Сорбіт») на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (код ЄДРПОУ 37450960, попередня назва - ТОВ «Брокбудкепітал») на суму 4 376 863 грн., ТОВ «Шрим» (код ЄДРПОУ 41016939) на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб’єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв’язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754, попередня назва –ТОВ «Компанія «Сорбіт», м. Чернівці, проспект Незалежності, 111 відкриті банківські рахунки у ПАТ «МТБ Банк» (попередня назва ПАТ «Марфін Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28), а саме: №26006423455, №26007423454, №26008423453,№26009423452, №26000423451.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754) щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного товариства із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла в м. Вінниці.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з’ясовуються під час кримінального провадження, у зв’язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754) мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «МТБ Банк» (попередня назва ПАТ «Марфін Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_5, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_6, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме:

- дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754), відкритими у ПАТ «МТБ Банк», у т.ч. – №26006423455 з 01.12.2014 по даний час, №26007423454 з 01.12.2014 по даний час, №26008423453 з 01.12.2014 по даний час, №26009423452 з 01.12.2014 по даний час, №26000423451 з 01.12.2014 по даний час із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754);

- копії платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754);

- копії заявок на отримання товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754) на отримання готівки в касах банку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя