Ухвала суду № 80020788, 08.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/1728/19

У Х В А Л А

08.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100010004944 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189), а саме по взаємовідносинам ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) з ТОВ «СТАРКОММ»(код 40635910), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» (код 39140922), ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ»(код 3907654), ТОВ «КОНЕКТІС»(код 39179457), ТОВ «ТК КАСІОПЕЯ»(код 40090236), ПП «КОМІР ГРУП»(код 39613437), ПП «ЛАГУНА-БІЧ»(код 39336354), ПП «ІНКОМ-ТОРГ»(ПП «ТЕРА-ПРАЙС»)(код 39733811), ПП «ПАЙОЛА»(код 40027892), ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(37210704), ТОВ "ГЕОС-УКБ"( код 38825398), ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682), ТОВ ""ІВС ХОЛДИНГ"(39297846) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100010004944 від 22.05.18 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Банош» (код ЄДР 333156172), ПП «Лагуна-Біч» (код ЄДР 39336354), ПП «Вега-Ремстрой» (код ЄДР 39076564), ТОВ «Рікос Фори» (код ЄДР 39472950), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДР 39428963), ТОВ «Євробілд Компані» (39089657), ТОВ «Арагон-12» (код ЄДР 39542644), ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДР 39123362), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДР 39338409) в період 01.01.15 по 30.09.15 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 767 184грн, та податку на прибуток на загальну суму 1 678 824гррн. Всього службові особи ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 446 008грн. що підтверджується дослідженням фахівця №26/26-50-22-08 від 02.11.2015.

Також, відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) №387/26-15-14-01-01/37402189 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р за результатами якої встановлено, що службові особи ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) ухилились від сплати податків та загальнообов'язкових платежів, а саме: занижено податок на прибуток на загальну суму 1 079 976 грн., завищено від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток в сумі 732 461 грн., занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 374 323 грн.

Так, ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) у період з 01.01.14 по 31.12.16 здійснювало документальне відображення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «СТАРКОММ»(код 40635910), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» (код 39140922), ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ»(код 3907654), ТОВ «КОНЕКТІС»(код 39179457), ТОВ «ТК КАСІОПЕЯ»(код 40090236), ПП «КОМІР ГРУП»(код 39613437), ПП «ЛАГУНА-БІЧ»(код 39336354), ПП «ІНКОМ-ТОРГ»(ПП «ТЕРА-ПРАЙС»)(код 39733811), ПП «ПАЙОЛА»(код 40027892).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «СТАРКОММ»(код ЄДР 40635910) ОСОБА_4 надав пояснення щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначеного Товариства. Також, згідно відомостей наявних у єдиному реєстрі судових рішень, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в справі №357/2262/17 1-кп/357/189/18 затвердив угоду про визнання винуватості, щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно договору підряду №12/09 від 12.09.16 укладеного між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ТОВ «СТАРКОММ»(підрядник), останній зобов'язується виконати допоміжні будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Будівництво торговельно-адміністративного комплексу з автостоянкою у 8-му мікрорайоні «Позняки» діл.43-44 у Дарницькому районі м. Києва». Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДР 37210704).

Так, відповідно до протоколу допита свідка, директор ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» (код 39140922) ОСОБА_5 надала пояснення щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначеного Товариства.

Згідно договору підряду від 25.08.16 №25/08 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» (код 39140922) (підрядник), останній зобов'язується виконати допоміжні будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Будівництво торговельно-адміністративного комплексу з автостоянкою у 8-му мікрорайоні «Позняки» діл.43-44 у Дарницькому районі м. Києва». Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДР 37210704).

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ»(код ЄДР 39076564) - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) являється громадянином Російської Федерації. Документом, який підтверджує право на постійне проживання ОСОБА_6 є посвідка на постійне проживання серія КВ №17247/68215 видання відділом ГІРФО ГУ МВС України в Київській області. Відповідно до отриманої інформації з посвідки на постійне проживання серії КВ №17247/68215 на ім'я ОСОБА_6 не видавалась. Згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_6 не видавав будь-кому право на представлення його інтересів щодо ведення фінансово-господарської діяльності. Також, печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Згідно договору підряду від 03.08.15 №03/08 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ» (підрядник), останній зобов'язується виконати роботи з будівництва житлового будинку №3 на вул. Соломії Крушельницької(ж/м Осокорки Північні, 11-ий мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва. Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682).

Також, згідно договору підряду від 22.06.15 №22/06 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ» підрядник) на виконання робіт по монтажу силових освітлювальних мереж на об'єкті «Вінницька кондитерська фабрика №2, 4-та черга будівництва за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області». Встановлено, що замовником виконання комплексу робіт з улаштування системи електрозабезпечення ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ІВС ХОЛДИНГ"(39297846).

Так, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «КОНЕКТІС»(код ЄДР 39179457), будучи громадянином Російської Федерації, підтверджує право на постійне проживання, ОСОБА_6 є посвідка на постійне проживання №18143/69215 видана відділом ГІРФО ГУ МВС України в Миколаївській області. Відповідно до отриманої інформації з посвідки на постійне проживання №18143/69215 на ім'я ОСОБА_6 не видавалась. Згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_6 не видавав будь-кому право на представлення його інтересів щодо ведення фінансово-господарської діяльності. Також, печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Згідно договору підряду від 04.04.16 №04/04 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ТОВ «КОНЕКТІС» (підрядник), останній зобов'язується виконати допоміжні будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Будівництво торговельно-адміністративного комплексу з автостоянкою у 8-му мікрорайоні «Позняки» діл.43-44 у Дарницькому районі м. Києва». Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДР 37210704).

Матеріалами кримінально провадження встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ПП «ЛАГУНА-БІЧ»(код ЄДР 39336354) - ОСОБА_9.(РНОКПП НОМЕР_2), який являється громадянином тимчасово окупованої території АР Крим. Згідно повного витягу Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_9 не надавав будь-кому право на представлення його інтересів щодо ведення господарської діяльності. Відповідно до витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон» ОСОБА_9 не перетинав кордон України, а тому фактично не міг підписувати бухгалтерські та податкові документи. Печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Згідно договору підряду від 25.08.15 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «ЛАГУНА-БІЧ» (підрядник), останній зобов'язується виконати роботи по монтажу силових та освітлювальних мереж на об'єкті: «Будівництво житлового будинку №1 з паркінгом в складі готельно-житлового комплексу з приміщеннями соціально-побутового призначення на проспекті Академіка Глушкова, 92-б у Голосіївському р-ні м. Києва». Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ГЕОС-УКБ"(код ЄДР 38825398).

Також, згідно договору підряду від 01.09.15 №01/09 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) ПП «ЛАГУНА-БІЧ» (підрядник), останній зобов'язується виконати роботи з будівництва житлового будинку №3 на вул. Соломії Крушельницької(ж/м Осокорки Північні, 11-ий мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва. Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682).

Так встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ПП «КОМІР-ГРУП»(код ЄДР 39613437) - ОСОБА_10.(РНОКПП НОМЕР_3), являється громадянином Російської Федерації. Документом, який підтверджує право на постійне проживання ОСОБА_10 є посвідка на постійне проживання №17472/32445 видана відділом ГІРФО ГУ МВС України в Київській області. Згідно повного витягу Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_10 не надавав будь-кому право на представлення його інтересів щодо ведення господарської діяльності. Відповідно до отриманої інформації посвідка на постійне проживання №17472/32445 на ім'я ОСОБА_10 не видавалась. Відповідно до витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон» ОСОБА_10 перетнув кордон України у напрямку «виїзд» 25.04.13, а тому фактично не міг підписувати бухгалтерські та податкові документи. Печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Також, згідно договору підряду від 01.10.15 №01/10 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «КОМІР-ГРУП» (підрядник), останній зобов'язується виконати роботи з будівництва житлового будинку №3 на вул. Соломії Крушельницької(ж/м Осокорки Північні, 11-ий мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва. Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682).

Так, згідно договору підряду від 02.10.15 №02/10 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «КОМІР-ГРУП» (підрядник) на виконання робіт по монтажу силових освітлювальних мереж на об'єкті: «Вінницька кондитерська фабрика №2, 4-та черга будівництва за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області». Встановлено, що замовником виконання комплексу робіт з улаштування системи електрозабезпечення ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ІВС ХОЛДИНГ"(39297846).

Так, згідно ухвали суду від 21.11.16 по справі №295/14507/16-к слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, що винесена по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 09.11.15 №32015060000000080: ПП «ТЕРА-ПРАЙС»(ПП «ІНКОМ-ТОРГ»)(код ЄДР 39733811), виписка бухгалтерських та податкових документів здійснювалась особами, які входять до складу «конвертаційного центру». Печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Згідно договору підряду №01/03 від 01.03.16 укладеного між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «ТЕРА-ПРАЙС»(ПП «ІНКОМ-ТОРГ») (підрядник), останній зобов'язується виконати допоміжні будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Будівництво торговельно-адміністративного комплексу з автостоянкою у 8-му мікрорайоні «Позняки» діл.43-44 у Дарницькому районі м. Києва». Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДР 37210704).

Також, згідно договору підряду від 19.01.16 №19/01 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ПП «ТЕРА-ПРАЙС»(ПП «ІНКОМ-ТОРГ») (підрядник), останній зобов'язується виконати роботи з будівництва житловго будинку №3 на вул. Соломії Крушельницької(ж/м Осокорки Північні, 11-ий мікрарайон) у Дарницькому районі м. Києва. Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682).

Також, відповідно ухвали суду від 21.11.16 по справі №295/14507/16-к слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, що винесена по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 09.11.15 №32015060000000080: засновник, директор та головний бухгалтер ПП «ПАЙОЛА»(код ЄДР 40027892) - ОСОБА_11.(РНОКПП НОМЕР_4), являється громадянкою тимчасово окупованої території АР Крим. Згідно повного витягу Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_11 не надавала будь-кому право на представлення її інтересів щодо ведення господарської діяльності вищезазначеного підприємства. Відповідно до витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон» ОСОБА_11 не перетинала кордон України, а тому фактично не могла підписувати бухгалтерські та податкові документи. Печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Так, відповідно до рахунку-фактури №0000011 від 18.04.16, видаткової накладної №РН-0000009 від 20.04.16 ПП «ПАЙОЛА» в адресу ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» поставлена модульна споруда розміром 9000х2370х2400, яка станом на 31.12.16 обліковується по Д-ту рахунка 1531.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «ТК «КАСІОПЕЯ»(код ЄДР 40090236) - ОСОБА_12.(РНОКПП НОМЕР_5) являється громадянином Канади. Відповідно до витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон» ОСОБА_12 перетнув кордон України у напрямку «виїзд» 21.12.09, а тому фактично не міг підписувати бухгалтерські та податкові документи. Згідно повного витягу Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_12 не надавав будь-кому право на представлення його інтересів щодо ведення господарської діяльності вищезазначеного Товариства. Печатку вищезазначеного підприємства вилучено під час обшуку 17.05.16, за адресою розташування «конвертаційного центру» у м. Херсон, вул. 12-го Січня, 37.

Згідно договору підряду від 01.06.16 №01/06 між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ТОВ «ТК «КАСІОПЕЯ» (підрядник), останній зобов'язується виконати роботи з будівництва житлового будинку №3 на вул. Соломії Крушельницької(ж/м Осокорки Північні, 11-ий мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва. Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682).

Також, згідно договору підряду №03/06 від 01.06.16 укладеного між ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (замовник) та ТОВ «ТК «КАСІОПЕЯ» (підрядник), останній зобов'язується виконати допоміжні будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Будівництво торговельно-адміністративного комплексу з автостоянкою у 8-му мікрорайоні «Позняки» діл.43-44 у Дарницькому районі м. Києва». Так встановлено, що замовником виконання комплексу робіт ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» на вищезазначеному об'єкті є ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДР 37210704).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) з ТОВ «СТАРКОММ»(код 40635910), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» (код 39140922), ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ»(код 3907654), ТОВ «КОНЕКТІС»(код 39179457), ТОВ «ТК КАСІОПЕЯ»(код 40090236), ПП «КОМІР ГРУП»(код 39613437), ПП «ЛАГУНА-БІЧ»(код 39336354), ПП «ІНКОМ-ТОРГ»(ПП «ТЕРА-ПРАЙС»)(код 39733811), ПП «ПАЙОЛА»(код 40027892) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Також, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) з :

- ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(37210704), щодо виконання робіт на об'єкті: «Будівництво торговельно-адміністративного комплексу з автостоянкою у 8-му мікрорайоні «Позняки» діл.43-44 у Дарницькому районі м. Києва» в період з 01.01.14 по 31.12.16;

- ТОВ "ГЕОС-УКБ"( код 38825398), щодо виконання робіт на об'єкті: «Будівництво житлового будинку №1 з паркінгом в складі готельно-житлового комплексу з приміщеннями соціально-побутового призначення на проспекті Академіка Глушкова, 92-б у Голосіївському р-ні м. Києва» в період з 01.01.14 по 31.12.16;

- ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682), щодо виконання робіт на об'єкті: «Будівництво житлового будинку №3 на вул. Соломії Крушельницької(ж/м Осокорки Північні, 11-ий мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва» в період з 01.01.14 по 31.12.16;

- ТОВ ""ІВС ХОЛДИНГ"(39297846), щодо виконання робіт на об'єкті: «Вінницька кондитерська фабрика №2, 4-та черга будівництва за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області» в період з 01.01.14 по 31.12.16.

Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу та/або уповноваженим особам за дорученням вказаного слідчого у кримінальному провадженні № 12018100010004944, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189), а саме до документів по взаємовідносинам ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДР 37402189) з ТОВ «СТАРКОММ»(код 40635910), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» (код 39140922), ПП «ВЕГА-РЕМСТРОЙ»(код 3907654), ТОВ «КОНЕКТІС»(код 39179457), ТОВ «ТК КАСІОПЕЯ»(код 40090236), ПП «КОМІР ГРУП»(код 39613437), ПП «ЛАГУНА-БІЧ»(код 39336354), ПП «ІНКОМ-ТОРГ»(ПП «ТЕРА-ПРАЙС»)(код 39733811), ПП «ПАЙОЛА»(код 40027892), ТОВ "ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"(37210704), ТОВ "ГЕОС-УКБ"( код 38825398), ТОВ "БК"АЗУР ГРУП"(код 37312682), ТОВ "ІВС ХОЛДИНГ"(39297846) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.