Ухвала суду № 80019707, 05.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59963/18-к

У Х В А Л А

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Лало В.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Лало В.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що третім відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017 за фактом розтрати службовими особами регіональна філія ПАТ «Українська залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Лало В.В. від 30.11.2018 року вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Лало В.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017 року вилучене під час проведення 30.11.2018 року обшуку на ДП «Укрметртестстандарт» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4:

- записник синього кольору 1 шт.;

- сіра папка в якій знаходились наступні документи: акт приймання - передачі наданих послуг за договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.; проект договору оренди № 157080 на 3 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; договір оренди на 5 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг за червень 2018 року за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 2 арк., в 3 примірниках; інвойс № 157080 на 1 арк.;

- бланк "протокола вступительного совещания" на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 03.05.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 23.01.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 26.10.2017 на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 10.07.2017 на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 28.04.2017 на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 10.01.2017 на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 10.01.2017 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг від 30.06.2018 за Договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- інвойс № 176139 від 29.06.18 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг від 30.06.2018 за Договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- інвойс № 176139 від 29.06.18 на 1 арк.;

- інвойс № 176139 від 30.03.18 на 2 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг грудень 2017 за Договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- інвойс № 176139 від 29.12.17 на 2 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг вересень 2017 року за Договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- інвойс № 176139 від 29.09.17 на 2 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг червень 2017 року за Договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- інвойс № 176139 від 30.06.2017 на 2 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг, вересень 2018 року за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг від 30.06.2018 за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг вересень 2018 року за договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг вересень 2018 року за договором оренди № 176139 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- інвойс від 28.09.18 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг вересень 2018 року за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- інвойс 27.09.2018 на 1 арк.;

- аркуші паперу формату А 4 з підписами та відтисками з наступною назвою "W.L. GORE & Associates Gmbh Herman Oberth-Str. 24 Weik III D - 85640 Putzbrunn на 9 арк.";

- інвойс № 176139 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- інвойс № 1713409 від 01.06.18 на 3 арк.;

- інвойс № 1713410 від 01.06.2018 на 1 арк.;

- проекти інвойсів № 1713410 від 01.06.2018 на 3 арк.

- інвойс № 157080 від 29.06.2018 на 1 арк.;

- аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки "ТОВ "Спецстиль Україна" Ідентифікаційний код 39375477" на 7 арк.;

- аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки "Швейна фабрика "Дитячий текстиль" ідентифікаційний код 33304400" на 39 арк.;

- аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки "Восток-Сервіс Україна" ідентифікаційний код 32903873" на 31 арк.;

- Специфікація додаток № 1 до договору оренди № 157080 від 21.03.2016 на 2 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг за грудень 2017 року за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг за березень 2017 року за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- інвойс № 157080 від 30.03.18 на 1 арк., в 2 примірниках;

- акт приймання - передачі наданих послуг за березень 2017 року договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- інвойс № 157080 від 31.03.18 на 1 арк.;

- акт приймання - передачі наданих послуг від 31.03.17 за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- інвойс № 157080 від 31.03.17 на 1 арк.,

- акт приймання - передачі наданих послуг від 30.09.17 за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- інвойс № 157080 від 29.09.17 на 1 арк., в 2 х примірниках;

- акт приймання - передачі наданих послуг від 30.06.16 за договором оренди № 157080 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- договір оренди № 157080 від 21.03.2016 на 3 арк. та копія специфікації до нього на 2 арк.;

- флеш - накопичувач Transsend модель 33193 № 14939, 32 GB. Інформацію скопійовано об'ємом 20,2 GB у вигляді 56 289 файлів, розміщених у 4 383 папках;

- витяг з автоматичної інформаційної системи "Сертифікація" (SERT _ 38) на 1 арк.;

- платіжне доручення вхідне 00014998 від 26.04.2018 року на 1 арк.;

- договір на виконання робіт № 38-00164/18 від 21.02.2018 на 1 арк.;

- рахунок № 3800164/18 від 21.02.18 на 1 арк.;

- акт здачі та приймання робіт № 38-00164/18 від 07.05.2018 на 1 арк.;

- податкова накладна № 3940 від 26.04.2018 на 1 арк.;

- лист № 102/1 від 21.02.2018 на 1 арк.;

- направлення на випробування № 38-00164/18 від 21.02.2018 на 1 арк.;

- протокол випробувань № 0362/00164-ЛШ/ 18 на 3 арк.;

- акт № 0362 від 22.02.2018 про утилізацію повернення "Зразків" на 1 арк.;

- лінійні виміри готових виробів до протоколу № 0362/00164-ЛШ/ 18 на 1 арк.;

- витяг з журналу реєстрації передачі протоколів випробувань до МТВ 381 за 2018 на 2 арк.;

- копія системи управління процесу проведення випробувань та оформлення протоколів випробувань ПР-3.6.9/38-12-17 на 17 арк.;

- копія посадової інструкції начальника НТЦ підтвердження відповідності, стандартизації продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту ОСОБА_2 на 11 арк.;

- копія системи управління порядок проведення робіт з оцінки відповідності засобів індивідуального захисту, виробів гігієнічного та медичного призначення, продукції легкої промисловості, картону, паперу, полімерних матеріалів, виробів з них на 19 арк.;

- результати випробувань щодо зміни лінійних розмірів, після мокрих обробок до протоколу № 0015-0016 -00014 - ЛШ/18 на 1 арк.;

- результати випробувань щодо зміни лінійних розмірів, після мокрих обробок до протоколу № 0001-0002 на 1 арк.;

- результати випробувань щодо зміни лінійних розмірів, після мокрих обробок до протоколу № 0001-0002 на 1 арк.;

- результати випробувань щодо зміни лінійних розмірів, після мокрих обробок до протоколу № 2289-2290/01073-ЛШ/1 від 18.12.17 на 1 арк.;

- результати випробувань щодо зміни лінійних розмірів, після мокрих обробок до протоколу № 2289-2290/01073-ЛШ/1 від 18.12.17 на 1 арк.;

- простирадла, цілі без ознак прання з логотипом "УЗ" 4 шт.;

- наволочка ціла, без ознак прання, без ідентифікатора з логотипом "УЗ" 1 шт.;

- простирадло порізане, без ознак прання, з біркою Прат "Швейна фабрика НІНА" дата виготовлення 2017 рік 1 шт. ;

- наволочка, без ознак прання, з біркою Прат "Швейна фабрика НІНА" дата виготовлення 2017 рік, з логотипом "УЗ" 1 шт.;

- наволочка порізана, без ознак прання, з біркою ТОВ "Імпреса Текстиль" дата виготовлення 2018 рік, з логотипом "УЗ" 1 шт.;

- простирадла без ідентифікації, порізані, з логотипом "УЗ" 2 шт.;

- наволочка порізана, без ідентифікатора, без ознак прання, з логотипом "УЗ" 1 шт.;

- рушник махровий порізаний, без ідентифікатора, синього кольору 1 шт.;

- лоскути прямокутної форми, після прання, з логотипом "УЗ" 11 шт.;

- штани костюму літнього польового, виробництва ПП "ШО Авітекс", дата виготовлення 2016 року 5 шт.;

- куртка костюму літного польового виробництва ПП "ШО Авітекс", дата виготовлення 2016 року 2 шт.;

- штани ТОВ "Текстиль Контакт" дата виготовлення 2017 року 1 шт.;

- куртка ТОВ "Текстиль Контакт" дата виготовлення 2017 року1 шт.;

- штани пошкоджені без ідентифікації 1 шт. та куртка без ідентифікації, без пошкоджень 1 шт.;

- кашкет польовий ПВПТ "Акрополіс" дата виготовлення 2018 року 2 шт.;

- комплект постільної білизни з бязі, в складі: простирадло 2 шт., наволочка верхня 1 шт., рушник махровий 1 шт., дата виготовлення січень 2018 року, з пакувальним ярликом ТОВ "Імпреса текстиль", без ознак прання та пошкодження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий