Ухвала суду № 80019691, 15.02.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2935/19

провадження № 1-кс/753/1230/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016100020008729 від 04.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович, за погодженням із процесуальним керівником Аврамчук А.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БМ БАНК"(МФО 380913, код ЄДРПОУ 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122) і місять інформацію про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, що належать ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором - інспектором Головного управління ДФС у Житомирській області Філатовим О.Г. фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки.

За результатами дослідження встановлено, що:

- проведення службовими особами КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) процедури торгів з порушеннями п.1 ст.3, п.3 ст.5 та п.1 ст. 10 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), має ознаки дій спрямованих на унеможливлення добросовісної конкуренції та визначення їх переможця - ТОВ «ЗУЕК» (код ЄДРПОУ 33286408, м. Київ) за неконкурентною процедурою.

- надання посадовими особами ТОВ «ЗУЕК» завідомо неправдивих відомостей замовнику КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» щодо відповідності кваліфікаційним вимогам згідно п.п.1,2 ст. 16 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), а саме-надання в якості підтвердження наявності фахівця, що має досвід виконання аналогічних робіт не менше 10 років, відомостей щодо інженера-проектувальника ОСОБА_5, який не є працівником товариства або його підрядчиком та не мав відношення до виконання вказаного проекту.

- відсутність власних фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, для виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво житлових будинків з об'єктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на діл.65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки» м. Києва», а також даних щодо залучення інших контрагентів, які мають відповідну кваліфікацію фахівців, свідчить про неможливість виконання ТОВ «ЗУЕК» проектно-кошторисної документації.

- безпідставне перерахування КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» в грудні 2015 року коштів міського бюджету в загальній сумі 594 000 гривень на рахунок ТОВ «ЗУЕК» за виконання проектно-кошторисної документації щодо обєкта «Будівництво житлових будинків з обєктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на ділянках 65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки м. Києва». Стадія «Передпроектні проробки» згідно договору №65/66 від 27.11.2015.

- використання посадовими особами КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» документів та реквізитів ТОВ «ЗУЕК», з метою: документального оформлення та маскування нереальної операції з виконання проектно-кошторисної документації ТОВ «ЗУЕК», заволодіння коштами місцевого бюджету - КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» в сумі 594 000 гривень.

- оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ «ЗУЕК» з ПП «Ресурспромцентр» (код ЄДРПОУ 35501379, м. Львів) з придбання продуктів харчування на суму 600 899 гривень 23 копійки, має ознаки дій спрямованих на маскування походження незаконно отриманих бюджетних коштів від КП «Позняки-Інвет-УКБ» та створення передумов для їх подальшої легалізації.

- оформлення у 4 кварталі 2015 року ПП «Ресурспромцентр» фінансово-господарських операцій з нарахуванням виплат з ознакою 157 (підприємницька діяльність) в сумі 12 926 557 гривень 23 копійки, у тому числі: 2 256 302 гривні 54 копійки - ФОП ОСОБА_6, 9 119 566 гривень 04 копійки - ФОП ОСОБА_7, 1 550 688 гривень 65 копійок - ФОП ОСОБА_8, містить ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, надання правомірного вигляду доходу, одержаному протиправним шляхом.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні №26009001308806, дата відкриття 03.09.2015, у євро №26009001308806, дата відкриття 03.09.2015,у доларах США №26009001308806, дата відкриття 03.09.2015, у російських рублях №26009001308806, дата відкриття 03.09.2015, уАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БМ БАНК"(МФО 380913).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, що належать ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408) та відкриті в АТ "БМ БАНК"(МФО 380913, код ЄДРПОУ 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122).

Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об'єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ферманюка Олександра Олександровича, Жаблінського Віктора Вікторовича, слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ведяпіної Валентини Олексіївни, Алексеєнка Олександра Сергійовича та/або, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БМ БАНК"(МФО 380913, код ЄДРПОУ 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122) і місять інформацію про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, що належать ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408), за період часу з відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по вищевказаних банківських рахунках;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БМ БАНК";

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків№26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806,;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунках №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, №26009001308806, банківські картки за нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив'язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник