Ухвала суду № 80015682, 21.02.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бугера О. В..

Справа № 644/1313/19

Провадження № 1-кс/644/484/19

21.02.2019

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого2019 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі:

Головуючого слідчого судді Бугери О.В.,

За участю секретаря судового засідання Ступницького К.В.,

Сторони кримінального провадження - слідчого Калиновського М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220530002340 від 03.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання слідчого. Просили надати тимчасовий доступ до документів, що мають охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк», а саме інформацію про власника банківської картки №5169304813526110, інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою №5169304813526110, та повні анкетні дані фізичних осіб ( прізвище ім’я та по батькові, місце реєстрації, індивідуальний податковий номер) чи юридичних осіб ( назва, місце реєстрації, ЄДРПОУ), які здійснювали переказ грошових коштів на зазначену банківську картку у період часу з 01.10.2018р. по 04.11.2018р., та можливість отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях. В обґрунтування клопотання посилався на наявне в провадженні відповідне кримінальне провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2018 року близько о 13:20 год. в ході огляду місця події біля б.103/1 по вул. Луї Пастера в м.Харкові у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено 10 поліетиленових пакетів з кристалічною речовиною синього кольору. В ході добровільно виданого для огляду мобільного телефону ОСОБА_3 марки IPhone Х, imei 354868092945726, встановлено, що за допомогою даного мобільного телефону через мобільний додаток «Telegram», шляхом надіслання текстових повідомлень, він спілкувався з особою, яка зареєстрована як «Big Smile», під час чого отримував інформацію про місце знаходження закладок з особливо небезпечними психотропними засобами. Далі ОСОБА_3 забирав психотропні засоби за зазначеними адресами «Big Smile» та розкладав їх за різними адресами на території м. Харкова, з подальшим фотографуванням місця знаходження закладки та надіслання фото абоненту «Big Smile», також просив останнього перерахувати грошові кошти за виконану роботу на банківську картку №5169304813526110. Отримання інформації щодо даної банківської карти може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави для розгляду клопотання без повідомлення банківської установи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилався на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали кримінального провадження, встановив наступне. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Так, із змісту клопотання та доданої копії витягу з ЄРДР вбачається, що дані внесені до реєстру за №12018220530002340 від 03.11.2018 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.307 КК України, за обставинами 03.11.2018 року близько 13.20 години в ході огляду місця події біля будинку №103/1 по вулиці Луї Пастера в м.Харкові у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено 10 поліетиленових пакетів з синьою кристалічною речовиною, яку останній зберігав з метою збуту. Відповідно до висновку експерта №19/119/7-2/1925е у складі наданих на експертизу кристалічних речовин у пакетах виявлено PVP, що є особливо небезпечною психотропною речовино, обіг якої заборонено.

Із змісту протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_3 вбачається, що він відмовився від дачі показів використовуючи своє право відповідно до вимог ст.63 Конституції України. Відповідно до заяви ОСОБА_3 видав добровільно для слідчих дій свій мобільний телефон, на який відповідно до вимог ухвали слідчого судді було накладено арешт. В ході огляду телефону було виявлено інформацію щодо листування в додатку «Телеграм» та картковий рахунок на який надходила оплата послуг, а саме на банківську картку №5169304813526110, яка видана в ПАТ «Укрсиббанк».

Відповідно до ч.1, 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. В ухвалі про тимчасовий доступ повинен зазначити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Враховуючи досліджені в ході розгляду клопотання матеріали провадження, зміст даних у витягу з ЄРДР, протоколу огляду телефону, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, внесене в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220530002340 від 03.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме інформації про власника банківської картки №5169304813526110, інформації про рух грошових коштів за банківською карткою №5169304813526110, та повні анкетні дані фізичних осіб ( прізвище ім’я та по батькові, місце реєстрації, індивідуальний податковий номер) чи юридичних осіб ( назва, місце реєстрації, ЄДРПОУ), які здійснювали переказ грошових коштів на зазначену банківську картку у період часу з 01.10.2018 року по 04.11.2018 року, з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2019 року.

Роз'яснити ПАТ «Укрсиббанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Бугера