Ухвала суду № 80011564, 21.02.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1439/19

1-кс/212/557/19

У Х В А Л А

21 лютого 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000224 від 26 січня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, щослідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040730000224 від 26.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, а саме 25.01.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що посадовими особами ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374) при укладенні договору про закупівлю № 31/18 від 19.10.2018 з АТ «Криворізька Теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, видали завідомо підроблений документ щодо якості обладнання, яке є предметом закупівлі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ «Криворізька Теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850, юридична адреса: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Електрична, 1), з метою розкрадання коштів підприємства вступили в змову з представниками ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Київ Шевченківський район пр. Перемоги, 16 офіс 76, керівник ОСОБА_4). Так, 03.10.2018 на аукціоні, який проводився АТ «Криворізька Теплоцентраль», на поставку водо підготовчої установки для районної котельні РК № 6 АТ «Криворізька Теплоцентраль», ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» отримало перемогу, надавши цінову пропозицію 10502014 грн. 19.10.2018 між ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» та АТ «Криворізька Теплоцентраль» укладено договір про закупівлю № 31/18, згідно умов якого поставка обладнання повинна бути виконана до 31.12.2018, а зазначена сума - 10502014 грн бути перерахована на рахунок постачальника протягом 365 днів. Також, згідно поданої документації ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ», зазначено, що виробником обладнання є компанія VIPEXPORT м. Таллінн Естонія, та товар має бути 2017-2018 років виробництва.

Відповідно до інформації, встановленої оперативним шляхом встановлено, що у ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» відсутній імпорт та постачальними водопровідного обладнання, а саме водопідготовчої установки. Серед постачальників ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» є такі підприємства, як ТОВ «Фокус Універс» ЄДРПОУ 42235191, ТОВ «Буд Альянс «Компанія гарант» ЄДРПОУ 40064515, ТОВ «Торговий дім Бітілайк» ЄДРПОУ 422353434, ТОВ «Фелікс Трейдент» ЄДРПОУ 42235233, ТОВ «Віва трейд Україна» ЄДРПОУ 40025558, ТОВ «Дазлбуд» ЄДРПОУ 42375863, які зареєстровані в м. Києві та формально поставляють лише деякі комплектуючі водо підготовчої установки.

19.02.2019 назва ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Київ Шевченківський район пр. Перемоги, 16 офіс 76, керівник ОСОБА_4) змінились на ТОВ «ЛАЗАРТ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Харків Київський район вул. Старошишківська, 6). Крім того змінився керівник з ОСОБА_4 на ОСОБА_5.

Відповідно до інформації встановленої під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЛАЗАРТ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Харків Київський район вул. Старошишківська, 6) (колишні дані ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Київ Шевченківський район пр. Перемоги, 16 офіс 76) має відкриті рахунки у:

- АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, Кловський Узвіз, 9/2) №№ рахунків: 26008799974399, 26009799964869;

- АТ «АКБ «Конкорд» (ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) №№ рахунків: 26000000391401, 26009000391402, 26009090391401.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, Кловський Узвіз, 9/2).

Представники АТ «Правекс Банк», належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з’явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, Кловський Узвіз, 9/2), а саме договорів на відкриття та банківське обслуговування рахунків 26008799974399, 26009799964869 ТОВ «ЛАЗАРТ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Харків Київський район вул. Старошишківська, 6) (колишні дані ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Київ Шевченківський район пр. Перемоги, 16 офіс 76) зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по вказаних відкритих рахунках, платіжних доручень, представників ТОВ «ЛАЗАРТ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Харків Київський район вул. Старошишківська, 6) (колишні дані ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Київ Шевченківський район пр. Перемоги, 16 офіс 76) за період з 01.01.2017 по теперішній час ( у тому числі в електронному вигляді «файл вексель»), листи, постанови, платіжні вимоги, реєстри направлених/отриманих платіжних вимог, книги (журнали) реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2017 по теперішній час, що стосуються ТОВ «ЛАЗАРТ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Харків Київський район вул. Старошишківська, 6) (колишні дані ТОВ «НВО «АКВАХІМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 36529374, юридична адреса: м. Київ Шевченківський район пр. Перемоги, 16 офіс 76), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт