Ухвала суду № 80011486, 15.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1823/19

Провадження № 1-кс/201/1205/2019

УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В.. з секретарем судового засідання Дідик М.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Деркач Т.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Очеретяним Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 2019040650000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Деркач Т.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Очеретяним Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 2019040650000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що не не встановлені особи, створили в мережі інтернет сторінку під нікнеймом «ОСОБА_5», на якій виклали фотознімки та інформацію стосовно нібито хворої дитини. Також були викладені документи, що підтверджують факти про наявність хворої дитини та документи про хворобу (висновки лікарів, чеки про оплату медикаментів, фотографії дитини та матері, копія паспорту матері та інше).

Для перерахування грошових коштів, які ошукані потерпіли перераховували на картку шахраям, була вказана картка ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1.

В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що сторінка з нікнеймом «ОСОБА_5» для унеможливлення фіксації протиправних дій, періодично змінюється, та на даний час вже змінена на профіль «ОСОБА_6». Однак дана сторінка так само являється фейковою, та не відповідає дійсності, оскільки встановлено, що дитина, на яку шахраї посилаються на своїй сторінці, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

Встановлено, що всі зняття грошових коштів, які ошукані громадяни перераховують на картки шахраям, відбуваються на території Соборного району в м. Дніпро.

10.02.2019 в ході проведення огляду в мережі інтернет сторінки «ОСОБА_7», було встановлено, що не встановлені особи продовжують збирати грошові кошти з ошуканих громадян, та виклали нову картку для збору грошових коштів. Вказана картка зареєстрована в ПАТ «Універсал Банк», НОМЕР_2

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», розташованого: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_2, за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу «Приват-24» із використанням вказаних рахунків.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк», (ЄДРПОУ 21133352) розташованого: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Деркач Тетяні Ігорівні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Очеретяному Д.А., дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк», (ЄДРПОУ 21133352) розташованого: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, із можливістю вилучити наступні документи та дані:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток НОМЕР_2, за період часу з відкриття даних рахунків, по час оголошення ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу «Приват-24» із використанням вказаних рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов