Ухвала суду № 80011445, 19.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1788/19

Провадження № 1-кс/201/1181/2019

УХВАЛА

іменем України

19 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В.. з секретарем судового засідання Дідик М.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Деркач Т.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кучерським С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650003123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року, за ч.3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Деркач Т.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кучерським С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650003123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року, за ч.3 ст.369-2 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Відповідно до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування" та "Про регулювання містобудівної діяльності", встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (далі - будівельна діяльність). Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування).

Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294, Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Основним завданням Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, зокрема, ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Так, в грудні місяці 2018 року представник за довіреністю ТОВ «Стройлайн ЛТД», ОСОБА_3 зустрівся із представником юридичної компанії ТОВ «Торгівельний дім «Сансет», ОСОБА_4, яка здійснює зокрема, послуги із оформлення документів щодо подальшого надання будівельних ліцензій отримання Товариством ліцензії для здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів із значними наслідками (категорії СС3).

Після чого, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3, за вирішення питання щодо отримання ТОВ «Стройлайн ЛТД», ліцензії, на здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, маючи намір вплинути на службову особу Держархбудінспекції, що в силу службових повноважень має можливість вирішити питання, щодо отримання ТОВ «Стройлайн ЛТД», ліцензії господарської діяльності з будівництва об'єктів із значними наслідками (категорії СС3), зустрілась із предстаником ТОВ «Стройлайн ЛТД», ОСОБА_3, та повідомила йому про те, що вказане питання окрім неї вирішити ніхто не зможе і у разі, якщо вказане питання буде вирішено позитивно, їй особисто необхідно надати 1 850 доларів США та водночас зазначила, що у разі ненадання такої неправомірної вигоди, ТОВ «Стройлайн ЛТД», взагалі не зможе отримати таку ліцензію.

Після чого, ОСОБА_4, 22.01.2019 приблизно о 12 год. 05 хв., зустрілась в кафе «SC», розташованого по вул. Барикадній, 11-А в м. Дніпро з ОСОБА_3, де останній передав ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1 650 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів кожна з серією т онмером: НЕ34414836В, KF39486710С, HF22165783В, FG05080436В, 1 купюра номіналом 50 доларів США з серією та номером В71579262А, та 12 купюр номіналом 100 доларів з надписами на кожній купюрі «Імітаційний засіб» та єдиним номером KB86817228I).

Таким чином, ОСОБА_4, отримавши зазначені грошові кошти в якості неправомірної вигоди, довела свій злочинний умисел до кінця.

В подальшому, в цей же день, 22.01.2019 зазначені вище грошові кошти на загальну суму 1 650 доларів США, були вилучені працівниками поліції в ході огляду кафе «SС», розташованого по вул. Барикадній, 11А в м. Дніпро.

Таким чином умисні дії ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, які виразились у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаною з вимаганням такої вигоди, кваліфікуються за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 виконуючи вимоги ОСОБА_4, 11.01.2019 перерахував їй на картковий рахунок НОМЕР_1, грошові кошти в сумі 5 700,00 гривень, як плату за її злочинні дії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» розташованого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_1, з наданням відомостей, про повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по теперішній час; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаної картки на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, розташованої м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Деркач Тетяні Ігорівні, Підюменко Сергію Юрійовичу, старшому о\у МРВ №5 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції Запорожець Павлу Євгеновичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, розташованої м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 із можливістю вилучити наступні документи та дані:

довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1, за період часу 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки : НОМЕР_1; за період часу з 01.10.2018 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов