Ухвала суду № 80010468, 07.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/859/19

ун. № 759/2446/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч.1 ст. 205-1; ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

07.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Лайтнінг Групп» (код 41315092) та провести виїмку в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100080000031 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч.1 ст. 205-1; ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2017 році на прохання невстановлених слідством осіб, придбала за грошову винагороду у розмірі 5000 грн. суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Лайтнінг Групп» (код ЄДРПОУ 41315092) без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

В результаті чого невстановлені слідством особи встановивши контроль над вище вказаним товариством (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями встановлено, що у ТОВ «Лайтнінг Групп» відсутні трудові ресурси, офісне, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32018100080000031 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Лайтнінг Групп» (код 41315092) та провести виїмку в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Лайтнінг Групп» (код 41315092) по рахунках №2600512407601 з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату оголошення ухвали, а саме:

1) юридичну справу ТОВ «Лайтнінг Групп» (код 41315092), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків №2600512407601 карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства ТОВ «Лайтнінг Групп» (код 41315092) №2600512407601;

2) відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Лайтнінг Групп» (код 41315092) рахунки №2600512407601;

3) ІР-адреси.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько