Ухвала суду № 80010130, 28.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19760/15-к

Провадження №: 1-кс/752/1208/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12015100010010474 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Луцик В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Луцик В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю. про надання тимчасового доступу до документів (із можливістю вилучення копій таких документів, а також копій тих документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), які можуть містити охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_1;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_2;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_3;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_4;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_5;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття по сьогоднішній день у період зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ «Приват Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 з дати відкриття по сьогоднішній день.

Слідчий Луцик В.М. в судове засідання не з'явилась, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 31.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100010010474, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що відповідно до номеру запису 10731200000001576 від 20.11.1995 ТОВ «УКРПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23511364) створено та зареєстроване ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві. Основним видом діяльності Товариства є оптова торгівля металами та металевими рудами (КВЕД 46.72). Генеральним директором Товариства з 01.11.1995 являється ОСОБА_3, головним бухгалтером - ОСОБА_4.

Крім цього, встановлено, що 14.05.2015 ТОВ «УКРПОСТАЧСЕРВІС» відкрито два депозитні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Один з рахунків відкрито строковий (№ НОМЕР_7), другий рахунок - поточний (№ НОМЕР_6), яким Товариство користувалося постійно.

29.10.2015 приблизно о 19:00 год. головному бухгалтеру ОСОБА_4, зателефонувала менеджер з Печерського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 з питанням чи має остання намір остання знімати грошові кошти з депозиту в сумі 4 000 000,00 грн. На що бухгалтер ТОВ «Укрпостачсервіс» ОСОБА_4 відповіла, що не має наміру знімати грошові кошти з депозиту.

Після чого, 29.10.2015 та 30.10.2015 з поточного рахунку ТОВ «Укрпостачсервіс» № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в загальній сумі 626 700,00 грн. на рахунок ПП «ПРОПОЗИЦІЯ ЛЕНД»(код ЄДРПОУ 34648030) № НОМЕР_8 (відкритий в за надання послуг за озеленення та ландшафтні роботи відповідно до договору № 318-231 від 20.10.2015 та № 14-312 від 21.10.2015.

Відповідно до листа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 20.1.0.0./7-20151104/5459 від 05.11.2015 перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Укрпостачсервіс» № НОМЕР_6 на рахунок ПП «ПРОПОЗИЦІЯ ЛЕНД» № НОМЕР_8 відбулося на підставі наступних документів: картки із зразками підписів ОСОБА_6, копії паспорта «нового директора» ОСОБА_6, протоколу загальних зборів ТОВ «Укрпостачсервіс» від 22.10.2015, наказу про призначення «нового директора» ОСОБА_6, копії виписки з ЄДР, платіжних доручень перерахування коштів від 29.10.2015 та 30.10.2015.

Встановлено, що на підставі зазначено протоколу та наказу № 1 від 23.10.2015 про те, що ОСОБА_6 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Укрпостачсервіс» державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві Петрушевською І.В., що за адресою: м. Київ, пр.-кт Повітрофлотський, 41 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та до установчих документів ТОВ «Укрпостачсервіс».

Після чого, приватний нотаріус ОСОБА_8, яка фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, на підставі наданих ОСОБА_6 документів здійснила засвідчення картки із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Укрпостачсервіс», яка відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої Постановою правління НБУ України від 12.11.2003 за № 492 включає в себе зразки підписів особи (осіб), які (яким) відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.

Даний факт підтверджується показами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які дали свідчення про те, що вони володіючи по 80 % та 20 % (а всього 100 %) статутного капіталу ТОВ «Укрпостачсервіс», крім того останніх як засновників даного товариства про загальні збори ніхто не повідомляв, жодних загальних зборів ТОВ «Укрпостачсервіс» не проводили, ніякого протоколу загальних зборів № 22/10/15 від 22.10.2015 вони не підписували, ОСОБА_6 на такі дії не уповноважували, а будь-які дані, які внесені до протоколу, згідно із якими вони були присутнім на даних зборах, так само як і їх підписи є підробленими, а тому необхідно перевірити сам факт підписання останніми протоколу загальних зборів Товариства, картки із зразками підписів ОСОБА_6, що завірялися у приватного нотаріуса ОСОБА_8 та інших документів, на підставі яких відбулося перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Укрпостачсервіс» № НОМЕР_6 на рахунок ПП «ПРОПОЗИЦІЯ ЛЕНД» № НОМЕР_8 (відкритий в філії "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК") та обставин щодо підписання зазначених документів.

09.01.2019 в ході отримання доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю, які знаходились у володіннні філії "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", було отримано інформацію про відкриті банківські рахунки ПП «Пропозиція Ленд» в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

На даному етапі проведення досудового розслідування для документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність в дослідження документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Луцик Вікторії Михайлівні, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також копій тих документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), які можуть містити охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_1;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_2;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_3;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_4;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_5;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття по сьогоднішній день у період зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ «Приват Банк», а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 з дати відкриття по сьогоднішній день.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко