Ухвала суду № 80010125, 25.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22273/18

Провадження №: 1-кс/752/1173/19

У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42018100000000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП МА «БОРИСПІЛЬ», місцезнаходження: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, які стосуються фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ДП МА «БОРИСПІЛЬ» з ТОВ «Альтіс - Констракшн», які стосуються «реконструкції пасажирського терміналу «D» (інв. № 475578) ДП МА «БОРИСПІЛЬ з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи)» відповідно договору № 37-14.2/5-10 від 08.06.2017 (з усіма змінами та доповненнями), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які призначаються на проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції території ДП МА «БОРИСПІЛЬ» (Реконструкція пасажирського терміналу «D» (інв. № 475578) ДП МА «БОРИСПІЛЬ з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи), договір № 37-14.2/5-10 від 08.06.2017, ціна якого становить 119 950 000, 00 грн. (сто дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч), включаючи ПДВ 20% - 19 991 666, 67 грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), керівництво корпорації «АЛЬТІС-ХОЛДІНГ» (код за ЄДРПОУ 32048530), далі «корпорація», за попередньою змовою із службовими особами АТ КБ «ГЛОБУС» ( код за ЄДРПОУ 35591059), розробили та втілили схему злочинних дій, яка полягає у завищені вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, підрядними та субпідрядними організаціями, які підконтрольні «корпорації», до якої входять: ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код за ЄДРПОУ 37394854), Підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ «АЛЬТІС - ГЛАСС» (код за ЄДРПОУ 31280745), ТОВ «ТБК АЛЬТІС» (код за ЄДРПОУ 37394849), ТОВ «БК-2016» (код за ЄДРПОУ 40672050), ТОВ «БОРЕН-А» (код за ЄДРПОУ 36942319), TOB «АВАКС ЮА» (код за ЄДРПОУ 40031610), ТОВ «ДАК» (код за ЄДРПОУ 32047715), ТОВ «Спецбудбетон» (код за ЄДРПОУ 34731008), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код за ЄДРПОУ 31779817), ТОВ «Скайпроджект» (код за ЄДРПОУ 40486379), ТОВ «Постач-Плюс» (код за ЄДРПОУ 41476419), ТОВ «Компанія з управління активами «Альтіс-Траст» (код за ЄДРПОУ 37396379), ТОВ «Будмаш-А» (код за ЄДРПОУ 35417261), ТОВ «Альтіс-Проект» (код за ЄДРПОУ 38972125), ТОВ «Трансбуд-Компані» (код за ЄДРПОУ 25267112), ТОВ «Альтіс-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 37769191), ПАТ «Будівельно-Монтажне Управління №53» (код за ЄДРПОУ 01037137). Зазначені СГД мають поточні рахунки відкриті в ПАТ КБ «Глобус».

Отримані бюджетні кошти, які призначаються для проведення будівельно-монтажних робіт на території ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль» перераховуються вищезазначеними СГД на рахунки транзитно - конвертаційної групи створені з ознаками фіктивності, та проводять сумнівні фінансово-господарські операції з юридичними особами до яких входять: ТОВ «Топ Актив» (код за ЄДРПОУ 40246699), ТОВ «Скай сіті інжиніринг» (код за ЄДРПОУ 40770922), ТОВ «Юніком Групп» (код за ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Альфіта» (код за ЄДРПОУ 40603778), ТОВ «Континент Буд Проект» (код за ЄДРПОУ 40770301), ТОВ «Джоржія Консалт» (код за ЄДРПОУ 41007201), ТОВ «Будівельна Компанія Старе» (код за ЄДРПОУ 40470608) ТОВ «Перший будівельний мегаполіс» (код за ЄДРПОУ 41007602), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код за ЄДРПОУ 40071391), ТОВ «Проф-ребміт» (код за ЄДРПОУ 40764874), ТОВ «Скайбілд» (код за ЄДРПОУ 40475346) та в подальшому за сприянням службових осіб ПАТ КБ «Глобус» знімають у вигляді готівкових коштів у відділеннях вказаного банку.

Оскільки ДП МА «БОРИСПІЛЬ» здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Альтіс - Констракшн» тому усі документи, які стосуються фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ДП МА «БОРИСПІЛЬ» з ТОВ «Альтіс - Констракшн», які стосуються «реконструкції пасажирського терміналу «D» (інв. № 475578) ДП МА «БОРИСПІЛЬ з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи)» на даний час знаходяться у володінні ДП МА «БОРИСПІЛЬ», місцезнаходження відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ДП МА «БОРИСПІЛЬ», яке є володільцем документів та ТОВ «Альтіс - Констракшн».

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, та слідчим групи слідчих відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000584 від 25.06.2018 та оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України у порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП МА «БОРИСПІЛЬ», місцезнаходження: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, які стосуються фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ДП МА «БОРИСПІЛЬ» з ТОВ «Альтіс - Констракшн», які стосуються «реконструкції пасажирського терміналу «D» (інв. № 475578) ДП МА «БОРИСПІЛЬ з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи)» відповідно договору № 37-14.2/5-10 від 08.06.2017 (з усіма змінами та доповненнями), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.