Вирок № 80009789, 14.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23620/18

Провадження № 1-кс/752/10152/18

У Х В А Л А

14.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Мінів Г.О., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Мінів Г.О., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002», а саме на вагони за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій органами державної реєстраційної служби.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 15.06.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» (далі -ТОВ «Рейл Вей Ін.», код ЄДРПОУ 41784671) на підставі договору купівлі-продажу №01 від 15.06.2018 та акту прийому-передачі від 15.06.2018 року придбало у товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Сервіс Дон» (далі - ТОВ «Сіті Сервіс Дон», код ЄДРПОУ 37296294) 281 вагон (цистерну) - 279 цистерн та 2 критих вагони (далі - вагони).

Разом з актом прийому-передачі від 15.06.2018 ТОВ «Сіті Сервіс Дон» передало Позивачу оригінали та відповідні копії документів, що підтверджують право власності ТОВ «Сіті Сервіс Дон» на вагони, а саме:

- договір відступлення права вимоги (цесії) від 05.03.2018, укладений ТОВ «Сіті Сервіс Дон» з ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL»;

- акт прийому-передачі від 30.04.2018 на виконання мирової угоди від 28 квітня 2016 року і договору про відступлення права вимоги (цесії) від 05 березня 2018 року;

- ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 16.05.2016 у цивільній справі №752/5409/16-ц, якою затверджено мирову угоду від 28.04.2016, укладену між ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL» та приватним підприємством «Будрекс-2002»;

- угоду про порядок часткового погашення зобов'язання від 30.04.2018 року, укладену між приватним підприємством «Будрекс-2002» та ТОВ «Сіті Сервіс Дон».

З переданих ТОВ «Сіті Сервіс Дон» документів вбачається, що ТОВ «Рейл Вей Ін.» стало власником 281 вагону з наступними номерами: 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485 внаслідок добровільного виконання приватним підприємством «Будрекс-2002» (далі - ПП «Будрекс-2002», код ЄДРПОУ 31862449) мирової угоди від 28.04.2016, затвердженої ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 16.05.2016 у цивільній справі №752/5409/16-ц.

ТОВ «Рейл Вей Ін.» звернулося до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ ВП 40081221) із заявками від 02.07.2018 вих. №9, від 26.07.2018 вих.№16, від 31.07.2018 вих.№17, від 09.08.2018 вих.№18 на внесення (зміни) даних по власних вантажних вагонах до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів (далі - АБД ПВ) з ознакою 05: «Зміна власника вагонів».

Зокрема, у заявках:

- від 02.07.2018 вих. №9, ставилося питання про внесення (зміну) даних по власних вантажних вагонах до АБД ПВ №№50736065; 50736164; 50736271; 50736321; 50736255; 50736131; 50736339; 50979525; 51776920; 51776912; 51776979; 50736263; 50736230; 50736313; 51776292; 50979780; 50979681; 50030386; 50030733; 50984285; 50984384; 50030451; 50979848; 51776730; 51776755; 50984541; 50979939; 50984426; 50984277; 50979483; 51776771; 50984566; 51776516; 51776664; 50030808; 50984533; 50030345; 50984194; 51777050; 51776763; 51776607; 50979731; 50984392; 51776995; 50984210; 51777076; 50984467; 50984244; 50030675; 50030352; 50979640; 51776508; 50030469; 50984376; 50984475; 50030543; 50979624; 50984343 (всього 58 вагонів);

- від 26.07.2018 вих. №16 ставилося питання про внесення (зміну) даних по власних вантажних вагонах до АБД ПВ №№ 50030683; 50030816; 50984400; 50984442; 51776532; 50979608; 50979996; 50979673; 50979707; 50979905; 50984483; 50984632; 51776748; 50979764; 57063109; 50030568; 50979699; 51776284; 51776490; 51776565; 51776623; 51776953; 50030337; 50030535; 50030576; 50030717; 50736107; 50979723; 50979806; 50030766; 51182657; 51776557; 51776722; 51776888; 50030840; 50979954; 50984319; 51776789; 50030501; 50030659; 50030667; 50030857; 50979541; 50979566; 50979947; 50984186; 50984368; 50984624; 51776326; 51776383; 51776631; 51776839; 50030709; 51776474; 50030428; 50030626; 50736032; 51776409; 51776938; 50030782; 50736073; 50979657; 50979814; 50979863; 50736123; 50736214; 50736305; 50979715; 51776599; 51776946; 51777068; 50030584; 50030832; 50736206; 50979913; 50979962; 50984228; 50984558; 50984590; 50984640; 50984665; 51776581; 51777001; 51776862; 50979889; 50030378; 51776680; 50030865; 50736289; 50979665; 51776896; 50736248; 50736354; 51776391; 51776821; 51777035; 50979509; 51776375; 50984459; 50736081; 50979871; 51776847; 51776870; 50030642; 51776318; 51776334; 52524592, 52524493 (всього 108 вагонів);

- від 31.07.2018 вих.№17, ставилося питання про внесення (зміну) даних по власних вантажних вагонах до АБД ПВ №№ 57304305; 51776854; 50736362; 50979574; 51776433 (всього 5 вагонів);

- від 09.08.2018 вих.№18, ставилося питання про внесення (зміну) даних по власних вантажних вагонах до АБД ПВ №№ 57311441; 51206217; 57090094; 51182665 (всього 4 вагони).

Станом на сьогодні Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» зміни до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів не внесено, у зв'язку з чим ТОВ «Рейл Вей Ін.» фактично позбавлений права розпоряджатися вагонами, які є його власністю, оскільки відносно вагонів Товариства вчиняються шахрайські дії зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Після придбання вагонів ТОВ «Рейл Вей Ін.» уклало договори оренди з тими ж орендарями, що й ПП «Будрекс-2002» та вагони курсували по залізних дорогах України та за її межами.

У кінці липня до ТОВ «Рейл Вей Ін.» почали надходити повідомлення від орендарів про те, що ПАТ «Укрзалізниця» переадресувала вказані вище вагони на станцію «Крюків на Дніпрі» міста Кременчуга. Зателефонувавши на вказану станцію директор ТОВ «Рейл Вей Ін.» ОСОБА_6 дізнався, що ініціатором переадресації є ПП «Будрекс-2002», оскільки вони є власником в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів. На той час, розглядались заявки ТОВ «Рейл Вей Ін.» подані до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на внесення (зміни) даних по власних вантажних вагонах до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів з ознакою 05: «Зміна власника вагонів».

Після отримання даних повідомлень директор ТОВ «Рейл Вей Ін.» ОСОБА_6 поїхав на станцію «Крюків на Дніпрі» міста Кременчуга щоб з'ясувати причину переадресації та вивив, що вагони знаходяться у пошкодженому стані та деякі вагони перевернуті.

В період з 18.09.2017 року по 02.05.2018 року Директором Приватного підприємства «БУДРЕКС-2002» (далі - Підприємство, ПП «БУДРЕКС-2002»), код ЄДРПОУ 31862449 була ОСОБА_7.

Однак, державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Яценко Тетяною Яківною вчинені реєстраційні дії від 02.05.2018 №10681070019000772, а саме «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» (зміна керівника юридичної особи) та №10681050018000772 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (зміна місцезнаходження) щодо ПП «БУДРЕКС-2002».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 15.05.2018 року керівником ПП «БУДРЕКС-2002» значиться ОСОБА_5.

Засновником ПП «БУДРЕКС-2002» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРІН ТА ПАРТНЕРИ», що підтверджується рішенням власника № 31/05-1 від 31.05.2017 року, рішенням власника № 31/05-2 від 31.05.2017 року, договором купівлі-продажу корпоративних прав від 31.05.2017 року та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18.09.2017 року Протоколом № 18/09-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРІН ТА ПАРТНЕРИ» змінено Директора ПП «БУДРЕКС-2002» та призначено з 18.09.2017 року Директором ОСОБА_7.

Наказом № 5-з від 18.09.2017 року ОСОБА_7 призначено на посаду Директора ПП «БУДРЕКС-2002».

02 травня 2018 року невідомими особами здійснено незаконні дії щодо зміни керівника ПП «БУДРЕКС-2002» та надані державному реєстратору документи на вчинення реєстраційних дій щодо зміни керівника підприємства та місцезнаходження юридичної особи.

Отже, невідомим громадянином України сфальсифіковано та подано державному реєстратору підроблені документи, на підставі яких не могло здійснюватися внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Документи надані невідомими особами державному реєстратору щодо зміни керівника та місцезнаходження Підприємства є підробленими.

12.06.2018 року Наказом Міністерства юстиції України № 1823/5 частково задоволено скаргу ОСОБА_7 та скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 02.05.2018 року № 10681050018000772 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070019000772 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Яценко Тетяною Яківною стосовно приватного підприємства «БУДРЕКС-2002» (код ЄДРПОУ 31862449).

Таким чином, невідомими громадянами сфальсифіковано та подано державному реєстратору підроблені документи, для того щоб заволодіти майном та документами на право власності вагонів Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.», а саме вищезазначеними вагонами.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вагони, які належать ПП «БУДРЕКС-2002» за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що об'єктами кримінально-протиправних дій є вагони, які належать ПП «БУДРЕКС-2002».

Об'єкти рухомого майна, вагони, які належать ТОВ «Рейл Вей Ін.» є такими, що набуті службовими особами ПП «БУДРЕКС-2002» кримінально-протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вагони, є предметами кримінального правопорушення, з урахуванням реальної загрози відчуження майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні з метою досягнення дієвості кримінального провадження заходу забезпечення у вигляді арешту майна на вказане майно, з метою його збереження, як речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з»явилась, надавши заяву, відповідно до якої підтримала клопотання та просила його розглядати у її відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння вагонами, які належали ТОВ «Рейл Вей Ін.»

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Мінів Г.О., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на майно, яке на час розгляду клопотання належить ПП «БУДРЕКС-2002», а саме на вагони за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є об»єктом злочину і набуті службовими особами ПП «БУДРЕКС-2002» кримінально-протиправним шляхом.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, в зв»язку з чим з метою забезпечення збереження майна, що є об»єктом злочину, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Мінів Г.О., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на наступні об'єкти нерухомого майна, а саме на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002», а саме на вагони за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, із забороною проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя