Ухвала суду № 80009531, 14.02.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3058/19

провадження № 1-кс/753/1292/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О, за участю секретаря судового засідання Долі М.А., слідчого Алексеєнка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ведяпіної В.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12018100020007857 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 р.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ведяпіна В.О. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Каланча І.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» за період часу з 01.04.2012 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (у тому числі із збереженням їх на електронний носій) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення аналізу для виявлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, у зв'язку з чим копії підлягають вилученню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ "АЛЬФА-БАНК» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступні обставини.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100020007857, розпочатому 07.09.2018, за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що в період з 2012 р. по липень 2018 р., перебуваючи на посаді головного бухгалтера ОСОБА_5, здійснила привласнення грошових коштів в розмірі 2 471 729,00 грн., які належать ТОВ «Хелльман Східна Європа» (ЄДРПОУ 35758000), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, використавши їх на власні потреби, тим самим завдавши останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа, відповідно до наказу про призначення з 12.04.2010, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Хелльманн Східна Європа» (ЄДРПОУ 35758000), будучи службовою особою, в результаті неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, використовуючи службові повноваження із здійснення організації бухгалтерського обліку на підприємстві, всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, незаконно перераховувала, в період з 2012 по 2018 р.р., з поточного рахунку ТОВ «Хелльман Східна Європа» № 260043371, відкритого у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти в сумі приблизно 2 471 792,00 грн., в тому числі на грошовий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6, НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Рахунок НОМЕР_1 належить ФОП ОСОБА_6, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК», що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві у складі: слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Ведяпіної Валентини Олексіївни, слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Алексеєнка Олександра Сергійовича, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Ферманюка Олександра Олександровича, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Боржкова Олексія Валерійовича, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Сіренка Андрія Вікторовича, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Перуна Віталія Васильовича, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Смолянюка Вячеслава Петровича, слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, Кобякової Анастасії Інтізарівни, та/або за їх доручення оперативним співробітникам Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) (м.Київ, вул. Десятинна, 4/6), за період часу з 01.04.2012, по 14.02.2019, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714, із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_1 чи його реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив'язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок НОМЕР_1, із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (у тому числі із збереженням їх на електронний носій) та вилучити їх копії.

Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ «Альфа-Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб АТ «Альфа-Банк», що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Заставенко М.О.