Ухвала суду № 80009432, 25.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22273/18

Провадження №: 1-кс/752/1174/19

У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42018100000000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Юніком Групп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806279), яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Луцької міської ради, та знаходяться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Богдана хмельницького, будинок 19, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які призначаються на проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції території ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» (код за ЄДРПОУ 20572069), керівництво корпорації «АЛЬТІС-ХОЛДІНГ» (код за ЄДРПОУ 32048530), далі «корпорація», за попередньою змовою із службовими особами АТ КБ «ГЛОБУС» ( код за ЄДРПОУ 35591059), розробили та втілили схему злочинних дій, яка полягає у завищені вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, підрядними та субпідрядними організаціями, які підконтрольні «корпорації», до якої входять: ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код за ЄДРПОУ 37394854), Підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ «АЛЬТІС - ГЛАСС» (код за ЄДРПОУ 31280745), ТОВ «ТБК АЛЬТІС» (код за ЄДРПОУ 37394849), ТОВ «БК-2016» (код за ЄДРПОУ 40672050), ТОВ «БОРЕН-А» (код за ЄДРПОУ 36942319), TOB «АВАКС ЮА» (код за ЄДРПОУ 40031610), ТОВ «ДАК» (код за ЄДРПОУ 32047715), ТОВ «Спецбудбетон» (код за ЄДРПОУ 34731008), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код за ЄДРПОУ 31779817), ТОВ «Скайпроджект» (код за ЄДРПОУ 40486379), ТОВ «Постач-Плюс» (код за ЄДРПОУ 41476419), ТОВ «Компанія з управління активами «Альтіс-Траст» (код за ЄДРПОУ 37396379), ТОВ «Будмаш-А» (код за ЄДРПОУ 35417261), ТОВ «Альтіс-Проект» (код за ЄДРПОУ 38972125), ТОВ «Трансбуд-Компані» (код за ЄДРПОУ 25267112), ТОВ «Альтіс-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 37769191), ПАТ «Будівельно-Монтажне Управління №53» (код за ЄДРПОУ 01037137).

Отримані бюджетні кошти, які призначаються для проведення будівельно-монтажних робіт території ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» перераховуються вищезазначеними СГД на рахунки транзитно - конвертаційної групи створені з ознаками фіктивності та проводять сумнівні фінансово-господарські операції до яких входять: ТОВ «Топ Актив» (код за ЄДРПОУ 40246699), ТОВ «Скай сіті інжиніринг» (код за ЄДРПОУ 40770922), ТОВ «Юніком Групп» (код за ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Альфіта» (код за ЄДРПОУ 40603778), ТОВ «Континент Буд Проект» (код за ЄДРПОУ 40770301), ТОВ «Джоржія Консалт» (код за ЄДРПОУ 41007201), ТОВ «Будівельна Компанія Старе» (код за ЄДРПОУ 40470608) ТОВ «Перший будівельний мегаполіс» (код за ЄДРПОУ 41007602), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код за ЄДРПОУ 40071391), ТОВ «Проф-ребміт» (код за ЄДРПОУ 40764874), ТОВ «Скайбілд» (код за ЄДРПОУ 40475346) та в подальшому за сприянням службових осіб ПАТ КБ «Глобус» знімають у вигляді готівкових коштів у відділеннях вказаного банку.

В ході допиту директора ТОВ «Юніком Групп» (код за ЄДРПОУ 40806279) ОСОБА_3, встановлено, що останній за отримання неправомірної вигоди від реєстрації на своє ім'я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім'я підприємство ТОВ «Юніком Групп», з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_3 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Юніком Групп», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ «Юніком Групп», погодився на таку пропозицію.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб, роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Юніком Групп». Вивчення документів, що містяться в реєстраційній справі вищевказаного суб'єкту господарської діяльності також дасть змогу зробити висновок щодо можливих місць зберігання документів фінансово-господарської документації, джерел походження та напрямів використання отриманих злочинним шляхом та легальних коштів, джерел майна яке використано для формування статутних активів підприємств, а також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. В реєстраційних справах будуть відомості щодо майна належного як юридичним так і фізичним особам, які будуть нести кримінальну відповідальність за вчинені злочини та будуть піддані накладенню арешту у тому числі і в рамках спецконфіскації. Без фактичної наявності документів реєстраційних справ вказаних СГД у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об'єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні виконавчого комітету Луцької міської ради, а саме документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Юніком Групп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806279).

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, та слідчим групи слідчих відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000584 від 25.06.2018 та оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України у порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Луцької міської ради, та знаходяться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Богдана хмельницького, будинок 19, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Юніком Групп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40806279), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.