Вирок № 80009412, 15.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23781/18

Провадження № 1-кс/752/877/19

У Х В А Л А

15.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання ст.слідчогов ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ликова О.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчийв ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: корпоративні права, а саме:

- корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39668837) у розмірі 80 (вісімдесят)%, що становить 800 грн. (вісімсот) грн. 00 коп., з яких ОСОБА_3 належить 60 (шістдесят)% та 20 (двадцять)% належать ОСОБА_4;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМ СОЮЗ»(код ЄДРПОУ 39494224) у розмірі 100 (сто)%, що становить 5 100500 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238) у розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код ЄДРПОУ 33016824) у розмірі 50 (п'ятдесят)%, що становить 18750 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 00 коп. та належать ОСОБА_5;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА «МИКОЛА БОЙКО» (код ЄДРПОУ 40120710) у розмірі 50 (п'ятдесят) %, що становить 10 000 000 грн. (десять мільйонів) грн. 00 коп., що належить ОСОБА_4;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД» (код ЄДРПОУ 33388983), керівником якого є ОСОБА_4;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 35641004), керівником якого є ОСОБА_4;

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно меморандуму про співпрацю укладеного між «ФК Союз» в особі ОСОБА_5, ОСОБА_7 та Інвестфондом «АРС» в особі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, від 09.03.2017 про спільну участь в діяльності ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_11, будучи директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», відповідним дорученням від 14.03.2018 року уповноважив, голову кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5, та заступника голови кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_4 на укладання договорів позики з громадянами, та договорів застави майна з метою забезпечення договорів позики авто кредиту та кредитів по нерухомості.

За час роботи в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», ОСОБА_12 та ОСОБА_5, на протязі 2017 року, були укладені договори позики з наступники громадянами: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не установлений час у ОСОБА_5 та ОСОБА_4, виник злочинний умисел направлений на обернення грошових коштів які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, в зв'язку з чим останні вступили в злочинну змову та залучили до своєї злочинної діяльності громадянку ОСОБА_18, яка на той час перебувала на посаді менеджера по роботі з персоналом, до повноважень якої входило підбір клієнтів для подальшого укладення договорів кредитування, позики та супроводження в оформленні вказаних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, порушуючи свою посадові інструкції заступника голови кредитного комітету, та порушуючи умови, раніше укладених, кредитних договорів, запропонували ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_20, сплатити їм гроші за вказаними договорами позики в готівці, нарочно, нібито для остаточного погашення заборгованості, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5, видали вказаним громадянам завідомо неправдиві заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», для подальшої передачі вказаної довідки нотаріусам, а отримані грошові кошти до каси ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» не внесли.

Допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 повідомили, що дійсно передавали грошові кошти згідно кредитних договорів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які в подальшому видали ним заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ».

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_11, повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4, дійсно відповідно до доручення були уповноважені на здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ФК АРС Капітал», а саме на укладання договорів позики та кредитування. Свою господарську діяльність вони здійснювали в приміщенні належного їм офісу в місті Одеса та мали у користуванні печатку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ». 30.10.2017 року ОСОБА_11 було відкликано доручення на представлення інтересів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 та ОСОБА_4, про що їм було повідомлено, але незважаючи на цей факт останні продовжують здійснювати свою господарську діяльність від імені ТОВ «ФК АРС Капітал» та розміщують оголошення в мережі Інтернет про надання послуг у сфері авто кредитування та кредиту нерухомості.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_9 щодо накладення арешту на корпоративні права.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є засновниками (учасниками) або кінцевими бенефіціарами (власниками) низки компаній, які ведуть господарську діяльність, мають рахунки у банківських установах та майно. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зареєстровані у ЄДРПОУ як фізичні особи-підприємці і є директорами компаній, в яких вони не є засновниками (учасниками), що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Зокрема це наступні компанії: ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (код в ЄДРПОУ: 39668837), адреса: 65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Толбухіна, будинок 14-А; ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код в ЄДРПОУ: 39494224), адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, будинок 9-Б; ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС»(код в ЄДРПОУ: 39507238), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1; ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код в ЄДРПОУ: 33016824), адреса: 65015, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, будинок 59, корпус Д.

ОСОБА_5 є співзасновником компанії ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА «МИКОЛА БОЙКО (код ЄДРПОУ: 40120710),адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1. ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД» (код ЄДРПОУ: 33388983), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56 - А.

ОСОБА_5 є директором компанії ТОВ «УТЕГ» (код ЄДРПОУ 35641004), адреса: 01054, м. Київ, вул. Воровського, будинок 41, приміщення 41.

ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» є єдиними засновниками (учасниками) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39494224), при цьому ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39494224) є єдиним засновником (учасником) ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС». Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_5, що підтверджується наступним.

У відповідності з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, власниками ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238) та ОСОБА_5. Внесок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» у статутний фонд ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» становить 5 095 399 грн. - 99.9%. Внесок ОСОБА_5 становить 5 100 грн. - 0.1%.

Також у відповідності з інформацією Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вищезазначене ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) є єдиним засновником та власником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238) - статутний фонд в розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

Таким чином, фактично вказані підприємства володіють одне одним.

Як зазначено в ЄДРПОУ, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) у ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код 39507238), відсутні.

Між тим, згідно зі ст. 641 Господарського суду України, підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Згідно з пп.20, п. 1 ч. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі».

Отже, незважаючи на те, що в ЄДРПОУ відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238), в розумінні статті ст. 641 Господарського суду України, пп.20, п. 1 ч. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», абз. 2 п.18 ч. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» єдиною фізичною особою, яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність вказаних юридичних осіб безпосередньо або через інших осіб є ОСОБА_5, який є фактичним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238).

Слідчий зазначає, що існує загроза відчуження майна належного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 оскільки останні будучи обізнаними у намірах органу досудового розслідування щодо арешту належних їм корпоратних прав, можливо вживатимуть заходів щодо набуття права власності на заначене майно третіми особами в якості добросовісного набувача, в зв»язку з чим слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як підозрюваного у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення цивільного позову.

Слідчий в судове засіданні не з»явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, у даному кримінальному провадженні.

Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Ликова О.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39668837) у розмірі 80 (вісімдесят)%, що становить 800 грн. (вісімсот) грн. 00 коп., з яких ОСОБА_3 належить 60 (шістдесят)% та 20 (двадцять)% належать ОСОБА_4;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМ СОЮЗ»(код ЄДРПОУ 39494224) у розмірі 100 (сто)%, що становить 5 100500 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238) у розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код ЄДРПОУ 33016824) у розмірі 50 (п'ятдесят)%, що становить 18750 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 00 коп. та належать ОСОБА_5;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА «МИКОЛА БОЙКО» (код ЄДРПОУ 40120710) у розмірі 50 (п'ятдесят) %, що становить 10 000 000 грн. (десять мільйонів) грн. 00 коп., що належить ОСОБА_4;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД» (код ЄДРПОУ 33388983), керівником якого є ОСОБА_4;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 35641004), керівником якого є ОСОБА_4.

Заборонити всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" "(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників Товариства), зміною інших відомостей про Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" "(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки належить особі, яка є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження або знищення зазначеного майна, в зв»язку з чим з метою збереження майна, яке є засобом забезпечення позову, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ликова О.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39668837) у розмірі 80 (вісімдесят)%, що становить 800 грн. (вісімсот) грн. 00 коп., з яких ОСОБА_3 належить 60 (шістдесят)% та 20 (двадцять)% належать ОСОБА_4;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМ СОЮЗ»(код ЄДРПОУ 39494224) у розмірі 100 (сто)%, що становить 5 100500 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238) у розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код ЄДРПОУ 33016824) у розмірі 50 (п'ятдесят)%, що становить 18750 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 00 коп. та належать ОСОБА_5;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА «МИКОЛА БОЙКО» (код ЄДРПОУ 40120710) у розмірі 50 (п'ятдесят) %, що становить 10 000 000 грн. (десять мільйонів) грн. 00 коп., що належить ОСОБА_4;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД» (код ЄДРПОУ 33388983), керівником якого є ОСОБА_4;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 35641004), керівником якого є ОСОБА_4;

Заборонити всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" "(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників Товариства), зміною інших відомостей про Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" "(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньУхвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя