Ухвала суду № 80001351, 20.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/19783/18

Провадження№1-кс/522/2124/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "МТБ Банк" (МФО 328168).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000063 від 07.06.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251) у період з 01.01.2017 по 30.09.2018 придбано металобрухт міді вагою 136,7 тонн та у зазначений період поставлено в адресу покупців металобрухт міді вагою 697,52 тонн (наявна розбіжність між придбаним та реалізованим металобрухтом міді вагою 561,15 тонн), у тому числі на ТОВ «Євро-Цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706) та ТОВ «Ладоград».

ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) відповідно податкової звітності у 2018 році придбано металобрухт міді вагою приблизно 26,7 тонн, та у зазначений період поставлено в адресу ТОВ «Євро-Цветмет» металобрухт міді вагою приблизно 260 тонн (наявна розбіжність між придбаним та реалізованим металобрухтом міді).

ТОВ «Євро-Цветмет» та ТОВ «Ладоград», які відповідно податкової звітності отримали металобрухт міді від зазначених підприємств, передали його для переробки на ТОВ «Дифенс-Метал» (здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, що належали відповідно відкритих джерел металургійному підприємству ТОВ «Панком-Юн»). Продукт переробки металобрухту – мідну катанку ТОВ «Євро-Цветмет» та ТОВ «Ладоград» реалізовано ТОВ «Волмет», яким у подальшому у зазначений період здійснено продаж вказаного товару на кабельні заводи, в тому числі на ПрАТ «Азовкабель» (код ЄДРПОУ 31600918), ПАТ «Одескабель» (код ЄДРПОУ 5758730).

Встановлено, що ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) відкрито рахунки №№ 26006328851 (українська гривня), 26007328851840 (долар США), 26009328851978 (євро) в ПАТ "МТБ Банк" (МФО 328168).

У зазначеній банківській установі можуть зберігатись документи, які містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000063 від 07.06.2018 року.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "МТБ Банк" (МФО 328168), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, групі слідчих по даному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за дорученням, постановою слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "МТБ Банк" (МФО 328168), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873), відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня по рахункам №№ 26006328851 (українська гривня), 26007328851840 (долар США), 26009328851978 (євро) за період часу з 01.01.2017 по 29.01.2019;

- копій наступних документів щодо відкриття рахунків та обслуговування у ПАТ "МТБ Банк" (МФО 328168) клієнта ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873): статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договорів найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора, довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунків; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; договорів та інших документів, на підставі яких підприємством використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи підприємства; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

20.02.2019