Ухвала суду № 79993330, 21.02.2019, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/230/19

1-кс/302/112/19

У Х В А Л А

21.02.2019 смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Цімбота В.І.

при секретарі Куруц В.І.

розглянув клопотання слідчого СВ відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 від 20.02.2019р. в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018070110000561 від 19.11.2018р про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, –

ВСТАНОВИВ:

18.11.2018року до ч/ч Міжгірського ВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Міжгірського ВП ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3 повідомила, що 11.10 2018 року вона звернулась до представника банку «Ідея Банк» ОСОБА_4, яка працює в приміщенні магазину «Меблі» в смт. Міжгіря, по вул. Г. Добра. При зустрічі було обумовлено суму в 15000 гривень та зразу ж оформлено та надано на підпис документи, які не перечитувала так як довірилась ОСОБА_4, яка запевняла що все в порядку. Після чого було обумовлено, що отримання грошових коштів відбудеться наступного дня тобто 12.10.2018 року. Вже 12.10.2018 року біля 12.00 знову прийшла до ОСОБА_4, де остання дістала з шухляди стола грошові кошти та попросила відійти в сторону і говорячи шепотом передала їй суму в 10300 гривень на що заявниця обурилась так як домовленість була про 15000 гривень. На що ОСОБА_4 почала запевняти заявницю, що сума зменшилась через комісію сим заспокоїла її на той час при чому будь-які документи про оформлення кредиту не надала у зв’язку з чим 18.10.2018 року ОСОБА_3, повернулась за договором, отримавши який дізналась, що сума кредиту становила 27000 гривень, тобто рештою заволоділа без її відома ОСОБА_4 так, як сума кредиту надавалась на банківській карті і знімати кошти вона як клієнт мала самостійно, а ОСОБА_4 знімала їх самостійно без відома ОСОБА_3

В ході досудового розслідування ОСОБА_3, до матеріалів кримінального провадження надала копію кредитного договору №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року у якому відповідно до п. 1.2. Банк надає кредит у день підписання договору строком на 36 місяців. Із показів потерпілої грошові кошти остання отримала не в повному обсязі від ОСОБА_4, та частинами, а також неотримала картку банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Акціонерне Товариство» ОСОБА_5 знаходиться в за адресою : 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11 та відноситься до Акціонерного товариства «Ідея Банк»" Код ЄДРПОУ ВП: 19390819 про що свідчить детальна інформація про юридичну особу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні:

- оригіналу кредитного договору №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року, в тому числі і оригіналу договору добровільного страхування майна №197885410/18 МР, додатку до паспорта споживчого кредиту (Графік щомісячних платежів за кредитним договором), пам’ятки клієнту кредитного договору №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року, договору добровільного страхування життя за кредитним договором №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року, ордер розпорядження «Про видачу кредити» та ордер розпорядження «Про сплату страхового платежу»;

-Разом із цим є необхідність отриманні та вилученні інформації про картковий кредитний рахунок (банківську картку), яка повинна була бути оформлена на ОСОБА_3, а саме: всіх документів на підставі яких був відкритий банківський (картковий) рахунок ПАТ «ІдеяБанк» на ім'я ОСОБА_3, зокрема копії сторінок паспорта громадянина України на ім’я якого даний рахунок був відкритий, анкети-заявки, фотокартки особи з банківською пластиковою карткою в руках;

-документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника карткового рахунку ОСОБА_3;

-роздруківок з рухом коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ «ІдеяБанк» на ім.'я ОСОБА_3В, в період з 11.10.2018 по 04.02.2019 (з зазначення дати та часу надходження коштів, інформації щодо відправника (отримувача) коштів, дата, час, місце (з зазначенням адреси) зняття чи коштів);

-відео чи/та фотоматеріалів з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_3, в період з 11.10.2018 по 04.02.2019р.;

-номер вказаної картки, рух коштів який здійснювався із зазначенням прив’язки до банківської картки.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадженні виникла необхідність у вилученні документів, які посвідчують факт співробітництва ОСОБА_4 із ПАТ «ІдеяБанк», а саме: Договору (доручення) про дозвіл на вкладання посередницьких договорів ОСОБА_4 від імені ПАТ «ІдеяБанк».

- Функціональні обов’язки ОСОБА_4.

- Оригінал документу в якому зазначається адреса (будинку, офісу) де повинна надавати посередницькі послуги ОСОБА_4

Місце знаходження «Акціонерного Товариства» ОСОБА_5 знаходиться в за адресою : 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11 та відноситься до Акціонерного товариства «Ідея Банк»" Код ЄДРПОУ ВП: 19390819 про що свідчить детальна інформація про юридичну особу.

Тому, керуючись ст.ст.163–165, 309, 369–372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити частково та дозволити тимчасовий доступ до та документів, які знаходяться у акціонерного товариства «Ідея Банк», що знаходиться за адресою: 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, а саме до:

-оригіналу кредитного договору №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року, в тому числі і оригіналу договору добровільного страхування майна №197885410/18 МР, додатку до паспорта споживчого кредиту (Графіку щомісячних платежів за кредитним договором), пам’ятки клієнту кредитного договору №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року, договору добровільного страхування життя за кредитним договором №Z41.19594.004423614 від 11.10.2018 року, ордер розпорядження «Про видачу кредиту» та ордер розпорядження «Про сплату страхового платежу»;

-отриманні та вилученні інформації про картковий кредитний рахунок (банківську картку), яка повинна була бути оформлена на ОСОБА_3, а саме: всіх документів на підставі яких був відкритий банківський (картковий) рахунок ПАТ «ІдеяБанк» на ім'я ОСОБА_3, зокрема копії сторінок паспорта громадянина України на ім’я якого даний рахунок був відкритий, анкети-заявки, фотокартки особи з банківською пластиковою карткою в руках;

-документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника карткового рахунку ОСОБА_3В;

-роздруківок з рухом коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ «ІдеяБанк» виданому на ім'я ОСОБА_3В, в період з 11.10.2018р. по 08,02.2019 р. (з зазначення дати та часу надходження коштів, інформації щодо відправника (отримувача) коштів, дата, час, місце (з зазначенням адреси) зняття коштів);

-відео чи/та фотоматеріалів з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_3, в період з 11.10.2018р. по 08.02.2019р.;

-номер вказаної картки, рух коштів який здійснювався із зазначенням прив’язки до банківської картки.

Документів, які посвідчують факт співробітництва ОСОБА_4 із ПАТ «ІдеяБанк», а саме:

Договору (доручення) про дозвіл на вкладання посередницьких договорів ОСОБА_4 від імені ПАТ «ІдеяБанк».

- Функціональні обов’язки ОСОБА_4;

- Оригінал документу в якому зазначається адреса (будинку, офісу) де повинна надавати посередницькі послуги ОСОБА_4

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 21.02.2019 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6