Ухвала суду № 79992443, 21.02.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1228/19

1-кс/264/511/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2019 року Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Матвєєва Ю.О. за участю секретаря судового засідання Ткачук Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», згідно з яким 14 лютого 2019 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 13 лютого 2019 року в денний час невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою, під видом працівника служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки «Ощадбанк» заявника. Сума матеріального збитку становить 4954 гривні.

14.02.2019 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201950800000297, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 13.02.2019 року у вечірній час йому на мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку «Ощадбанк» та пояснила, що з його картки намагались зняти грошові кошти у розмірі 514 гривень. Після цього, шляхом обману, дана особа дізналась дані банківської картки ОСОБА_3, а у подальшому - повідомила потерпілого про те, що йому надійдуть два смс-повідомлення з кодом, які він повинен їй продиктувати. Коли ОСОБА_3 назвав зазначеній вище особі коди з смс-повідомленнь, йому сказали, що гроші з банківської картки необхідно зняти наступного дня. Після розмови ОСОБА_3 побачив, що з його картки знято 4954 грн. Також потерпілий зазначив, що йому дзвонили з мобільного номера НОМЕР_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ «Ощадбанк», із вказівкою володаря банківського рахунку, місця перерахування грошових коштів з цієї картки, із зазначенням даних особи, яка їх отримала за період з 14.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації на паперовому та електронних носіях.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ «Ощадбанк», із вказівкою володаря банківського рахунку, місця перерахування грошових коштів з цієї картки, із зазначенням даних особи, яка їх отримала за період з 14.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Кутюковій Анастасії Олегівні, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м. Київо, вул. Госпітальна, 12-г), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ «Ощадбанк», із вказівкою володаря банківського рахунку, місця перерахування грошових коштів з цієї картки, із зазначенням даних особи, яка їх отримала за період з 14.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, які надати на паперовому та електронному носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Ю. О. Матвєєва