Ухвала суду № 79992175, 21.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3876/19

Провадження №1-кс/127/2334/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шермети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 07.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куцяк М.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження по фактах вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ «Агрохім Захід» та ТОВ «Захід Агрохім».

В ході слідства встановлено, що 24.04.2018 до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява СТОВ "Прогрес" про те, що посадові особи ТОВ "Агрохім захід" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 183 534 грн, не поставивши мінеральне добриво КАС-32 в кількості 23,72 тон.

Крім того посадові особи ТОВ "Агрохім захід" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Господарство "Левково" у розмірі 366 700 грн, не поставивши мінеральне добриво КАС-32 в кількості 48,250 тон.

Всі переговори велись між власником СТОВ «Прогрес» і ТОВ "Господарство "Левково" ОСОБА_2 та власником ТОВ "АГРОХІМ ЗАХІД" ОСОБА_3.

Договори поставок укладались між директорами СТОВ «Прогрес» і ТОВ "Господарство "Левково" та директором ТОВ «Агрохім Захід» ОСОБА_4.

На листи-вимоги ТОВ «Господарство Левково» та СТОВ «Прогрес», щодо повернення коштів чи поставки товару ТОВ «Агрохім Захід» - не реагувало. На неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_2 до ОСОБА_3 з вимогою повернути кошти, останній постійно обіцяв, що поставить товар, однак до цього часу товар не поставив і гроші не повернув. На даний час він перестав відповідати на телефонні дзвінки і уникає зустрічей.

Таким чином в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_5 є прямий умисел щодо незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, що супроводжувався зловживанням довірою ОСОБА_2

Враховуючи ситуацію, що склалась СТОВ «Прогрес» та ТОВ «Господарство Левково», звернулось до Господарського суду Рівненської області з позовом про стягнення попередньої оплати та збитків з ТОВ «Агрохім Захід». Рішенням суду позови було повністю задоволено.

09.08.2017 року СТОВ «Прогрес» та ТОВ «Господарство «Левково» було отримано судові накази Господарського суду Рівненської області на вказані суми, які було подано в Рівненський міський відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Однак, по даному виконавчому провадженню по стягненню на користь ТОВ «Господарство «Левково» та СТОВ «Прогрес» з ТОВ "Агрохім Захід" станом на сьогоднішній день - жодної гривні не стягнуто.

На час здійснення судового провадження в Господарському суду Рівненської області ТОВ «Агрохім Захід» було зареєстроване за адресою - 33003, м. Рівне, вул. У. Самчука, 30-А.

З метою уникнення відповідальності посадові особи ТОВ «Агрохім Захід», дізнавшись про те, що відносно нього відкрито 30.10.2017 року виконавче провадження по стягненню заборгованості, та накладено арешт на майно, а 01.11.2017 року – накладені арешти і на його рахунки, 24.11.2017 року, з метою не повернення коштів, власник ОСОБА_3 та директор ОСОБА_5 ТОВ «Агрохім Захід» прийняли рішення перереєструвати корпоративні права даного підприємства, та змінити юридичну адресу.

Таким чином, незрозуміло як ТОВ «Агрохім Захід» реєструється в багатоквартирному будинку за адресою: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 92-А на особу ОСОБА_6, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, який лише в листопаді 2018 року вперше дізнався від працівників поліції, що являється засновником та директором ТОВ «Агрохім Захід». ОСОБА_6 не знайомий з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та ніякого відношення до діяльності ТОВ «Агрохім Захід» не має.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що вперше в листопаді 2018 року від працівників поліції дізнався, що на його ім’я зареєстровано ТОВ «Агрохім Захід», нащо він своєї згоди та відповідних документів нікому не давав. Однак пояснив, що на початку серпня 2017 року зустрів знайомого ОСОБА_7, який проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, на першому етажі, можливо кв. №1, який запропонував йому додатковий дохід, для чого необхідно було прийти до нотаріуса, офіс якого знаходиться навпроти Центрального гастронома по вул. Соборній в м. Рівне. Через декілька днів він прийшов до даного нотаріуса і не читаючи підписав документи, які йому надав нотаріус. Дані документи забрав чоловік на ім’я Микола, який працює у салоні тату, що розташований навпроти Центрального парку м. Рівне. Через декілька днів він по вказівці ОСОБА_7 пішов в вищезазначений салон тату, де Микола дав йому гроші у сумі 300 грн, за те що він підписав документи в нотаріуса. У вересні 2017 року він дізнався що на його ім’я зареєстровано ТОВ «Європак», до якого він ніякого відношення не має.

Після перереєстрації ТОВ «Агрохім Захід» ОСОБА_5 продовжує займатись продажем тих же мінеральних добрив, але вже на посаді менеджера ТОВ «Дімак Агро», яке також належить ОСОБА_3.

Встановлено, що ОСОБА_3 є власником ще декількох товариств, а саме ТОВ «Захід Агрохім», ТОВ «Дімакс Агро», ТОВ «Агролан Рівне» та ТОВ «Максітранс», які зареєстровані за однією адресою та активно займаються продажем тих же самих мінеральних добрив.

06.06.2018 надіслано запит до Рівненського міського відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з проханням повідомити на якій стадії перебуває виконавче провадження щодо ТОВ «АГРОХІМ ЗАХІД» ідентифікаційний код юридичної особи №39566948 (постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року (ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д).

19.09.2018 року з Рівненського міського відділу Головного територіального управління юстиції у Рівненській області надійшов лист №83483 в якому запропоновано надати ухвалу слідчого судді про дозвіл тимчасового доступу до матеріалів та документів.

На даний час є необхідність дослідити документи, які знаходяться у виконавчому провадженні щодо ТОВ «АГРОХІМ ЗАХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи №39566948) постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року, ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д.

Інформація та документи, які знаходиться у Рівненському міського відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, що розташовано за адресою: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Замкова, 22А, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий Таран С.В. в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Рівненського міського відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у Рівненському міському відділі Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває виконавче провадження щодо ТОВ «АГРОХІМ ЗАХІД» ідентифікаційний код юридичної особи №39566948 (постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року (ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Рівненському міського відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 та співробітникам СУ ГУНП у Рівненській області права тимчасового доступу до документів виконавчого провадження щодо ТОВ «АГРОХІМ ЗАХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи №39566948) постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року, ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д, ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Рівненського міського відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, що розташоване за адресою: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Замкова, 22А.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя