Ухвала суду № 79988369, 19.02.2019, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/97/2019

У Х В А Л А

19 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), з можливістю її вилучення у Хмельницькому відділенні - АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, зокрема: інформації про працівників ДП «Славутське лісове господарство», які мали доступ до акаунтів - "Приват24 для бізнесу" та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП «Славутський лісгосп», які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів, а саме : 02.02.2016- платіжне доручення № 1025 на суму 99300,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 26.02.2016- платіжне доручення № 1043 на суму 85000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 09.03.2016- платіжне доручення № 1050 на суму 94500,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 08.04.2016- платіжне доручення № 1089 на суму 65000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 06.05.2016- платіжне доручення № 1128 на суму 90000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 20.05.2016- платіжне доручення № 1141 на суму 80000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 31.05.2016- платіжне доручення № 1154 на суму 98000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 15.06.2016- платіжне доручення № 1164 на суму 50000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 24.06.2016- платіжне доручення № 1179 на суму 70000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 05.07.2016, платіжне доручення № 1210 на суму 45000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 19.07.2016- платіжне доручення № 1221 на суму 93000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 21.07.2016- платіжне доручення № 1222 на суму 90000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 19.08.2016- платіжне доручення №1254 на суму 160000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 26.08.2016- платіжне доручення № 1264 на суму 25000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 18.10.2016- платіжне доручення № 1334 на суму 99450,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 28.10.2016- платіжне доручення № 1345 на суму 95000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 11.11.2016- платіжне доручення № 1353 на суму 35000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 21.10.2016- платіжне доручення № 1340 на суму 99421,00 для ФОП ОСОБА_3; 28.10.2016- платіжне доручення № 1344 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_3; 04.11.2016- платіжне доручення № 1347 на суму 98254,00 для ФОП ОСОБА_4; 11.11.2016-платіжне доручення № 1352 на суму 98912,00 для ФОП ОСОБА_4; 13.01.2016- платіжне доручення № 1004 на суму 99650,00 для ФОП ОСОБА_5; 28.01.2016- платіжне доручення № 1017 на суму 99312,00 для ФОП ОСОБА_5; 11.03.2016- платіжне доручення № 1051 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_5; 08.04.2016- платіжне доручення № 1088 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_5; 13.04.2016- платіжне доручення № 1090 на суму 81000,00 для ФОП ОСОБА_5; 28.04.2016- платіжне доручення № 1121 на суму 98850,00 для ФОП ОСОБА_5; 06.05.2016- платіжне доручення № 1129 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5; 17.05.2016- платіжне доручення № 1136 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_5; 03.06.2016- платіжне доручення № 1156 на суму 99750,00 для ФОП ОСОБА_5; 31.08.2016- платіжне доручення № 1269 на суму 99250,00 для ФОП ОСОБА_5; 25.05.2016- платіжне доручення № 1153 на суму 88000,00 для ФОП ОСОБА_6; 23.06.2016- платіжне доручення № 1178 на суму 99825,00 для ФОП ОСОБА_6; 01.07.2016- платіжне доручення № 1205 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 07.07.2016- платіжне доручення № 1216 на суму 99754,00 для ФОП ОСОБА_6; 28.01.2016- платіжне доручення № 1018 на суму 99415,00 для ФОП ОСОБА_7; 09.03.2016- платіжне доручення № 1049 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7; 01.07.2016- платіжне доручення № 1206 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_7; 07.07.2016- платіжне доручення № 1217 на суму 99127,00 для ФОП ОСОБА_7; 06.01.2017- платіжне доручення № 1390 на суму 50000,00 для МКП «Інпол-Сервіс; 20.01.2017- платіжне доручення № 1402 на суму 52000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 16.02.2017- платіжне доручення № 1420 на суму 60000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 17.02.2017- платіжне доручення № 1421 на суму 59000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 01.03.2017- платіжне доручення № 1440 на суму 65000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 16.03.2017- платіжне доручення № 1452 на суму 59000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 22.03.2017- платіжне доручення № 1457 на суму 97000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 20.04.2017- платіжне доручення № 1469 на суму 98500,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 28.04.2017 - на суму 96400,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 09.06.2017- платіжне доручення № 1518 на суму 97000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 16.06.2017- платіжне доручення № 1533 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 28.07.2017- платіжне доручення № 1591 на суму 65000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 11.08.2017- платіжне доручення № 1615 на суму 98743,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 01.09.2017- платіжне доручення № 1631 на суму 93000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 27.10.2017- платіжне доручення № 1700 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 24.11.2017- платіжне доручення № 1731 на суму 97000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 01.12.2017- платіжне доручення № 1753 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 22.12.2017- платіжне доручення № 1779 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 28.12.2017- платіжне доручення № 1803 на суму 81000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 27.10.2017- платіжне доручення № 1701 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_8; 20.11.2017- платіжне доручення № 1723 на суму 99852,00 для ФОП ОСОБА_8; 01.12.2017- платіжне доручення № 1734 на суму 99732,00 для ФОП ОСОБА_8; 01.09.2017- платіжне доручення № 1633 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_3; 26.09.2017- платіжне доручення № 1661 на суму 89000,00 для ФОП ОСОБА_3 І.Б.; 20.10.2017- платіжне доручення № 1689 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_3; 26.12.2017- платіжне доручення № 1780 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_9; 28.12.201- платіжне доручення № 1802 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_9; 25.04.2017- платіжне доручення № 1474 на суму 99580,00 для ФОП ОСОБА_4; 07.06.2017- платіжне доручення № 1516 на суму 99700,00 для ФОП ОСОБА_4; 30.06.2017- платіжне доручення № 1549 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_4; 07.07.2017- платіжне доручення № 1559 на суму 99874,00 для ФОП ОСОБА_4; 19.07.2017- платіжне доручення № 1561 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_4; 28.07.2017, платіжне доручення № 1592 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 07.08.2017- платіжне доручення № 1606 на суму 99893,00 для ФОП ОСОБА_4; 11.01.2017- платіжне доручення № 1391 на суму 35000,00 для ФОП ОСОБА_6; 08.02.2017- платіжне доручення № 1413 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 11.04.2017- платіжне доручення № 1463 на суму 99400,00 для ФОП ОСОБА_7; 08.06.2017- платіжне доручення № 1517 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7; 13.07.2017- платіжне доручення № 1560 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_7; 25.07.2017- платіжне доручення № 1570 на суму 99540,00 для ФОП ОСОБА_7; 01.09.2017- платіжне доручення № 1632 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_7; 20.11.2017- платіжне доручення № 1724 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_7; 01.12.2017- платіжне доручення № 1732 на суму 99452,00 для ФОП ОСОБА_7; 26.12.2017- платіжне доручення № 1781 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7; 25.01.2018- платіжне доручення № 1833 на суму 95500,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 21.05.2018- платіжне доручення № 2192 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 11.01.2018- платіжне доручення № 1815 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_3; 12.01.2018- платіжне доручення № 1817 на суму 99780,00 для ФОП ОСОБА_9; 19.01.2018- платіжне доручення № 1826 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_9; 11.01.2018- платіжне доручення № 1816 на суму 77000,00 для ФОП ОСОБА_7; 26.01.2018- платіжне доручення № 1834 на суму 99750,00 для ФОП ОСОБА_7; 26.02.2018- платіжне доручення № 1870 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7, які проводилися через розрахункові рахунки, відкриті ДП "Славутське лісове господарство" в АТ КБ «Приватбанк», а саме № 26048052406088, 26006383031001.

Представник АТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився , про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_10 - головного бухгалтера ДП Славутський лісгосп про те, що перерахування коштів з рахунків Славутського лісгоспу здійснювалось з рахунків підприємства в Приватбанку за допомогою електронних ключів та системи "Приват24 бля бізнесу2, протокол допиту свідка ОСОБА_11 про можливість використання системи "Приват24 для бізнесу" для здійснення підприємством банківських операцій за допомогою електронних ключів, що видавались відповідальним працівникам, звернення ДП "Славутське лісове господарство" щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ «Приватбанк», є протокол допиту свідка ОСОБА_11 - директора Славутського відділення АТ "Приватбанк".

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

- Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2;

- Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ "Приватбанк" .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), з можливістю її вилучення у Хмельницькому відділенні - АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, зокрема: до інформації про працівників ДП «Славутський лісгосп», які мали доступ до акаунтів - "Приват24 для бізнесу" та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП «Славутський лісгосп», які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП "Славутське лісове господарство" № 26048052406088, 26006383031001, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», за період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя В.І.Зеленська