Ухвала суду № 79988368, 19.02.2019, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/99/2019

У Х В А Л А

19 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання ст.слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ "ОСОБА_3 Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю її вилучення у Славутському відділенні АТ "ОСОБА_3 Аваль" - за адресою: м. Славута, вул. Церковна, 32а, зокрема: інформації про працівників ДП «Славутське лісове господарство», які мали доступ до акаунтів - "клієнт-банк" та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП «Славутський лісгосп», які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів, а саме: 21.04.2016- платіжне доручення № 3040 на суму 95000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 20.05.2016- платіжне доручення № 3072 на суму 60000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»;17.06.2016- платіжне доручення № 3116 на суму 70000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 21.04.2016- платіжне доручення № 3041 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 25.05.2017- платіжне доручення № 3493 на суму 80000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 03.07.2017- платіжне доручення № 3541 на суму 55000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 10.07.2017- платіжне доручення № 3548 на суму 65000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 14.07.2017- платіжне доручення № 3549 на суму 50500,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 21.02.2017- платіжне доручення № 3432 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 11.01.2017- платіжне доручення № 3409 на суму 80000,00 для ФОП ОСОБА_5, які проводилися з розрахункових рахунків ДП "Славутське лісове господарство" № 26004382056, 26003434079, відкритими в АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не з'явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_6 - головного бухгалтера Славутського лісгоспу, який пояснив про порядок перерахування коштів за допомогою електронного підпису з розрахункових рахунків підприємства у АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" на рахунки ФОП та МКП, протокол допиту свідка ОСОБА_7 - керуючого відділенням Приватбанку, який пояснив про порядок виготовлення електронних ключів для роботи з електронною базою банку щодо перерахування коштів клієнтів, звернення ДП "Славутський лісгосп" щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ «ОСОБА_3 Аваль», є протокол допиту ОСОБА_8 - головного бухгалтера Славутського лісгоспу про рахунки, відкриті в АТ "ОСОБА_3 Аваль", актом ревізії.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Аваль», .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ "ОСОБА_3 Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю її вилучення у Славутському відділенні АТ "ОСОБА_3 Аваль" - за адресою: м. Славута, вул. Церковна, 32а, зокрема: інформації про працівників ДП «Славутське лісове господарство», які мали доступ до акаунтів - "клієнт-банк" та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП «Славутське лісове господарство», які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП "Славутське лісове господарство" № 26004382056, 26003434079, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль», за період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя В.І.Зеленська