Ухвала суду № 79987600, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18678/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Римаренка І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Римаренка І.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власоком В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Римаренка І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України Тимченку Денису Ігоревичу, Мартиніву Івану Ярославовичу, Сидельнікову Юрію Валентиновичу, Лемішко Роксолані Дмитрівні, Козак Назарію Степановичу, Римаренку Івану Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- чеків №МА7073726, МА7073727, які були використані для отримання готівки з рахунку НОМЕР_1.

- запит (інформації про відкриті ключі користувача), заява про обслуговування рахунку за допомогою електронної банківської системи клієнт-інтернет-банкінг «OTP ONLINE», заява про обслуговування рахунку за допомогою електронної банківської системи клієнт-інтернет-банкінг «OTP online клієнт (легкий)» [ЗРАЗОК], опитувальний лист (для юридичної особи-резидента), завірена копія паспорту ОСОБА_19, структура власності ТОВ «Караван Сіті Експрес», заява про відкриття поточного рахунку, які подавались для відкриття рахунку у АТ «ОТП БАНК» із номером: 26003455041141.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18678/18-к.

Прим. 2 - слідчий Римаренко І.М.

Копія - АТ «ОТП БАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

23.04.2018