Ухвала суду № 79986005, 13.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1036/19

ун. № 759/2824/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Тишкевич В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Бень І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №12018100080006116 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Бень І.М. звернувся до суду з клопотанням, погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Пересьолкіним М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, Код ЄДРПОУ 00032112.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до слідчого відділу надійшло повідомлення з Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі-відділ) з приводу виконавчого провадження № 53228700 з примусового виконання виконавчого листа № 761/18061/14-ц, виданого 08.12.2016 Шевченківським районним судом м. Києва про стягнення з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» заборгованість за кредитними договорами.

Постановою державного виконавця від 04.01.2017 відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В цей же день з метою забезпечення реального виконання рішення державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 04.01.2017 № 53228700, якою накладено арешт на все майно боржника - ОСОБА_3. Також державним виконавцем здійснено реєстрацію обтяження щодо майна боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна і Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2017 № 51202312 і витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 04.01.2017 № 77717409.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у володіння Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, Код ЄДРПОУ 00032112, знаходяться документи які були надані ОСОБА_3, для отримання кредиту та підтвердження своєї платоспроможності, а саме: Заява про надання кредиту; статут Позичальника; установчий договір; картка із зразками підписів, завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник; свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія).; довідка із статистичного управління; копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника); виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту); довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту); копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами; копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту; Фінансово-економічна інформація яка повинна бути в мат кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника, характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту; документи на предмет застави - в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим вважає, що клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Бень І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені №12018100080006116 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Бень Ігорю Миколайовичу, та за дорученням в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України Семененко Олегу Івановичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, Код ЄДРПОУ 00032112, або за іншою адресою, у разі її зміни під час виконання ухвали - негайно після оголошення ухвали:

-заява про надання кредиту; статут Позичальника; установчий договір; картка із зразками підписів, завірена нотаріально, або банком, у якому обслуговується позичальник; свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія).; довідка із статистичного управління; копії протоколів, або наказів про призначення чи обрання перших посадових осіб (завірені печаткою позичальника); виписки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про обороти по рахунках за попередні шість повних місяців (перед отриманням кредиту); довідки з усіх банків, де відкриті рахунки позичальника про наявність або відсутність заборгованості по кредитам (надані перед отриманням кредиту); копії контрактів, договорів, угод, на виконання котрих необхідний кредит із додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями та рахунками-фактурами; копії контрактів, договорів, угод, надходженнями від котрих планується здійснювати погашення кредиту; Фінансово-економічна інформація яка повинна бути в матеріалах кредитної справи і яка надавалась; розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника, характеристикою керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуги, котрі надаються; техніко-економічне обґрунтування (може бути одним із розділів бізнес-плану); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) позичальника на три попередні звітні дати перед отриманням кредиту; документи на предмет застави - в залежності від виду застави, кредитний договір та договір застави та копії документів на заставне майна та інших наявних документів які мають відношення до кредитної справи та використання кредитних коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.