Ухвала суду № 79983898, 18.02.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/1390/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Сімоненко К.Ю., прокурора - Фатєєва А.М., представника ПАТ «Термолайф» - Красінського І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Константинова В.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає можливим скласти і оголосити резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Константинова В.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Константинову В.С., або процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурорам прокуратури Харківської області Фатєєву А.М., Хихлі О.П. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) та знаходяться за адресою: місто Харків, Карачівське шосе, будинок 44, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ «Сбербанк» (ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії») (ідентифікаційний код 25959784) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012;

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ «Сбербанк» (ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії») (ідентифікаційний код 25959784) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012;

- статутів, змін до статутів ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.09.2012 по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо виділу з ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) приватних акціонерних товариств ПрАТ «Термоплита» та ПрАТ «Терморок», зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період з 2012 року по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період з 2012 року по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- головних книг ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) із ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), ТОВ «Коксотрейд» (ідентифікаційний код 30962083), ПрАТ «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957), ПрАТ «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938), ТОВ «Аромасервіс» (ідентифікаційний код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (ідентифікаційний код 32931413) з 2012 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182);

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з 04.09.2012 по 2018 рік здійснювалося переоформлення на інших осіб та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182);

- актів перевірок ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182) з боку податкових органів за період з 04.09.2012 по 2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 22.02.2019 о 15-40 год.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко