Ухвала суду № 79978832, 14.02.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7883/18

Провадження № 1-кс/461/1401/19

УХВАЛА

14.02.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області Одинця А.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140000000454 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області Одинець А.М., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140000000454 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні Львівської обласної дирекції Акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", ЄДРПОУ 20846070, що за адресою м. Львів, вул. Матейка, 8. Мотивуючи його тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване у м. Києві, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, код банку 300335, із можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", ЄДРПОУ 20846070, що за адресою м. Львів, вул. Матейка, 8.

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться інформація, та у його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги , або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3, іншому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих в АТ «ОСОБА_2 Аваль» ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3, та картковому рахунку №4188373027351573, – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 по 24.01.2019 року, а також відео файлів з камер відео спостереження Галицького відділення акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", що за адресою: м. Львів, вулиця Володимира Великого 2, в період часу з 12:00 год. до 14:00 год. 27.12.2018 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване у м. Києві, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, код банку 300335, із можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль", ЄДРПОУ 20846070, що за адресою м. Львів, вул. Матейка, 8.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області Одинця А.М.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 14.03.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.