Ухвала суду № 79977442, 18.02.2019, Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/5371/18

Провадження № 1-кс/314/333/2019

У Х В А Л А

м.Вільнянськ 18 лютого 2019 року

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області Кофанов А.В.,

з участю: секретар судового засідання – Лазечна Н.С.,

розглянувши клопотання про проведення експертизи за матеріалами досудового розслідування № 42018081350000280 від 15 листопада 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

У зазначеному досудовому розслідуванні представник ТОВ "РЕНТ ГРУПП" звернувся до слідчого судді із клопотанням про призначення повторної почеркознавчої експертизи щодо належності підписів у документах щодо передачі частки у статутному капіталі цього товариства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ "РЕНТ ГРУПП", яке було здійснено шляхом підробки документів щодо зміни складу учасників товариства, та наступної державної реєстрації цих документів. При цьому під час досудового розслідування за ухвалою слідчого судді від 21.11.2018 року експертом Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ була проведена почеркознавча експертиза, за висновком якої від 25.01.2019 року було підтверджено, що підписи в документах щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ "РЕНТ ГРУПП" виконані не їх попередніми учасниками ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а іншими особами.

Слідчий суддя виходить з того, що категорична незгода наявних представників ТОВ "РЕНТ ГРУПП" із зазначеними обставинами навіть при наявності відомого їм експертного висновку, враховуючи значну вартість майна, яка є предметом можливого злочину, дає підстави для проведення повторної почеркознавчої експертизи, оскільки це буде відповідати завданням кримінального провадження, встановленим ст.2 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що клопотання ТОВ "РЕНТ ГРУПП" має бути розглянуто по суті, оскільки ця юридична особа має бути визнана учасником кримінального провадження як особа, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт (ст.64-2 КПК України) згідно ухвали слідчого судді від 21.11.2018 року, а обставини, які підлягають встановленню при проведенні експертизи, мають значення для визначення долі арештованого майна.

Враховуючи, що для встановлення зазначених обставин необхідні спеціальні знання, керуючись ст.ст.40, 69, 101, 110, 242-245 КПК України, -

у х в а л и в :

Доручити судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_3 (вул.Злочівська, 8-А, м.Харків) провести почеркознавчу експертизу, поставивши на вирішення експерта наступні питання:

чи виконаний підпис в Акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "РЕНТ ГРУПП" від 22.10.2018 на стор.32 наданої реєстраційної справи вказаного товариства у графі "Підписи сторін" над строкою "Гречна Алевтина Василівна" від імені ОСОБА_2 – нею самою, або іншою особою?

чи виконаний підпис в Заяві про вихід зі складу засновників (учасників) ТОВ "РЕНТ ГРУПП" від імені ОСОБА_2 на звороті стор.34 наданої реєстраційної справи вказаного товариства у графі "Підпис" від імені ОСОБА_2 – нею самою, або іншою особою?

чи виконаний підпис в протоколі №19/10/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "РЕНТ ГРУПП" від 22.10.2018 року на стор.38 наданої реєстраційної справи вказаного товариства праворуч графи "Голова зборів ОСОБА_2" від імені ОСОБА_2 – нею самою, або іншою особою?

чи виконаний підпис в Акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "РЕНТ ГРУПП" від 22.10.2018 року на стор.33 наданої реєстраційної справи вказаного товариства у графі "Підписи сторін" над строкою "Ярославський Ігор Калманович" від імені ОСОБА_1 – ним самим, або іншою особою?

чи виконаний підпис в Заяві про вихід зі складу засновників (учасників) ТОВ "РЕНТ ГРУПП" від імені ОСОБА_1 на звороті стор.35 наданої реєстраційної справи вказаного товариства у графі "Підпис" від імені ОСОБА_1 – ним самим, або іншою особою?

чи виконаний підпис в протоколі №19/10/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "РЕНТ ГРУПП" від 22.10.2018 на ст. 38 наданої реєстраційної справи вказаного товариства праворуч графи "Секретар зборів ОСОБА_1" від імені ОСОБА_1 ним самим, або іншою особою?

Для дослідження експертам надати:

Реєстраційну справу ТОВ "РЕНТ ГРУПП" №1_103_044430_26 в одному томі на 76 аркушах, в якій зшиті об’єкти для дослідження, зазначені у поставлених експерту питаннях;

умовно-вільні зразки підписів потерпілої ОСОБА_2, наявні у протоколі допиту останньої (додатковому) в якості потерпілої у графах "підпис" на аркушах №№ 1, 2, 3, 4;

вільні зразки підписів потерпілої ОСОБА_2, наявні у протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Рент-Групп» від 19.03.2018 року (на звороті праворуч графи "Голова Загальних Зборів Учасників"), рахунку-фактурі №СФ-0000010 від 01.10.2018 року в графі "Виписала", Акті №ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) в графі "Від виконавця", рахунку-фактурі №СФ-0000011 від 01.11.2018 року в графі "Виписала", Акті №ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) в графі "Від виконавця";

експериментальні зразки підписів потерпілої ОСОБА_2, виконані нею особисто та завірені останньою на 3-х аркушах (по 1 аркуші у вільному, середньому та швидкому темпах);

умовно-вільні зразки підписів потерпілого ОСОБА_1, наявні у протоколі допиту останнього (додатковому) в якості потерпілого у графах "підпис" на аркушах №№ 1, 2, 3;

вільні зразки підписів потерпілого ОСОБА_1, наявні на звороті довіреності від 19.12.2017 року у графі "Підпис", довіреності від 16.11.2018 року у графі "Підпис";

експериментальні зразки підписів потерпілого ОСОБА_1, виконані ним особисто та завірені останнім на 3-х аркушах (по 1 аркуші у вільному, середньому та швидкому темпах);

Експертизу проводити в рамках наданих для дослідження матеріалів.

Для проведення експертизи зобов'язати слідчого надати експерту матеріали кримінального провадження № 42018081350000280 разом із матеріалами, призначеними для дослідження, у прошитому і пронумерованому вигляді.

Дозволити експерту у мірі, якій це потрібно для дослідження, часткове пошкодження об'єктів дослідження, згідно ст.5 Закону України "Про судову експертизу", заборонивши при цьому застосування знищуючих методів дослідження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Висновок експерта оформити українською мовою та надати представнику ТОВ "РЕНТ ГРУПП" – ОСОБА_4 та/або адвокату ОСОБА_5.

Інші матеріали кримінального провадження після закінчення експертизи повернути до Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Кофанов

18.02.2019

Слідчий суддя А. В. Кофанов

18.02.2019