Ухвала суду № 79971239, 20.02.2019, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/509/18

Провадження № 1-кс/272/77/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді -Брагіна В.І.,

за участю секретаря судового засідання - Євдощук О.В.,

розглянувши в залі суду в м. Андрушівка клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції Пухальського Максима Валентиновича по матеріалах досудового розслідування № 12017060100000237 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Кравчук Н.Є., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» ,-

встановив:

20 лютого 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції Пухальського Максима Валентиновича по матеріалах досудового розслідування № 12017060100000237 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Кравчук Н.Є., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ».

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції , Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060100000237 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.07.2017 до Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 14.07.2017 близько 12 год. 40хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, з номера телефона НОМЕР_2, який представився співробітником АТ «Ощадбанку» та повідомив, що його банківська картка заблокована і, щоб її розблокувати необхідно повідомити дані картки. Після чого ОСОБА_3 повідомив персональні дані своєї банківської картки внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 4853,00 грн. 15.07.2017 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170601000б0237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення розшукових заходів спрямованих на встановлення особи яка скоїла даний злочин, було встановлено, що 14.07.2017 грошові кошти в сумі 4853,00грн. були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «Ощадбанку» потерпілого ОСОБА_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 АТ "ПУМБ" невстановленої особи слідством. Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_3. Беручи до уваги викладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у володінні АТ "ПУМБ" ЄДРПОУ 14282829 розташованого за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ.

В клопотанні слідчий зазначив, що розгляд справи слід провести без виклику у судове засідання службових осіб може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки прокурором наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились, слідчий зазначив у клопотанні, що просить провести його розгляд в його відсутність, клопотання підтримує.

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши письмові докази, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними у кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на те, що дана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ "ПУМБ" може бути втрачена або знищена - суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 - 166 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції Пухальського Максима Валентиновича по матеріалах досудового розслідування № 12017060100000237 від 15.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Кравчук Н.Є., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Пухальському Максиму Валентиновичу з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально- процесуальним кодексом України оперативному підрозділу Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, за дорученням слідчого або прокурора, зокрема оперуповноваженому СКП ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Хмелюку Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Собецькому Сергію Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "ПУМБ" ЄДРПОУ 14282829 розташованого за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 14.07.2017 по час надання інформації, та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті "ПУМБ оnlіnе", необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.07.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зобов'язати АТ "ПУМБ" ЄДРПОУ 14282829 розташованого за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей документів: вищезазначеної інформації в приміщенні відділення № 1 АТ "ПУМБ" в м. Житомир, що розташований за адресою: вул. Київська, 77, м. Житомир.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. І. Брагін