Ухвала суду № 79962894, 15.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1337/19

Провадження 1-кс/201/897/2019

УХВАЛА

15 лютого 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого – слідчого судді Антонюка О.А.,

з секретарем – Плевако О.О.,

за участю:

прокурора – Іпатова О.В.,

захисника – адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650001825 від 23.05.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650001825 від 23.05.2017 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУПН перебуває об’єднане кримінальне провадження № 12017040650001825, відомості про яке внесено 23 травня 2017 року за ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України за заявою громадян – вкладників ПАТ «УкрСиббанк» за фактами заволодіння посадовими особами банку їхніми коштами які перебували на депозитних рахунках.

Підчас досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшли заяви громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за фактом фактами заволодіння посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» їхніми коштами у великих розмірах які перебували на депозитних рахунках у вказаному банку.

Вказані заяви внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України та у подальшому об’єднані в одне провадження за № 12017040650001825 від 23.05.2017 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України.

Підчас досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_3 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №26359196360401(USD) на суму 165 931.00 доларів США;

- №26307196360408(UAH) на суму 133485,80 грн.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_8.

ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, 26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року, 26358196360402(USD) від 28.03.2013 року із підробленим підписом ОСОБА_3, відповідно до яких ОСОБА_3 уповноважує ОСОБА_8 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_8, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблені документи – довіреності №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, 26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), ОСОБА_3, перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи ОСОБА_3 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_8 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку №26359196360401(USD) грошові кошти у розмірі 165 931.00 доларів США що в за курсом НБУ на 31.01.2013 становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку №26307196360408(UAH) грошові кошти у розмірі 133 485.80 гривень.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_8 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, «УкрСиббанк» використала завідомо підроблені документи - довіреності №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, 26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року, та заволоділа з депозитних рахунків №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), ОСОБА_3 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по використанню завідомо підроблених документів – довіреностей №26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, №26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків №26359196360401(USD), №26307196360408(UAH), ОСОБА_3 у сумі 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що між ОСОБА_4 та ПАТ «УКРСИББАНК» було укладено наступні Договори банківського вкладу (депозиту):

- №26351047829602(USD)на суму 63 000.00 доларів США;

- №26308047829633(UAH) на суму 3 357 89,82 грн.;

- №26308047829622(UAH) на суму 98 753,89 грн.;

- №26209047829602(USD) на суму 179 957,00 доларів США (

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_8.

Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, у період з 15.11.2012 по 30.04.2014 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№26351047829602 (USD) від 09.07.2013 року, 26308047829622 (UAH) від 03.06.2013 року, 26308047829633 (UAH) від 20.09.2013 року, 26209047829602 (USD) від 15.11.2012 із підробленим підписом ОСОБА_4, відповідно до яких ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_8 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_8, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_4, використовуючи завідомо підроблені документи – довіреності №№26351047829602 (USD) від 09.07.2013 року, 26308047829622 (UAH) від 03.06.2013 року, 26308047829633(UAH) від 20.09.2013 року, 26209047829602(USD) від 15.11.2012, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№26351047829602(USD), 26308047829622 (UAH), 26308047829633(UAH), 26209047829602(USD), ОСОБА_4, перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_4 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_8 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26209047829602(USD) від 15.11.2012 року та у період з 15.11.2012 по 30.04.2014 отримала з депозитного рахунку №26209047829602(USD) грошові кошти, а саме:

15.11.2012 у розмірі 55 990.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.11.2012 становить 447 528.07 гривень;

04.01.2013 у розмірі 123 000.00 доларів США що за курсом НБУ на 04.01.2014 становить 983 139.00 гривень;

30.04.2014 у розмірі 980.00 доларів США що за курсом НБУ на 30.04.2014 становить 11 173.55 гривень;

Після чого ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність 12.07.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26351047829602(USD) від 09.07.2013 року та 12.07.2013 року отримала з депозитного рахунку №26351047829602(USD) грошові кошти у розмірі 61 961.62 доларів США що в за курсом НБУ на 12.07.2013 становить 495 259.22 гривень.

В подальшому ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність 04.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26308047829622(UAH) від 03.06.2013 року отримала з депозитного рахунку №26308047829622(UAH) грошові кошти у розмірі 98 753.89 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 21.10.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність 26308047829633(UAH) від 20.09.2013 року отримала з депозитного рахунку №26308047829633(UAH) грошові кошти у розмірі 335 789.82 гривень.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_8 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, використала завідомо підроблені документи - довіреності №№26351047829602 (USD) від 09.07.2013 року, 26308047829622 (UAH) від 03.06.2013 року, 26308047829633 (UAH) від 20.09.2013 року, 26209047829602 (USD) від 15.11.2012, та заволоділа з депозитних рахунків 26351047829602(USD), 26308047829622 (UAH), 26308047829633(UAH), 26209047829602(USD), ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 2 371 643, 55 гривень яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по використанню завідомо підроблених документів – довіреностей №№26351047829602 (USD) від 09.07.2013 року, 26308047829622 (UAH) від 03.06.2013 року, 26308047829633 (UAH) від 20.09.2013 року, 26209047829602 (USD) від 15.11.2012 кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків №26351047829602(USD), 26308047829622 (UAH), 26308047829633(UAH), 26209047829602(USD), ОСОБА_10 у сумі 2 371 643, 55 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що між ОСОБА_5 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №26203063423301 (USD) на суму 282 400,00 доларів США;

- №26202063423302 (USD) на суму 63 500,00 доларів США.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_8.

Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, у період з 10.07.2014 по 16.07.2015 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№26202063423302(USD) від 11.09.2014 року, 26203063423301(USD) від 10.07.2014 року, із підробленим підписом ОСОБА_5, відповідно до яких ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_8 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_8, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_5, використовуючи завідомо підроблені документи – довіреності №№26202063423302(USD) від 11.09.2014 року, 26203063423301(USD) від 10.07.2014 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№26202063423302(USD) 26203063423301(USD), ОСОБА_5, перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_5 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_8 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26203063423301(USD) від 10.07.2014 року та у період з 10.07.2014 по 08.09.2014 отримала з депозитного рахунку №26203063423301 (USD) грошові кошти, у сумі 39 350 доларів США що еквівалентно на кожний день зняття готівки з каси банку 485 818,24 гривень.

Після чого ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність 11.09.2014 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26202063423302(USD) від 11.09.2014 року та у період з 11.09.2014 по 16.07.2015 отримала з депозитного рахунку №26202063423302(USD) грошові кошти, у сумі 63 545 доларів США що еквівалентно на кожний день зняття готівки з каси банку 1 097 376,05 гривень;

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_8 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, використала завідомо підроблені документи - довіреності №№26202063423302(USD) від 11.09.2014 року, 26203063423301(USD) від 10.07.2014 року, та заволоділа з депозитних рахунків №№26202063423302 (USD), 26203063423301(USD), ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 1 583 194,29 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по використанню завідомо підроблених документів – довіреностей №26202063423302 (USD) від 11.09.2014 року, №26203063423301(USD) від 10.07.2014 року кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків №26202063423302(USD), №26203063423301(USD), ОСОБА_5 у сумі 1 583 194,29 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що між ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №26208061498902 (USD) на суму 108 422,00 доларів США;

- №26209061498901 (UAH) на суму 63 500,00 доларів США.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_8.

Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, у період з 11.09.2014 по 22.02.2016 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№26208061498902 (USD) від 12.09.2014 року, 614989 від 21.07.2015 року, із підробленим підписом ОСОБА_6, відповідно до яких ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_8 на використання та розпорядження належними йому депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_8, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи – довіреності №№26208061498902 (USD) від 12.09.2014 року,614989 від 21.07.2015 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№26208061498902 (USD) 26209061498901 (UAH), ОСОБА_6, перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_6 не підписував вказані довіреності та не уповноважував ОСОБА_8 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №26208061498902 (USD) від 12.09.2014 року та у період з 11.09.2014 по 27.10.2015 отримала з депозитного рахунку №26208061498902 (USD) грошові кошти, у сумі 83 845 доларів США що еквівалентно на кожний день зняття готівки з каси банку 1 540 433,8 гривень;

Після чого ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність 22.07.2015 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ – довіреність №614989 від 21.07.2015 року та у період з 22.07.2015 по 22.02.2016 отримала з депозитного рахунку №26209061498901 (UAH) грошові кошти на кожний день зняття готівки з каси банку 2 527 099,99 гривень;

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_8 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, використала завідомо підроблені документи – довіреності №№26208061498902 (USD) від 12.09.2014 року, 6144989 від 21.07.2015 року, та заволоділа з депозитних рахунків №№ 26208061498902 (USD), 26209061498901 (UAH), ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 4 067 533,79 гривень яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по використанню завідомо підроблених документів – довіреностей №№26208061498902 (USD) від 12.09.2014 року, 6144989 від 21.07.2015 року, кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків №№26208061498902 (USD), 26209061498901 (UAH), ОСОБА_6 у сумі 4 067 533,79 1 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 обслуговуючись за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» відповідно до договору №614989, перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 - 15.03.2017 року звернувся до персонального менеджера ОСОБА_8 з метою розміщення власних грошових коштів у розмірі 125 000,00 доларів США (Сто двадцять п’ять доларів США 00 цнт.) на депозитний рахунок.

В подальшому ОСОБА_6 перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жоковського, 3 передав у касу банку грошові кошти у розмірі 125 000,00 доларів США (Сто двадцять п’ять тисяч доларів США 00 цнт.) з метою розміщення на депозитний рахунок.

Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, 15.03.2017 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин: ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_6 перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_6 надав грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США у касу банка з метою розміщення на депозитний рахунок, ввела в оману касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» та повідомила, що ОСОБА_6 хоче повернути покладені на депозитний рахунок грошові кошти, після чого отримала від касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США та розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» заволоділа грошовими коштами які в подальшому повинні були покладені на депозитний рахунок №26308061498914 ОСОБА_6. на загальну суму 3 363 037,00 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з каси відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_6 у сумі 3 363 037,00 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 обслуговуючись за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» відповідно до договору №634233, перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 - 15.03.2017 року звернулась до персонального менеджера ОСОБА_8 з метою розміщення власних грошових коштів у розмірі 125 000,00 доларів США (Сто двадцять п’ять доларів США 00 цнт.) на депозитний рахунок.

В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жоковського, 3 передала у касу банку грошові кошти у розмірі 125 000,00 доларів США (Сто двадцять п’ять тисяч доларів США 00 цнт.) з метою розміщення на депозитний рахунок.

Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, 15.03.2017 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин:

ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_5. перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_5 надала грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США у касу банка з метою розміщення на депозитний рахунок, ввела в оману касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» та повідомила, що ОСОБА_6 хоче повернути покладені на депозитний рахунок грошові кошти, після чого отримала від касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США та розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» заволоділа грошовими коштами які в подальшому повинні були покладені на депозитний рахунок №26301063423312 ОСОБА_5 на загальну суму 3 363 037,00 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з каси відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_5 у сумі 3 363 037,00 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 обслуговуючись за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» відповідно до договору №05320458301, перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 - 16.03.2017 року звернувся до персонального менеджера ОСОБА_8 з метою розміщення власних грошових коштів у розмірі 120 000,00 доларів США (Сто двадцять п’ять доларів США 00 цнт.) на депозитний рахунок.

В подальшому у період з 16 лютого по 17 березня ОСОБА_7 перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жоковського, 3 передав у касу банку грошові кошти у розмірі 120 000,00 доларів США (Сто двадцять п’ять тисяч доларів США 00 цнт.) з метою розміщення на депозитний рахунок.

Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, у період з 16 лютого по 17 березня року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин:

ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ОСОБА_7 перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_7 у період з 16 лютого по 17 березня передавав грошові кошти у розмірі 120 000 доларів США у касу банка з метою розміщення на депозитний рахунок, ввела в оману касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» та повідомила, що ОСОБА_7 хоче повернути покладені на депозитний рахунок грошові кошти, після чого у період з 16 лютого по 17 березня отримувала від касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» грошові кошти загальним розміром 120 000 доларів США та розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, заволоділа грошовими коштами які в подальшому повинні були покладені на депозитний рахунок №26254010389279 ОСОБА_7 на загальну суму 3 238 085,41 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_8 по заволодінню грошовими коштами з каси відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_7 у сумі 3 363 037,00 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

За сукупністю дії ОСОБА_8 кваліфікуються за ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 191 ККУ - використання завідомо підробленого документу та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

27.07.2017 підставі ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, а також 27.07.2017, з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 135, 136 КПК України, письмове повідомлення про підозру направлено за останнім місцем мешкання ОСОБА_8 та вручено близькому родичу підозрюваної матері ОСОБА_11

Вина ОСОБА_8 у вчинені даного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: наданими органу досудового розслідування документами, виписками з рахунків, фактом того, що ОСОБА_8 перебувала у трудових відносинах з ПАТ «УкрСиббанк» та мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими; показами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7; показами свідків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; документами вилученими в ході проведених обшуків; оглядами предметів та документів які були вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів; проведеними одночасними допитами потерпілих та свідків; Висновками експертів №29/1.1/543, №5451-17, №4922-18, №29/1.1/542, №29/1.1/551, №29/1.1/594, №28/1.1/235, №4341-17, 29/1.1/596, №3213-18, №5076-17, №5075-17, №5073-17, №5074-17, № 5450-17 за результатами проведення судово-почеркознавчих експертиз; Висновками експертів №29/2.3/544, №5230-17, №29/2.3/600, 29/2.3/544, №5320-17, №5194-17 за результатами проведення судово-технічних експертиз документів; Висновками експертів №5315/5316-17, №5195/5196-17 (судово-економічної експертизи) за результатами проведення судово-економічних експертиз. Висновками експертів №32/10.9/255, №32/10.9/305 за результатами проведення компьютерно-технічних експертиз.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документу та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

27.07.2017 слідчим на підставі ст. ст. 280, 281 КПК України винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_8 та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої.

27.07.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_8 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

07.08.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317016 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_8 у держаний розшук.

15.09.2017 підставі ст. ст. 276-279 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, а також 15.09.2017, з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 135, 136 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручено дорослому члену сім’ї - матері підозрюваної ОСОБА_11

12.03.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_8 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10.10.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_8 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук.

01.02.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_8 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час відомо, що ОСОБА_8, будучи попередженою у встановленому законом порядку, що вона є підозрюваною у вчинені кримінального правопорушення, а також, що їй необхідно з’явитись до органу досудового розслідування для проведення слідчих дії за її участю, не з’явилась до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, тим самим остання ухиляється від кримінальної відповідальності та перешкоджає подальшому проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження постановити ухвалу про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650001825 від 23.05.2017 року, відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Адвокат ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно із ч. 2 ст. 297-1 спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-3 Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

В ході судового засідання встановлено, що 27.07.2017 слідчим на підставі ст. ст. 280, 281 КПК України винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_8 та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої, при цьому 27.07.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_8 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлено та підтверджується матеріалами, що 07.08.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317016 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_8 у держаний розшук.

Крім того, 15.09.2017 підставі ст. ст. 276-279 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, а також 15.09.2017, з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 135, 136 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручено дорослому члену сім’ї - матері підозрюваної ОСОБА_11 Після чого, 12.03.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_8 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, 10.10.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_8 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук.

Вислухавши думку учасників судового провадження, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки за сукупністю обставин та наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, встановлено, що підозрювана ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, оголошена у розшук та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої та 07.08.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317016 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_8 у держаний розшук, а також з 10.10.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_8 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук, крім того переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а тому є всі підстави для застосування спеціального досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 297-1, 297-2,297-3, 297-4, 297-5 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Призначити спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650001825 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк