Ухвала суду № 79960487, 19.02.2019, Тростянецький районний суд Вінницької області

Тростянецький районний суд

Вінницької області

справа № 147/221/19

номер провадження № 1-кс/147/97/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Дудіков А.В., при секретарі Івасюк А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Слободянюк Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №42018020190000070 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції Слободянюк Є.С., за погодженням з прокурором Бершадської місцевої прокуратури Федчук С.М., звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018020190000070 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та просив надати тимчасовий доступ групі слідчих та працівникам сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Барському О.М., капітану поліції Покладюку Я.І., майору поліції Шамрієнку В.М., старшому лейтенанту поліції Бандусу А.О., лейтенанту поліції Теплицькому І.І., лейтенанту поліції Слободянюку Є.С., старшому лейтенанту поліції Латуші А.В., капітану поліції Бондарчуку В.О., старшому лейтенанту поліції Шараєнку В.В., старшому лейтенанту поліції Червонецькому В.В., капітану поліції Ганзієнку О.Ф., тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення у Головному управлінні по м. Вінниця та Вінницької області за адресою: м. Вінниця вул.Соборна, 71. Просив зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4; копії договору по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4, в період часу з 08.10.2018, 00год.00хв. по 13.10.2018, 00год.00 хв. Просив розглянути це клопотання за відсутності особи власника банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4, ПАТ «Державний ощадний банк України» та без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 12.10.2018р. до чергової частини Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами з її банківської картки в сумі 3 850 гривень.

За даним фактом 07.12.2018р. розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_13 у власному користуванні є дві банківські карти «Ощадбанку», із НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Починаючи із 08.10.2018р. до ОСОБА_13 телефонують невідомі особи із номера НОМЕР_1 та представляються співробітниками банку. Вході телефонної розмови в останньої та із людьми, прізвище яких ОСОБА_13 не пам'ятає та які раніше представились співробітниками банку, виник усний договір в якому умови були такі, що співробітники банку встановлюють на даних банківських рахунках, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4, додатковий захист від шахраїв, а ОСОБА_13 в свою чергу повинна була виконати ті вказівки, які їй були надані від вище вказаних людей, з якими остання спілкувалась по телефону. Через деякий час ОСОБА_13 зателефонували на мобільний телефон із номера НОМЕР_1, які знову ж представились співробітниками банку та вказали їй повідомити останніх про надходження СМС повідомлення із «Ощадбанку», у даному СМС, як повідомила потерпіла ОСОБА_13, було вказано, що повідомлення заборонено розголошувати навіть співробітникам банку, але ОСОБА_13 все-таки повідомила даних осіб, які із нею спілкувались раніше по телефону та остання сказала їм пароль який був вказаний у СМС повідомленні із «Ощадбанку».

12.10.2018 до ОСОБА_13 на мобільний телефон зателефонували знову ж особи, які раніше представлялись співробітниками банку, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_5 та вказали, щоб закріпити домовленість стосовно захисту грошових коштів на банківських рахунках за номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 потрібно було пройти до найближчого банкомату та провести декілька операцій, на що остання погодилась. 12.10.2018 прийшовши до банкомату «Ощадбанку», який розташований в смт. Тростянець Тростянецького р-н. Вінницької області ОСОБА_13 почала виконувати вказівки, які їй говорили по телефону. А саме ОСОБА_13 самостійно робила переказ грошових коштів на мобільний телефон за № НОМЕР_2. Дані перекази остання робила різними платіжними операціями із обох банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4, на різні суми, в загальному ОСОБА_13 перерахувала кошти в сумі 3 850 грн. на вище вказаний номер. Та коли остання зателефонувала даним співробітникам банку та повідомила, що усі вказівки виконала на що почула відповідь, що дані кошти їй будуть повернуті. Потім ОСОБА_13 спробувала зателефонувати до даних осіб ще раз та вказані номери мобільних телефонів а саме: НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, були вимкнуті та знаходились поза зоною досяжності.

Встановлення інформації про власника банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4, ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 08.10.2018р. 00 год. 00 хв. по 13.10.2018, 00 год. 00 хв., надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі запиту від 31.01.2019 на філію Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», отримано інформацію про те, що номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 рахується за філією - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ «Державний ощадний банк України» встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ «Державний ощадний банк України», відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих та працівникам сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Барському О.М., капітану поліції Покладюку Я.І., майору поліції Шамрієнку В.М., старшому лейтенанту поліції Бандусу А.О., лейтенанту поліції Теплицькому І.І., лейтенанту поліції Слободянюку Є.С., старшому лейтенанту поліції Латуші А.В., капітану поліції Бондарчуку В.О., старшому лейтенанту поліції Шараєнку В.В., старшому лейтенанту поліції Червонецькому В.В., капітану поліції Ганзієнку О.Ф., тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформації: документи про відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4; копії договору по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4, в період часу з 08.10.2018, 00год.00хв. по 13.10.2018, 00год.00хв.; яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю її отримання у Головному управлінні по м. Вінниця та Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул.Соборна, 71, з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя