Ухвала суду № 79940611, 08.02.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6577/17

Номер провадження 1-кс/404/581/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Кухти Є.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12017120170001308 з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення документів у копіях, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26009700418229, який належить ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) та відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК» (МФО 380838), м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати копії наступних документів: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) за № 26009700418229 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 380838; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) за № 26009700418229 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаному рахунку; довіреності ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); інформації відносно ТОВ «Укр Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); кредитних договорів укладених між ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) та банківською установою за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Укр Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592) за період з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12017120170001308 документами мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) за №26009700418229, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Кухти Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Кухті Є.В. тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх без виключення копій документів по банківському рахунку ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) за №26009700418229, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 надати копії наступних документів: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) за № 26009700418229 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 380838; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) за № 26009700418229 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаному рахунку; довіреності ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); інформації відносно ТОВ «Укр Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780); кредитних договорів укладених між ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780) та банківською установою за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Укр Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592) за період з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Торгбуд-Сервіс В.Б.» (код ЄДРПОУ 33372780), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 08.03.2019 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній