Ухвала суду № 79939201, 18.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1414/19

Провадження № 1-кс/522/1755/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого групи прокурорів - прокурора відділуВійськової прокуратуриПівденного регіонуУкраїни ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший групи прокурорів - прокурор відділуВійськової прокуратуриПівденного регіонуУкраїни ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, які знаходяться у володінні банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006359797 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахункуза періодз моментувідкриття рахункупо теперішнійчас;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківськогодня;призначення платежів;розрахункові (поточні)рахунки юридичних(фізичних)осіб контрагентів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048,та банківськіустанови,в якихвони відкриті;назви юридичних(фізичних)осіб контрагентів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048,їх кодиЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26006359797 ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019160690000005 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеса, зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», з метою отримання вказаним субєктом господарювання неправомірної вигоди, упродовж жовтня листопада 2018 року провели процедуру публічної закупівлі із порушенням законодавства та уклали з цим субєктом господарювання договір генерального підряду за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чиному ходірозслідування кримінальногопровадження,для встановленняподальшого рухунезаконно здобутихкоштів,характеру розпорядженнявказаним прибутком,зокрема,шляхом встановленняюридичних тафізичних осіб,на рахункияких вінперераховувався виникланеобхідність зясуванняусіх обставин,повязаних ізперерахуванням коштівпо рахунку№26006359797відкритому уАТ «ОСОБА_2 Аваль»МФО 380805,який належить ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006359797 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахункуза періодз моментувідкриття рахункупо теперішнійчас;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківськогодня;призначення платежів;розрахункові (поточні)рахунки юридичних(фізичних)осіб контрагентів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048,та банківськіустанови,в якихвони відкриті;назви юридичних(фізичних)осіб контрагентів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048,їх кодиЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26006359797 ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805 у звязку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання прокурора розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого групи прокурорів - прокурора відділуВійськової прокуратуриПівденного регіонуУкраїни ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення завірених належним чином копії документів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, які знаходяться у володінні банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006359797 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048з інформацієюпро:точний часнадходження,включаючи години,хвилини тасекунди таперерахування грошовихкоштів повказаному рахункуза періодз моментувідкриття рахункупо теперішнійчас;залишок грошовихкоштів накінець тапочаток банківськогодня;призначення платежів;розрахункові (поточні)рахунки юридичних(фізичних)осіб контрагентів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048,та банківськіустанови,в якихвони відкриті;назви юридичних(фізичних)осіб контрагентів ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО»,код ЄДРПОУ37962048,їх кодиЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26006359797 ТОВ«ЄВРОТЕХЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 37962048, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Відповідальні особи квартирно-експлуатаційному відділі м. Одеса (м. Одеса, вул.Єврейська, 13) або в його структурних підрозділах зобовязані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення групою прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42019160690000005 від 16.01.2019 у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.02.2019