Ухвала суду № 79938368, 19.02.2019, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1921/18 Провадження № 1-кс/375/162/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

18.02.2019 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А., погоджене з першим заступником керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів, видаткових накладних, рахунків фактури, які знаходяться у володінні ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 03.10.2018 до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ «СЕТАГРО» (ЄРДПОУ 38486364) ОСОБА_4 про те, що згідно акту перевірки ТОВ «СЕТАГРО» від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.

За даним фактом СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області 04.10.2018 внесено відомості до ЄРДР за №12018110250000426 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

27.08.2018 рішенням директора ТОВ «СЕТАГРО» було складено та видано наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки» підприємства.

02.10.2018 комісія ТОВ «СЕТАГРО», що проводила перевірку, закінчила свою роботу, висновком якої став відповідно складений та підписаний усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ «СЕТАГРО» виявило протиправні дії осіб службових осіб підприємства, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 (два мільйони сто сімнадцять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) гривень.

В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ «СЕТАГРО» видаткові накладні з ТОВ «Євродеталь» №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від 11.08.2017 на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від 11.04.2017 на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ – 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_3 видаткові накладні №117 від 01.12.2017 на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_5 видаткові накладні №ПР-0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР-0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від 09.08.2017 на суму 19074,38 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Євродеталь» №26008462682 у АТ «ОСОБА_6 Аваль», на загальну суму 289 190 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено перерахунок грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26002053157915 у АТ «КБ «ПриватБанк» на загальну суму 193 692,90 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № 26005532838 у АТ «ОСОБА_6 Аваль» на загальну суму 272 089,24 грн.

Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ «СЕТАГРО» не поставлялись.

Слідчий Осадчий М.А. подав до суду заяву, якою клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутності.

ОСОБА_3 у володінні якої перебувають вказані документи в судове засідання не викликалася, що узгоджується з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме:

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Сетагро» за період з 2017 по 2018 роки;

- видаткових накладних №117 від 01.12.2017 на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн

- прибуткових накладних за поставлений товар ТОВ «Сетагро»;

- рахунків на оплату відповідно до та виданих видаткових накладних №117 від 01.12, №127 від 07.12.2017, №112 від 17.11.2017;

які знаходяться у володінні ОСОБА_3, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії даної ухвали до 20.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко