Ухвала суду № 79929203, 18.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2447/19

Провадження № 1-кс/234/1248/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Росик Р.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 12.02.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області в обґрунтування клопотання зазначив, що 19.01.2019 до ЧЧ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ «Коплекс Стіл» гр. ОСОБА_3, про те що в період часу з травня 2017 року по 19.01.2019, посадові особи ТОВ «Альфамаш» в особі директора гр. ОСОБА_4, та ОСОБА_5, скоїли крадіжку устаткування та станків, які знаходилися у експериментально-лабораторному комплексі, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого 10а, спричинивши матеріальну шкоду, сума збитків встановлюється.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. тобто крадіжка.

Під час розслідування було встановлено, що у травні 2017 року директора ТОВ «Комплекс Стіл» гр. ОСОБА_3, було не допущено до власного підприємства, та фактично позбавлено речових прав на устаткування та станки які знаходилися у експериментально-лабораторному комплексі, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого 10а, спричинивши матеріальну шкоду. Після чого 14.01.2019 отримавши фактичний доступ до вказаного приміщення де були завищено устаткування та станки які належать ТОВ «Комплекс Стіл», було виявлено нестачу станків у загальній кількості 13 штук.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Комплекс Стіл» гр. ОСОБА_3, пояснив як саме відбувалися зазначені події та детально описав у протоколі допиту потерпілого.

Також зазначені показання потерпілого підтвердили наступні особи які були допитані в якості свідків, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Однак допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5, пояснив що у продовж тривалого періоду часу у вказаному приміщенні здійснюється господарська діяльність ТОВ «Альфамаш», директором якого є гр. ОСОБА_4, та зникле устаткування належить останньому, при цьому надавши до матеріалів кримінального провадження копії договорів купівлі продажу, достовірність та належність вказаних документів встановлюється.

Крім того директором ТОВ «Комплекс Стіл» потерпілим гр. ОСОБА_3, до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження були надані виписки по рахункам ТОВ «Комплекс Стіл», та особистим рахункам які підтверджують придбання зазначеного устаткування та станків ТОВ «Комплекс Стіл», та документацію яка підтверджую факт придбання устаткування та станків ТОВ «Комплекс Стіл» та особисто потерпілим гр. ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено що за ТОВ «АЛЬФАМАШ» відкритий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335548, р/р 26002053615765.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), за період з 10.05.2017 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках які відкриті за ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), за період з 10.05.2017 року по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

- Усі документи, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунків які відкриті за ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), за період з 10.05.2017 року по теперішній час.

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «Краматорський завод Станкомаш» (ЄРДПОУ 35443422), за період з 31.10.2007 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «КРАМПРОМЕКСПОРТ» (ЄРДПОУ 31733180), за період з 14.09.2006 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів, який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на гр. ОСОБА_5, (ІН НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_4), за період з 01.01.2012 по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів).

Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів, який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на гр. ОСОБА_4, (ІН НОМЕР_3), за період з 01.01.2016 по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів).

Вказаною інформацією володіє центральний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до зазначеної документації необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копії документів у посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб які знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області: Комелю Максиму Юрійовичу, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб які знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16,а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), за період з 10.05.2017 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках які відкриті за ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), за період з 10.05.2017 року по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

- Усі документи, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунків які відкриті за ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), за період з 10.05.2017 року по теперішній час.

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «Краматорський завод Станкомаш» (ЄРДПОУ 35443422), за період з 31.10.2007 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за ТОВ «КРАМПРОМЕКСПОРТ» (ЄРДПОУ 31733180), за період з 14.09.2006 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів, який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на гр. ОСОБА_5, (ІН НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_4), за період з 01.01.2012 по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів).

-Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів, який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на гр. ОСОБА_4, (ІН НОМЕР_3), за період з 01.01.2016 по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 20.03.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/1248/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова