Ухвала суду № 79928511, 15.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4536/19

Провадження №1-кс/127/2735/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2019 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1з клопотанням про накладення арешту на зерно пшениці та зерно соняшника.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000078 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2019 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від голови ТОВ «Плюс Гурман» ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «ЕРА ГРЕЙН», розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26, шахрайським шляхом, під приводом прийняття на зберігання зернової продукції, урожаю 2018 року, згідно договору складського зберігання зерна №7 від 09.07.2018, а саме: пшениці 3-го класу - в кількості 87,78 т (орієнтовною вартістю 530 000,00 грн.), пшениці 6-го класу - в кількості 408,34 т (орієнтовною вартістю 2 300 000,00 грн.), соняшника в кількості 123,63 т (орієнтовною вартістю 1 100 000,00 грн.), чим завдали ТОВ «Плюс Гурман», (ЄДРПОУ 42169150) юридична адреса: 23013, Вінницька область, Барський район, с. Іванівці, Урочище Гурман, буд. 1, кімната, 7, майнову шкоду на загальну суму орієнтовно 3 930 000,00 грн. (три мільйони дев’ятсот тридцять тисяч) гривень.

Слідчий вказує, що встановлено, що між ТОВ «Плюс Гурман» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №7 від 09.07.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» як Зерновий склад приймає зерно від Поклажодавця (ТОВ «Плюс Гурман») для зберігання, при необхідності доводить його до необхідних кондицій умов зберігання і у визначений строк повертає його Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як отримувач, у стані, передбаченому договором та законодавством. Крім того, відповідно до умов вказаного договору, Зерновий склад надає послуги по доведенню якості зерна до вимог обумовлених договором, виконує роботи для уникнення псування і втрати якості.

Починаючи з 01.07.2018 ОСОБА_2 є засновником та директором ТОВ «Плюс Груман» (ЄДРПОУ 42169150) юридична адреса: 23013, Вінницька область, Барський район, с. Іванівці, Урочище Гурман, буд. 1, кімната, 7. Основними видами діяльності юридичної особи є торгівля кормами, торгівля, придбання, продаж, заготівля зернових культур, тощо.

Згідно договору складського зберігання зерна №7 від 09.07.2018, укладеного із ТОВ «Ера Грейн», код ЄДРПОУ 35441410, ТОВ «Плюс Гурман» зберігає у складських приміщеннях ТОВ «Ера Грейн» за адресою: 23007, вул. Вокзальна, буд. 26, с. Заможне, Барський район, Вінницька область, наступну зернову продукцію:

- пшениця 3-й клас - в кількості 87,78 т (орієнтовною вартістю 53 0000,00 грн.);

- пшениця 6-й клас - в кількості 408,34 т (орієнтовною вартістю 2300000,00 грн.);

- соняшник в кількості 123,63 т (орієнтовною вартістю 1100000,00 грн.).

Таким чином, загальна вартість поміщеного зерна складає близько 3 930 000 грн.

Із джерел всесвітньої мережі інтернет ОСОБА_2 стало відомо, що нещодавно ТОВ «Ера Грейн» двічі змінило власника, останнім з яких стало підприємство з Сейшельських островів. Крім того, змінено керівника, яким став ОСОБА_3.

Будь-які спроби вийти на спілкування із керівниками ТОВ «Ера Грейн» чи іншими уповноваженими особами не дали результату. Численні усні та письмові звернення до ТОВ «Ера Грейн» щодо відвантаження належного ТОВ «Плюс Гурман» зерна залишились без реагування.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Ера Грейн» шахрайським шляхом заволоділи належним ТОВ «Плюс Гурман» зерном кукурудзи, чим завдали йому майнової шкоди на орієнтовну суму 3 930 000 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна за номером інформаційної довідки №155627229 від 08.02.2019:

- за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м. Опис об’єкта: склад №5 літера «А» -площею-1197.4 кв.м., склад №6 літера «Б» - площею-1337,3 кв.м., склад №7 літера «В»-ішощею 777,8 кв.м., склад №9 літера «Г» - площею 971,0 кв.м., склад №10 літера «Д» - площею 1187,2 кв.м., склад №11 літера «Е» - площею 1446,6 кв.м., склад №12 літера «Ж» -площею 1227,4 кв.м., склад №13 літера «З» - площею 1371,2 кв.м., склад №14 літера «Й» - площею 1317,5 кв.м., будинок лабораторії літера «І»- площею-128,5 кв.м., ангар (склад) літера «ї» - площею1345,8 кв.м., трансформаторна підстанція літера «К» площею 122,7 кв.м., склад №15 літера «Л» площею 1319,9 кв.м., магазин літера «М» площею 83,6 кв.м., адмінкорпус літера «Н» площею 618,5 кв.м., СОБ літера «О» площею 907,1 кв.м, піднавіс для збереження зерна літера «П» площею 679,0 кв.м, трансформаторна підстанція літера «Р» площею 59,7 кв.м., зерносушарка ДСП-32 літера «С» площею 28.8 кв.м., ДСП-50 літера «Т» площею-32.9 кв.м., склад №1 літера «У» площею 664,6 кв.м., склад №2 літера «Ф» площею 1228,3 кв.м., склад №3 літера «X» площею 261,3 кв.м, склад №8 літера «Ц»- площею 1196,2 кв.м., склад рідкого палива «Ча»-площею-8,8 кв.м., склад рідкого палива літера «Чб»- площею-12,9 кв.м., зерносушарка літера «Ш»-площею 141,7 кв.м., автовагова літера «ІД» - площею-39,9 кв.м., побутові кімнати літера «Ю» -площею-98,8 кв.м., склад 4 літера "Я"- площею - 1224,8 кв.м., огорожа залізобетонна літера «1».

- майновий комплекс, розташований за адресою: Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, до 01.02.2019 перебував у власності ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ :41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12). Відповідно до іпотечного договору №1742 від 13.04.2018 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ:26237202, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24) та ТОВ «Складський комплекс «Заможне», переданий в іпотеку обтяження за Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» в якості гарантій виконання кредитного договору №ОК2018-0214 від 13.04.2018 на суму 3377816 доларів СІЛА, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та ТОВ «Фінагро» (код ЄДРПОУ: 38723488, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Середньофонтанська, будинок, 16).

- з 01.02.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, належить Публічному акціонерному товариству «Банк Восток».

- за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна,

будинок 26, - розташовано земельна ділянка кадастровий номер 0520280600:09:005:0001 площею 8,4918 га. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Перебуває в комунальній власності, зокрема Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області (ЄДРПОУ: 04329263). Відповідно до договору оренди землі №б\н від 01.11.2017, укладеного між Войнашівської сільською радою Барського району Вінницької області та ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ №41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12) надано право оренди земельної ділянки строком на 20 років з правом передачі в піднайм (суборенду).

Відповідно до постанови старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 від 12.02.2019 зерно пшениці 3-го класу в кількості 87,78 т, зерно пшениці 6-го класу в кількості 408,34 т та зерно соняшника в кількості 123,63 т, яке знаходиться на території майнового комплексу за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12019020000000078.

Слідчий зазначає, що вказане зерно у цьому кримінальному провадженні є предметом кримінального правопорушення та речовим доказом, а тому з метою забезпечення його збереження, відшкодування шкоди, завданої потерпілій особі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у накладенні арешту на зерно пшениці 3-го класу в кількості 87,78 т, зерно пшениці 6-го класу в кількості 408,34 т та зерно соняшника в кількості 123,63 т, що належить ТОВ «Плюс Гурман» (код ЄДРПОУ:42169150), яке може знаходиться в нежитлових приміщеннях майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, у кримінальному провадженні №12019020000000078 від 12.02.2019.

Слідчий в судове засідання не з’явився, але на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з’явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В судовому засіданні було встановлено, що в клопотанні слідчий просить накласти арешт на зерно пшениці 3-го класу в кількості 87,78 т, зерно пшениці 6-го класу в кількості 408,34 т та зерно соняшника в кількості 123,63 т, що належить ТОВ «Плюс Гурман» (код ЄДРПОУ:42169150), яке може знаходиться в нежитлових приміщеннях майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, у кримінальному провадженні №12019020000000078 від 12.02.2019.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту, оскільки клопотання слідчого не містить обґрунтування точного місцезнаходження зерна пшениці та зерна соняшника, на яке необхідно накласти арешт, а всудовому засіданні не було доведено наявності підстав та необхідності арешту відповідно до положень статті 170 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого, в зв’язку з чим вважає за доцільне відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167-169, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні – відмовити.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя: