Ухвала суду № 79892574, 15.02.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.02.2019 Провадження №1-кс/337/299/2019

ЄУН № 337/5662/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря: Сушко Ю.В., прокурора: Руденко І.Я. розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Адоєвцевої І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002220 від 28.11.2018р.,

встановив:

Слідчий Адоєвцева І.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018080070002220 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 щодо притягнення до відповідальності осіб приватних підприємств, які при наданні послуг, виконанні робіт, закупівлі товарів у закладах освіти, які розташовані на території Хортицького району м.Запоріжжя, підробили офіційні документи з метою їх подальшого протиправного використання.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018080070002220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2018 між Запорізьким багатопрофільним ліцеєм №99 Запорізької міської ради Запорізької області (далі - Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (далі - Підрядник) укладено договір №15/99 (далі - Договір). Предметом даного договору є «поточний аварійний ремонт м'якої покрівлі будівлі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: вул.Героїв 93-ї бригади, 13-а, м.Запоріжжя (за кодом ДК 021:2015 - 45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний аварійний ремонт покрівлі)».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 99 999,58 грн.

Відповідно до п.2.4 Договору розрахунки між сторонами здійснюються з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

Пунктом 9.1. вищевказаного договору визначено, що період виконання ремонтних робіт складає проміжок часу з дати укладання договору (29.11.2018) по 31 грудня 2018 року.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata (https://spending.gov.ua/), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що впродовж періоду часу з 29.11.2018 по 31.12.2018 включно Запорізьким багатопрофільним ліцеєм №99 ЗМР ЗО на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 99 999,58 грн. за виконання робіт на підставі договору №15/99 від 29.11.2018, акт від 04.12.2018.

Зокрема, встановлено, що на підставі платіжного доручення №462 від 04.12.2018 Замовником здійснено оплату за поточний аварійний ремонт покрівлі за договором від 29.11.2018 №15/99, акт від 04.12.2018, на суму 99999,58 грн.

Також встановлено, що зазначені грошові кошти Замовником перераховано на розрахунковий рахунок Підрядника НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також фактичного отримання Підрядником грошових коштів, для повного та об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код банку 334851, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, 04070, а саме до:

виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2018 по 31.12.2018.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2018 по 31.12.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру грошових коштів, отриманих Підрядником за виконання робіт за договором, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у ПАТ «ПУМБ», код банку 334851, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, 04070, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 29.11.2018 по 31.12.2018 включно.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_3, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Костюку Юрію Євгеновичу, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Токмалаєву Глібу Геннадійовичу, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Адоєвцевій Ірині Андріївні, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інні Ярославівні, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Юзько Наталі Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, що належить ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 29.11.2018 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код банку 334851, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, 04070, з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан