Ухвала суду № 79883484, 18.02.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9612/18

(1-кс/199/429/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., за участю секретаря судового засідання Куземи О.Г., за участі заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г., прокурора Копилова Е.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Дмитра Геннадійовича, розглянувши матеріали досудового розслідування № 12018040630002169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2019 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенко Дмитро Геннадійович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 12018040630002169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,в якому останній просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що між комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229 та ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, укладено договір підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а за ціною згідно договору 1449889, 85 гривень, в тому числі ПДВ 241648,31 гривень. В ході перевірки інформації встановлено, що в ході виконання робіт за вищевказаним договором був використаний неякісний будівельний матеріал, чим державі було спричинено збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.12.2018 р. за № 12018040630002169 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

09.01.2019 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в комунальному закладі освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а, були вилучені копії документів, а саме: проектно-кошторисна документація за об'єктом капітального ремонту покрівлі спального корпусу (з утепленням) комунального закладу освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а.

В ході огляду зазначених документів встановлено, що в кошторисі вартість будівельного матеріалу, а саме профнастілу Т20 (без зазначення товщини профнастілу) зазначена як 249 гривень 80 копійок за 1 квадратний метр, тобто більш ніж як приблизно на 50 відсотків від середньої ринкової вартості на момент укладення договору підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а.

23.01.2019 року згідно ухвали АНД районного суду м. Дніпропетровська № 199\9612\18 (провадження 1 -кс\ 199\ 149\ 19) від 15.01.2019 року було проведено огляд даху покрівлі спального корпусу (з утепленням) комунального закладу освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а. В ході огляду встановлено, що товщина профнастілу, який укладено на даху вказаної будівлі становить 0,45 мм, середня ринкова вартість якого становить приблизно 145 гривень, тобто менше приблизно на 50 відсотків від середньої ринкової вартості на момент укладення договору підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється в ТОВ торгово-промисловій фірмі "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, за адресою смт. Слобожанське, вул. Теплична, ЗА\1, телефон (НОМЕР_1), директор ОСОБА_2

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення факту безпідставного завищення ціни на фактично укладені будівельні матеріали при здійсненні капітального ремонту покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а, встановлення, або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ торгово-промислова фірма "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 та посадовими особами органу технічного нагляду за проведенням вказаних будівельних робіт, з метою забезпечення належного рівня проведення судової будівельно-технічної експертизи, розтрати бюджетних коштів, порівняння фактично використаних будівельних матеріалів, які використовувались при будівництві із заявленими в проектно-кошторисній документації за вищевказаним об'єктом капітального ремонту, а це за своєю сутністю охоронювана законом таємниця, котра відповідно до п.4 ч.1 ст.162 УГТК України може відноситись до такої, що охороняється законом, а саме конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, просив суд зобов'язати директора ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, за адресою: смт. Слобожанське, вул. Теплична, ЗА\1, надати заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції Штопенку Д.Г., або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що відповідно до п.4 ч.1 ст.162 УПК України може відноситись до такої, що охороняються законом, а саме:

-договорів підряду, укладених із комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229 та договорів субпідряду на виконання робіт згідно договору підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж з 01.01.2017 по 31.12.2018 рік;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними із комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229;

-відомості щодо руху коштів по рахункам ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 за період з 01.01.2017 року по теперішній час або платіжні доручення за вказаний період;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались щодо оренди складських приміщень та транспортних засобів, які орендувались у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239:

-штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи, які підтверджують використання ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 найманої праці у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-відомості про облік балансової вартості матеріальних активів;

-відомості про найманих працівників ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідні для провадження ліцензійної діяльності;

-податкову та статистичну звітність ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, подану впродовж 2017, 2018 років;

-договір про надання послуг електронно-цифрового підпису директора ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, або інших посадових осіб, за допомогою яких подається податкова звітність до органів ДФС та підтверджувались надані документи в системі прозоро під участь у публічних закупівлях;

-копію ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаною із створенням об'єктів архітектури з додатками;

-документи, які надавались ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 до органу ліцензування, а також документи, які підтверджують достовірність даних, необхідних для отримання ліцензії, в тому числі відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт;

-копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-перелік працюючих осіб ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, які пройшли навчання та мають право виконувати роботи підвищеної небезпеки та на експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

У судовому засіданні прокурор та слідчий заявлені вимоги підтримали та просили суд їх задовольнити.

Вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г.частково задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040630002169 від 06.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що між комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229 та ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, укладено договір підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а за ціною згідно договору 1449889, 85 гривень, в тому числі ПДВ 241648,31 гривень. В ході перевірки інформації встановлено, що в ході виконання робіт за вищевказаним договором був використаний неякісний будівельний матеріал, чим державі було спричинено збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.12.2018 р. за № 12018040630002169 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

09.01.2019 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в комунальному закладі освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а, були вилучені копії документів, а саме: проектно-кошторисна документація за об'єктом капітального ремонту покрівлі спального корпусу (з утепленням) комунального закладу освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а.

В ході огляду зазначених документів встановлено, що в кошторисі вартість будівельного матеріалу, а саме профнастілу Т20 (без зазначення товщини профнастілу) зазначена як 249 гривень 80 копійок за 1 квадратний метр, тобто більш ніж як приблизно на 50 відсотків від середньої ринкової вартості на момент укладення договору підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а.

23.01.2019 року згідно ухвали АНД районного суду м. Дніпропетровська № 199\9612\18 (провадження 1 -кс\ 199\ 149\ 19) від 15.01.2019 року було проведено огляд даху покрівлі спального корпусу (з утепленням) комунального закладу освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229, за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а. В ході огляду встановлено, що товщина профнастілу, який укладено на даху вказаної будівлі становить 0,45 мм, середня ринкова вартість якого становить приблизно 145 гривень, тобто менше приблизно на 50 відсотків від середньої ринкової вартості на момент укладення договору підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється в ТОВ торгово-промисловій фірмі "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, за адресою смт. Слобожанське, вул. Теплична, ЗА\1, телефон (НОМЕР_1), директор ОСОБА_2

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенко Дмитро Геннадійович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 12018040630002169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов'язати директора ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, за адресою: смт. Слобожанське, вул. Теплична, ЗА\1, надати заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції Штопенку Д.Г., або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що відповідно до п.4 ч.1 ст.162 УПК України може відноситись до такої, що охороняються законом, а саме:

-договорів підряду, укладених із комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229 та договорів субпідряду на виконання робіт згідно договору підряду № 40-к від 08.09.2017 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (з утепленням) КЗО Навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж з 01.01.2017 по 31.12.2018 рік;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними із комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Шанс" Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 20220229;

-відомості щодо руху коштів по рахункам ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 за період з 01.01.2017 року по теперішній час або платіжні доручення за вказаний період;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались щодо оренди складських приміщень та транспортних засобів, які орендувались у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239:

-штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи, які підтверджують використання ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 найманої праці у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-відомості про облік балансової вартості матеріальних активів;

-відомості про найманих працівників ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідні для провадження ліцензійної діяльності;

-податкову та статистичну звітність ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, подану впродовж 2017, 2018 років;

-договір про надання послуг електронно-цифрового підпису директора ТОВ торгово-промислової фірми "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, або інших посадових осіб, за допомогою яких подається податкова звітність до органів ДФС та підтверджувались надані документи в системі прозоро під участь у публічних закупівлях;

-копію ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаною із створенням об'єктів архітектури з додатками;

-документи, які надавались ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239 до органу ліцензування, а також документи, які підтверджують достовірність даних, необхідних для отримання ліцензії, в тому числі відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт;

-копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-перелік працюючих осіб ТОВ торгово-промисловою фірмою "Беркут ЛТД" ЄРДПОУ 20223239, які пройшли навчання та мають право виконувати роботи підвищеної небезпеки та на експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя